Індыйскае следчае агенцтва ED замарозіла 1.6 мільёна долараў у BTC, звязаных з махлярствам з гульнявымі праграмамі

Крыптаіндустрыя суправаджаецца махлярствам з таго моманту, як біткойн атрымаў сваю каштоўнасць. На працягу многіх гадоў аб'ём махлярства ў галіны працягваў расці разам з цэнамі і цікавасцю насельніцтва.

Некаторыя з гэтых выпадкаў нават доўгі час заставаліся незаўважанымі, напрыклад, махлярства з гульнявымі праграмамі двухгадовай даўніны, якое нядаўна расправіла індыйскае следчае агенцтва, Дырэкцыя па выкананні законаў (ED). ED з'яўляецца галоўным агенцтвам па расследаванні фінансавых злачынстваў у краіне, і гэта ў апошні час Абвешчаны што ён замарозіў 85.9 BTC на суму каля 1.6 мільёна долараў, якія захоўваліся на ўліковым запісе на Binance.

Ён таксама замарозіў пэўную колькасць токенаў WazirX (WRX) і Tether (USDT), якія складаюць 550,000 XNUMX долараў.

Што вядома па справе?

Па дадзеных агенцтва, махлярская гульнявая праграма вядомая як E-Nuggets, і яна была найбольш актыўнай у перыяд блакіроўкі COVID-19. Прыкладанне прапаноўвала розныя гульні, а таксама паслугу кашалька, каб карыстальнікі маглі ўносіць свае сродкі. Акрамя таго, ён таксама прапанаваў магчымасць атрымліваць заахвочванні, што і прыцягвала карыстальнікаў, акрамя гульняў.

Праводзячы расследаванне, ED правёў ператрус у некалькіх памяшканнях у Калькуце ў пачатку гэтага месяца, і ўсе, як мяркуецца, звязаныя са справай. Было выяўлена ў агульнай складанасці 2.2 мільёна долараў у эквіваленце ў мясцовай валюце, і высветлілася, што галоўным падазраваным па справе з'яўляецца 25-гадовы Амір Хан.

У сваёй заяве ED адзначыў, што Хан запусціў гульнявое прыкладанне, прызначанае для падману грамадскасці, і пасля збору значнай сумы грошай ад карыстальнікаў прыкладання ён раптоўна спыніў зняцце сродкаў, прапаноўваючы мноства прычын, каб апраўдаць гэты крок.

Агенцтва адзначыла, што абвінавачаны выдаліў дадзеныя і інфармацыю профілю з сервераў прыкладання, але агенцтва змагло сабраць разам тое, што адбылося. Удаючыся ў дэталі, ED растлумачыў, што Хан вырашыў схаваць свае грошы ў лічбавай валюце, якую ён набыў на найбуйнейшай роднай крыптабіржы, WazirX. Пасля гэтага ён перавёў сродкі на асобны рахунак на найбуйнейшай у свеце па аб'ёме таргоў біржы Binance.

Падазраванага затрымалі 25 верасня

Першае паведамленне аб падазронай дзейнасці паступіла ад Федэральнага банка, які з'яўляецца камерцыйным банкам нацыянальнага ўзроўню ў краіне. Гэта было яшчэ 15 лютага гэтага года, калі банк падаў FIR (першую інфармацыйную справаздачу) у паліцэйскі ўчастак на Парк-стрыт у Калькуце, скардзячыся на патэнцыйную дзейнасць па адмыванні грошай, звязаную з дадаткам.

Аднак мясцовая міліцыя справай не зацікавілася. Дырэкцыя прымусовага выканання (ED), наадварот, зрабіла гэта і па даручэнні саюзнага міністэрства фінансаў пачала расследаванне гэтага пытання. Першапачаткова ператрусы, якія агенцтва праводзіла, адбыліся 10 верасня, Хан быў затрыманы толькі 25 верасня. Пасля завяршэння ператрусу паліцыя Калькуты адхіліла следчага, які не распачаў расследаванне.

роднасны

Tamadoge – гуляйце, каб зарабіць мем-манету

• Зарабляйце TAMA ў бітвах з гадаванцамі-дожамі
• Максімальны запас 2 мільярды, спальванне токенаў
• Цяпер у спісе OKX, Bitmart, Uniswap
• Будучыя лістынгі на LBank, MEXC