Згодна з заявай Службы фіскальнай інфармацыі і расследаванняў Нідэрландаў (FIOD), супрацоўнікі праваахоўных органаў у Амстэрдаме арыштавалі неназванага 29-гадовага хлопца, які падазраецца ў распрацоўцы дадатку для змешвання эфіру Tornado Cash. FIOD абвінавачвае падазраванага ва «ўтойванні злачынных фінансавых патокаў і садзейнічанні адмыванню грошай шляхам змешвання крыптавалют».
Праваахоўныя органы Нідэрландаў узялі пад варту падазраванага распрацоўшчыка Tornado Cash, чыноўнікі намякаюць аб магчымасці будучых арыштаў
Чатыры дні таму назіральны орган Міністэрства фінансаў ЗША, Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC), забараніў дадатак для міксавання Ethereum Tornado Cash і 44 звязаныя з Ethereum адрасы. Цяпер галандскія праваахоўныя органы маюць выяўлена што FIOD арыштаваў 29-гадовага неўстаноўленага чалавека, які абвінавачваецца ў распрацоўцы Tornado Cash. У прэс-рэлізе, апублікаваным нідэрландскімі ўладамі, адзначаецца, што падазраваны будзе дастаўлены перад суддзёй, а таксама намякаецца, што «не выключаны некалькі арыштаў».
Галандскія следчыя кажуць, што з 2019 года Tornado Cash зафіксаваў абарот каля 7 мільярдаў долараў, і праваахоўныя органы мяркуюць, што «крыптавалюты крымінальнага паходжання не менш за адзін мільярд долараў прайшлі праз міксер». Афіцыйныя асобы ў Амстэрдаме не раскрываюць асобу чалавека, але галандскія ўлады падкрэсліваюць, што «прасунутыя тэхналогіі, такія як дэцэнтралізаваныя арганізацыі» прыцягваюць дадатковую ўвагу з боку FIOD, калі іх падазраюць у практыцы адмывання грошай.
Прэс-рэліз FIOD дадае:
Падазраецца, што асобы, якія стаяць за гэтай арганізацыяй, атрымалі буйны прыбытак ад гэтых аперацый.
Арышт падазраванага пасля выдалення пылу са знакамітасцяў і забароны Github
Адбываецца арышт Аб'ява аб забароне OFAC гэта адбылося 8 жніўня. «Наступны суб'ект быў дададзены ў спіс SDN OFAC: Tornado Cash», - падрабязнасці справаздачы OFAC аб кібер-прызначэнні. Затым некалькі распрацоўшчыкаў, якія працавалі над кодавай базай Tornado Cash з адкрытым зыходным кодам праз Github, атрымалі свае ўліковыя запісы падвесны, і некаторыя здзяйсненні былі сцёртыя з рэпазітара праграмнага забеспячэння. Акрамя таго, цэнтралізаваныя аператары крыптабізнесу, такія як Circle, замарозілі адрасы, якія нібыта былі звязаны з забаронай Tornado Cash OFAC.
Пасля прыпынення Github і замарожвання актываў адбыўся незвычайны паварот, калі ананімны карыстальнік Tornado Cash адпраўляюцца дробнымі фракцыямі Эфириума (ETH), інакш вядомы як пыл, для вялікай колькасці знакамітасцяў і вядомых кампаній. Такія вядомыя людзі, як Снуп Дог, Стыў Аокі, Логан Пол і Біпл, былі знішчаны разам з такімі арганізацыямі, як кампанія па вырабе красовак Puma і адрас Ukraine Donation.
Прадстаўнік Puma растлумачыў, што кампанія атрымала транзакцыю на суму каля 0.075 эфіру. «Puma не мае дзелавых адносін з Tornado Cash і раней не ведала аб плацяжы. У цяперашні час гэтае пытанне расследуецца», — растлумачыў Wall Street Journal прэс-сакратар Puma.
Афіцыйны прадстаўнік казначэйства сцвярджае, што Tornado Cash "неаднаразова не змог увесці эфектыўны кантроль", у прэс-рэлізе Tornado Cash OFAC згадваецца ліквідацыя міксера Blender.io
Цяперашні намеснік міністра фінансаў па пытаннях тэрарызму і фінансавай разведкі Браян Нэльсан растлумачыў у панядзелак, што Tornado Cash не выконвае рэгулятарную палітыку.
«Нягледзячы на публічныя запэўніванні ў адваротным, Tornado Cash неаднаразова не змагла ўвесці эфектыўныя меры кантролю, накіраваныя на тое, каб спыніць рэгулярнае адмыванне сродкаў для зламыснікаў у кіберпрасторы без элементарных мер па ліквідацыі рызык», — сказаў Нэльсан. сказаў. «[Міністэрства фінансаў] будзе працягваць агрэсіўныя дзеянні супраць міксераў, якія адмываюць віртуальную валюту для злачынцаў і тых, хто ім дапамагае», - дадаў следчы Міністэрства фінансаў. Улады ЗША таксама адзначылі дэмантаж міксера Blender.io.
Нягледзячы на тое, што Tornado Cash прыцягнуў вялікую ўвагу СМІ, яшчэ ў траўні Blender.io быў першым дадаткам для міксавання крыптавалют санкцыянаваны OFAC. Такім жа чынам OFAC сцвярджаў, што Blender.io рэгулярна выкарыстоўваўся для садзейнічання злачынным транзакцыям. Міністэрства фінансаў падрабязна расказала, што паўночнакарэйскі хакерскі сіндыкат Lazarus Group выкарыстаў міксер, каб схаваць 620 мільёнаў долараў крыптафондаў, скрадзеных у выніку ўзлому моста Ронін (Axie Infinity). OFAC таксама звязваў транзакцыі Tornado Cash з Lazarus Group.
УКИА даданыя некалькі крыпта-адрасоў у спіс SDN яшчэ ў красавіку. Акрамя Tornado Cash і Blender.io, за парушэнне паўночнакарэйскіх санкцый быў арыштаваны і асуджаны да турэмнага зняволення амерыканскі грамадзянін. Былы распрацоўшчык Ethereum Віргіл Грыфіт быў прызнаны вінаватым па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай парушэння Закона аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах (IEEPA). Грыфіт выступіў на блокчэйн-канферэнцыі, якая праходзіла ў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспубліцы (КНДР), і Грыфіт быў абвінавачаны ў дапамозе ворагу пасля таго, як ён нібыта даў КНДР «тэхнічныя парады па выкарыстанні крыптавалюты і тэхналогіі блокчэйн для ўхілення ад санкцый».
Што вы думаеце пра сітуацыю з Tornado Cash і нядаўнія меры, прынятыя ўрадам ЗША ў дачыненні да прыкладання для змешвання крыпта? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/