Улады Індыі шукаюць крыптабіржу Coinswitch Kuber — генеральны дырэктар кажа, што гэта не звязана з адмываннем грошай — рэгуляванне Bitcoin News

Упраўленне правапрымянення Індыі (ED) правяло ператрусы ў пяці памяшканнях, звязаных з папулярнай платформай для гандлю криптовалютой Coinswitch Kuber. Кампанія заяўляе, што яе ўзаемадзеянне з ED не было звязана з расследаваннем адмывання грошай. Федэральнае агенцтва нядаўна замарозіла актывы дзвюх іншых крыптафірм, Wazirx і Vauld.

Coinswitch Kuber Наступны ў спісе ED

Праваахоўнае і эканамічнае разведвальнае агенцтва ўрада Індыі Праваахоўны дырэктарат (ED) правёў у чацвер ператрусы ў пяці месцах, звязаных з папулярнай крыптагандлёвай платформай Coinswitch Kuber.

Платформа для гандлю криптовалютой падтрымліваецца шэрагам сусветных венчурных капіталістаў, у тым ліку Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures і Sequoia Capital. Coinswitch сцвярджае, што з'яўляецца найбуйнейшым у Індыі крыпта-дадаткам з больш чым 18 мільёнамі зарэгістраваных карыстальнікаў. Платформа, якая з'яўляецца адной з найбуйнейшых біржаў криптовалюты ў Індыі, у мінулым годзе атрымала статус аднарога.

Генеральны дырэктар Coinswitch Kuber Ашыш Сінгхал напісаў у Twitter, каб тлумачыць сітуацыя ў суботу. Ён падкрэсліў, што ўзаемадзеянне яго кампаніі з ED Bangalore «не звязана з адмываннем грошай або PMLA [Закон аб прадухіленні адмывання грошай]». Ён удакладніў: «Дырэкцыя па забеспячэнні выканання - Бенгалуру супрацоўнічае з намі ў дачыненні да функцыянавання нашых крыптаплатформаў / біржаў. Мы з імі поўнасцю супрацоўнічаем».

«Як лідар індустрыі ў Індыі і адна з самых сумяшчальных крыптаплатформаў, мы вялі канструктыўны дыялог з рознымі зацікаўленымі бакамі, каб дапамагчы ім зразумець нашы бізнес-мадэлі, лепшыя практыкі адпаведнасці, уносячы тым самым больш яснасці ў такія пытанні», — напісаў генеральны дырэктар у твітэры. .

Па дадзеных Bloomberg, ED правёў ператрусы ў офісах і рэзідэнцыях дырэктараў і генеральнага дырэктара крыптабіржы ў Бангалоры. Выданне са спасылкай на дасведчанага чалавека даданыя без удакладнення таго, што гандлёвая платформа падазраецца ў набыцці акцый на суму больш за 20 мільярдаў рупій (250 мільёнаў долараў) у парушэнне валютнага заканадаўства краіны.

Газета Economic Times (ET) паведаміла, што ператрусы былі звязаныя з адмываннем грошай. «Агенцтва выявіла, што яны парушаюць раздзел 11 (A) Закона аб PMLA, які патрабуе ад кожнай арганізацыі, якая падае справаздачу, правяраць асобу сваіх кліентаў і бенефіцыярнага ўладальніка», — апісвае выданне са спасылкай на крыніцу, дасведчаную ў расследаванні. . Чалавек дадаў: «Зонд выявіў, што іх (KYC) альбо фальшывыя, альбо сумнеўныя ў больш чым 80% выпадкаў».

Інфармацыйнае агенцтва нядаўна паведаміла, што ED правярае па меншай меры 10 криптовалютных біржаў на прадмет нібыта адмывання больш за 1,000 крор рупій, ідэнтыфікаваных як даходы ад злачынных дзеянняў, атрыманыя з дапамогай 365 праграм імгненнага крэдытавання.

Раней у гэтым месяцы ED правёў ператрус у аднаго з дырэктараў Zanmai Labs, які валодае біржай крыптавалют Wazirx. Пасля гэтага ўлада выдала распараджэнне аб замарожванні больш чым 8 мільёнаў долараў банкаўскіх актываў крыптабіржы. Праз тыдзень ED замарозіў крыптавыя і банкаўскія актывы платформы крыптагандлю і крэдытавання, якую падтрымлівае Пітэр Ціль Вольд на агульную суму больш за 46 мільёнаў долараў.

Што вы думаеце пра тое, што супрацоўнікі службы хуткай дапамогі шукаюць пяць памяшканняў Coinswitch Kuber? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons