Румынія праводзіць рэйды ў рамках расследавання ўхілення ад выплаты падаткаў на крыпта

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

Улады Румыніі правялі больш за дзясятак рэйдаў супраць людзей, якія падазраюцца ва ўтойванні даходаў ад аперацый з крыптавалютай. Ператрусы адбыліся ў канцы 2022 года пасля папярэдняга расследавання, якое паказала, што крыптатрэйдары не паведамлялі пра лічбавыя актывы, кошт якіх перавышае 50 мільёнаў долараў.

Праваахоўныя і падатковыя органы ў Румыніі пераследуюць падаткаплацельшчыкаў крыпта

Паліцыя і падатковыя чыноўнікі ў Румыніі правялі восенню мінулага года 17 рэйдаў у рамках расследавання асоб, якія абвінавачваюцца ва ўхіленні ад падаткаабкладання шляхам утойвання прыбытку ад аперацый з крыптавалютамі, паказалі мясцовыя СМІ.

Па словах Крысціяна Рамана, партнёра юрыдычнай фірмы Iordăchescu & Asociații, які падзяліўся інфармацыяй з Romania Journal, праводзіліся ператрусы па адрасах у сталіцы Бухарэсце, а таксама ў паветах Дымбовіца, Ілфаў і Олт.

Адвакат спасылаўся на дадзеныя румынскай паліцыі. Праваахоўныя органы краіны ЕС сцвярджаюць, што ў перыяд з 2019 па 2022 год 19 мэтавых асоб стварылі або далучыліся да арганізаванай злачыннай групы з мэтай ухілення ад выплаты падаткаў.

Падатковы даход, які яны спрабавалі схаваць, быў атрыманы ад аперацый з лічбавымі валютамі, сцвярджаюць следчыя. Паводле папярэдніх ацэнак, іх дзейнасць нанесла дзяржбюджэту страты на агульную суму 3 мільёны румынскіх леяў (амаль 650,000 тысяч долараў).

Падатковыя органы імкнуцца павысіць адпаведнасць крыпта-падаткаплацельшчыкам

Аперацыя была праведзена пасля таго, як падраздзяленне па барацьбе з падатковым махлярствам Нацыянальнага агенцтва падатковага адміністравання (ANAF) распачало зонд мінулым летам у даходы ад гандлю крыптамі, атрыманыя ў перыяд з 2016 па 2021 год праз розныя платформы, такія як Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart і цяпер банкрут FTX.

У той час падатковыя інспектары выявілі даходы ў памеры больш за 131 мільён еўра, атрыманыя 63 грамадзянамі Румыніі. Ім таксама ўдалося ўстанавіць, што гэтыя асобы не паведамілі ў падатковых дэкларацыях аб лічбавых актывах на суму больш за 48 мільёнаў еўра.

ANAF патлумачыла, што яго дзеянні былі часткай намаганняў па павелічэнні падаткаабкладання і адпаведнасці падаткаплацельшчыкам. Згодна з папраўкамі да Падатковага кодэкса Румыніі, прынятымі парламентам у 2019 годзе, даход ад перадачы віртуальных валют абкладаецца падаткам па стаўцы 10% на прырост капіталу, які перавышае гадавы парог у 600 леяў (прыблізна 130 долараў).

Тэгі ў гэтай гісторыі

крипто-, трэйдары крыпты, крыпта-транзакцыі, Cryptocurrencies, криптовалюта, Выгады, даход, аперацыя, даходы, даходы, Рэйд, рэйды, Румынія, румынская, падатак, Падатковае ведамства, падатковы орган, ухіленне ад выплаты падаткаў, падаткаабкладанне, Падаткі, Падаткаплацельшчык, падаткаплацельшчыкі, здзелак

Як вы думаеце, ці будуць падатковыя органы Румыніі працягваць больш правяраць крыпта-трэйдараў і падаткаплацельшчыкаў? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.