Мужчыну пагражае 25 гадоў за кратамі за незаконную канвертацыю біткойнаў (BTC) у долары ЗША ў рамках схемы адмывання грошай

Мужчыну з Нью-Ёрка пагражае 25 гадоў пазбаўлення волі пасля таго, як яго прызналі вінаватым у вядзенні неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай у рамках схемы адмывання біткойнаў (BTC).

Згодна з новым прэс-рэлізам Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ), федэральнае журы асуджаны Мустафа Гоклу аб адмыванні BTC, атрыманых праз незаконны продаж наркотыкаў.

У ліпені 2018 года Goklu зрабіў прапанову ў Інтэрнэце купіць і канвертаваць BTC у наяўныя за пэўную плату пад імем карыстальніка «Mustangy». Федэральныя агенты пад прыкрыццём неўзабаве адрэагавалі, распачаўшы справу супраць дрэннага акцёра, арганізаваўшы некалькі абменаў грошай на агульную суму 133,000 XNUMX долараў.

Гоклу быў арыштаваны ў красавіку 2019 года пасля здзяйснення сямі асобных здзелак з агентамі пад прыкрыццём, гаворыцца ў прэс-рэлізе.

«[Супрацоўнік пад прыкрыццём] некалькі разоў паказваў абвінавачанаму, што крыніцай BTC, які абменьваў абвінавачаны, з'яўляецца гандаль наркотыкамі і гэта частка бізнесу [супрацоўніка пад прыкрыццём]. Ён прадаваў аксікадон, аддэрол і марыхуану.

Здзелкі адбываліся ў прыпаркаваным Mercedes-Benz адказчыка, у кавярні ў Саннісайдзе, Квінс, і ў Манхэтэне. Сумы, якія абменьваліся пры кожнай транзакцыі, складалі прыблізна ад 5,000 да 50,000 133,000 долараў на агульную суму XNUMX XNUMX долараў.

Падчас кожнай транзакцыі [афіцэр пад прыкрыццём] пераводзіў BTC на криптовалютный кашалёк Goklu, пасля чаго абвінавачаны пакідаў за сабой сямі-восемпрацэнтную камісію і прадастаўляў [афіцэру пад прыкрыццём] астатнюю суму наяўнымі».

Доказы на судзе над Гоклу паказалі, што ён таксама незаконна адмываў біткойны для іншых арганізацый.

Як заявіў пракурор ЗША Брэон Піс,

«Абвінавачаны прапанаваў сваім кліентам магчымасць адмываць свае злачынныя даходы, заставацца ананімнымі і хаваць, адкуль паходзяць іх біткойны, каб яны маглі працягваць займацца гандлем наркотыкамі і іншымі злачынствамі, пазбягаючы выяўлення праваахоўнымі органамі.

Сённяшнім вердыктам незаконны бізнес Гоклу па пераўтварэнні грошай з адной формы ў іншую без неабходнай ліцэнзіі быў спынены, а абвінавачаны быў асуджаны за свае злачынствы».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Вартая выява: Shutterstock/topvector/MrArtHit