У Індыі крыпта-транзакцыі падпарадкоўваюцца Закону аб прадухіленні адмывання грошай – рэгуляванне Навіны аб біткойнах

Міністэрства фінансаў Індыі абвясціла, што крыпта-транзакцыі будуць падпарадкоўвацца Закону аб прадухіленні адмывання грошай 2002 г. (PMLA). Адзначаючы, што гэты крок «з'яўляецца пазітыўным крокам у прызнанні сектара», крыптаінсайдэр растлумачыў, што гэта ўзмоцніць намаганні галіны па прадухіленні злоўжывання віртуальнымі лічбавымі актывамі «дрэннымі суб'ектамі».

Індыя прымяняе PMLA да крыпта-транзакцый

Міністэрства фінансаў Індыі апублікавала ў аўторак бюлетэнь, у якім паведамляецца, што пэўныя крыптадзейнасці, «калі яны ажыццяўляюцца для або ад імя іншай фізічнай або юрыдычнай асобы ў ходзе вядзення бізнесу», будуць падпадаць пад дзеянне Закона аб прадухіленні адмывання грошай 2002 г. (PMLA).

Згодна з паведамленнем, абмен паміж віртуальнымі лічбавымі актывамі і фіят-валютамі, абмен паміж адной або некалькімі формамі віртуальных лічбавых актываў і перадача віртуальных лічбавых актываў будуць падпадаць пад закон аб адмыванні грошай. Акрамя таго, захаванне або кіраванне віртуальнымі лічбавымі актывамі і ўдзел у фінансавых паслугах, звязаных з прапановай і продажам віртуальных лічбавых актываў, таксама будуць падпадаць пад кампетэнцыю PMLA.

Шарат Чандра, сузаснавальнік India Blockchain Forum, сказаў мясцовым СМІ, што гэтае апавяшчэнне з'яўляецца выдатным крокам да захавання патрабаванняў для крыптаіндустрыі. Яго працытавалі:

Ён абавязвае арганізацыі, якія займаюцца крыптаграфіяй, прытрымлівацца KYC [ведай свайго кліента], правілаў па барацьбе з адмываннем грошай і належнай абачлівасці, а таксама банкаўскіх і іншых фінансавых арганізацый, якія падпадаюць пад класіфікацыю справаздачных арганізацый у адпаведнасці з PMLA.

Суміт Гупта, сузаснавальнік і генеральны дырэктар індыйскай крыптабіржы Coindcx, пракаментаваў: «Павольна, але ўпэўнена, мы рухаемся да рэгуляванай крыпта-экасістэмы».

Ашыш Сінгхал, сузаснавальнік прыкладання для крыптаінвеставання Coinswitch, выказаў меркаванне:

Паведамленне Міністэрства фінансаў аб пераключэнні VDA [віртуальных лічбавых актываў] транзакцый пад PMLA з'яўляецца пазітыўным крокам у прызнанні сектара. Гэта ўзмоцніць нашы калектыўныя намаганні па прадухіленні злоўжывання VDA злачынцамі.

Урад Індыі нядаўна вёў дыскусіі па рэгуляванні криптовалюты паміж міністрамі фінансаў G20 і кіраўнікамі цэнтральных банкаў. Па заканчэнні сустрэчы G20 кіраўнікоў фінансаў Індыя папрасіла Міжнародны валютны фонд (МВФ) і Савет фінансавай стабільнасці (FSB) супрацоўнічаць у сумесная папера каб дапамагчы краінам сфармуляваць комплексную крыптапалітыку. Міністр фінансаў Індыі Нірмала Сітхараман неаднаразова заклікала да міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне рэгулявання крыпта.

Што вы думаеце пра прымяненне ўрадам Індыі Закона аб прадухіленні адмывання грошай да транзакцый з криптовалютой? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons