Сузаснавальнік найбуйнейшай у Расіі крыптапіраміды Фініка арыштаваны ў ААЭ – Навіны біткойнаў

Паводле паведамлення расійскіх СМІ, адзін з заснавальнікаў самай вядомай расійскай схемы Понцы, Фініка, знаходзіцца ў зняволенні ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Блізкі паплечнік кіраўніка крыптапіраміды пакінуў Расійскую Федэрацыю, калі афёра развалілася мінулым летам.

Улады Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў разглядаюць расейскі запыт аб экстрадыцыі галоўнага ўдзельніка Finiko

Зыгмунт Зыгмунтовіч, сузаснавальнік і высокапастаўлены прадстаўнік, магчыма, найбуйнейшай схемы Понцы ў Расіі з МММ у 1990-я гады быў схоплены ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах (ААЭ), паведамляе ў чацвер расійскі партал «Бізнес онлайн». Затрыманне пацвердзіла Генпракуратура Расіі.

Паводле звестак выдання, 24-гадовы мужчына, грамадзянін Германіі, знаходзіцца ў турме ў краіне Персідскага заліва з пачатку верасня. Расейская пракуратура паведаміла выданню, што пра яго затрыманне паведаміла мясцовае бюро Інтэрпола. Расія ўжо накіравала ў Міністэрства юстыцыі краіны запыт аб экстрадыцыі, які зараз знаходзіцца на разглядзе ў кампетэнтных органах Абу-Дабі.

Зыгмунтовіч быў абвешчаны ў міжнародны вышук, калі расійскія праваахоўныя органы распачалі крымінальную справу па факце махлярства з інвестыцыямі, разам з Маратам Сабіравым і Эдуардам Сабіравым, двума іншымі паплечнікамі заснавальніка Finiko Кірыла Дароніна, які знаходзіцца ў турме з ліпеня 2021 года. мужчынам удалося пакінуць Расію, калі фінансавая піраміда разбуралася.

Месцазнаходжанне Сабіравых на дадзены момант невядомае, няясныя і дакладныя абставіны арышту Зыгмунтовіча. Але дасведчаныя крыніцы распавялі «Бізнэсу онлайн», што двое яго былых партнёраў маглі навесці сілавікам аб яго месцазнаходжанні.

Фігурантамі крымінальнай справы праходзяць яшчэ 22 чалавекі, у тым ліку топ-прамоўтэры Фініка. Сярод іх дзве жанчыны, Лілія Нурыева і Дзіна Габдуллина, а таксама віцэ-прэзідэнт Finiko і правая рука Дароніна, Ільгіз Шакіраў, які быў арыштаваны ў расійскай Рэспубліцы Татарстан, дзе была заснавана схема Понцы. У лістападзе мінулага года натхняльнік Фініка ст прапанаваў даць паказанні супраць 44 яго саўдзельнікаў.

Паводле звестак МУС Расіі, удзельнікі і кіраўнікі «Фініка» прыцягнулі ў піраміду не менш за 5 мільярдаў рублёў (больш за 80 мільёнаў долараў), аднак рэальная сума стратаў, верагодна, значна большая. Грошы паступілі ад ашуканых інвестараў з Расіі і шэрагу іншых краін былога СССР, краін ЕС, Германіі, Аўстрыі і Венгрыі, ЗША і іншых краін.

Многія ахвяры папрасілі адправіць крыптавалюту на адрасы кашалькоў, якія кантралююцца Finiko, фантомнай арганізацыяй. Па словах а паведамляць Па дадзеных крыміналістычнай фірмы Chainalysis, піраміда атрымала біткойны на суму больш за 1.5 мільярда долараў у перыяд са снежня 2019 г. па жнівень 2021 г. Манеты былі пераведзены ў выглядзе 800,000 30 дэпазітаў людзьмі, завабленымі абяцаннямі штомесячнай прыбытковасці да XNUMX%.

Ці чакаеце вы іншых арыштаў па справе Фініка? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons