Паводле некалькіх паведамленняў, балгарскія праваахоўныя органы расследуюць крыпта-крэдытора Nexo па абвінавачванні ў адмыванні грошай і парушэннях санкцый. Сійка Мілева, прэс-сакратар генеральнага пракурора Балгарыі, сказала, што расследаванне Nexo - гэта маштабная аперацыя, у якой удзельнічаюць 300 следчых з розных агенцтваў, у тым ліку Службы нацыянальнай бяспекі, жандармерыі і паліцыі Сафіі.
Балгарскія праваахоўныя органы правялі рэйды ў офісах крыптакрэдытара Nexo па падазрэнні ў адмыванні грошай і парушэннях санкцый
12 студзеня 2023 г. у паведамленнях паведамляецца, што балгарскія праваахоўныя органы правялі рэйд у офісах кампаніі-крэдытора Nexo. Кампанія знаходзіцца пад расследаваннем за парушэнне санкцый супраць Расеі і злачынствы па адмыванні грошай, па словах Сійкі Мілева, прэс-сакратара генеральнага пракурора Балгарыі. Кіраўнік Балгарскага аддзелу па барацьбе з кібэрзлачыннасьцю Сьветліё Васілеў заявіў:
Кліент платформы, які пераводзіў крыптавалюту, афіцыйна прызнаны арганізатарам тэрарыстычнай дзейнасці. Каму будуць прад'яўленыя абвінавачанні ў злачынствах, пакуль не высвятляецца. Вядуцца ператрусы больш чым па 15 адрасах, усталёўваюцца новыя цікавыя асобы.
Кампанія Nexo, якая базуецца ў Лондане, але таксама мае офісы ў Сафіі, дзе адбыўся рэйд, неадкладна адмаўляе любыя правапарушэнні ў сваёй заяве ў Twitter пасля гэтай гісторыі. «На працягу многіх гадоў мы адмаўляліся ад многіх спраў, таму што Nexo ніколі не ідзе на кампрамісы ў дачыненні да нашай вельмі строгай палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай і веданнем кліента. Але мы заўсёды ведалі, што менавіта так вы будуеце ўстойлівы бізнес», — заявілі ў чацвер у кампаніі. Nexo дадаў:
На жаль, у сувязі з нядаўнімі нарматыўнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да крыптаграфіі некаторыя рэгулятары нядаўна прынялі падыход "спачатку ўдар, а потым задавай пытанні". У карумпаваных краінах гэта мяжуе з рэкетам, але і гэта пройдзе.
Гэтая навіна з'явілася пасля паведамленняў у канцы верасня 2022 года аб тым, што паўтара дзясятка рэгулятараў каштоўных папер са Злучаных Штатаў правяралі Nexo і падалі іскі супраць крэдытных службаў фірмы. Штат Нью-Ёрк і генеральны пракурор Летыцыя Джэймс таксама падалі пазоў супраць Nexo. Пасля пазову Джэймса Nexo заявіла аб сыходзе з рынку ЗША. Прэс-сакратар галоўнага пракурора Балгарыі ўдакладніў, што за апошнія пяць гадоў праз Nexo было праведзена каля 94 мільярдаў долараў.
Кіраўнікі Nexo лічаць расследаванне і рэйд неабгрунтаванымі і дадаткова падкрэсліваюць, што кампанія «заўсёды супрацоўнічае з адпаведнымі органамі і рэгулятарамі». У дадатак да ператрусаў у офісах у Сафіі пракуратура ўдакладніла, што расследаванне было пачата некалькі месяцаў таму пасля таго, як былі зроблены меркаваныя падазроныя аперацыі. Маўляў, апублікаваныя транзакцыі былі накіраваныя на абыход санкцый Захаду, уведзеных супраць Расійскай Федэрацыі.
Што вы думаеце пра абвінавачванні супраць Nexo і расследаванне іх дзелавой практыкі, якое працягваецца? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/