Расійскія заснавальнікі платформы Defi Forsage абвінавачаны ў схеме Crypto Ponzi на 340 мільёнаў долараў – Навіны біткойнаў

У ЗША чацвярым расейцам прад'явілі абвінавачанні ў кіраванні крыптапірамідай і схемай Понцы, якія ашукалі інвестараў на мільёны долараў. Калі іх прызнаюць вінаватымі, ім пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі за іх ролю ў нібыта дэцэнтралізаванай фінансавай (defi) платформе Forsage.

Заснавальнікі Forsage абвінавачваюцца ў кіраванні криптовалютной пірамідай

Федэральнае вялікае журы акругі Арэгон вярнула абвінаваўчы акт у сераду, у якім заснавальнікам крыптаінвестыцыйнай платформы defi былі прад'яўлены абвінавачванні ў тым, што ўлады лічаць глабальнай схемай Понцы. Суб'ект, Forsage, нібыта сабраў каля 340 мільёнаў долараў ад сваіх ахвяр, згодна з аб'яву Міністэрствам юстыцыі ЗША.

Усе чацьвёра абвінавачаных — Уладзімер Ахотнікаў, Алена Абламская, Міхаіл Сяргееў і Сяргей Маслакоў — грамадзяне Расейскай Фэдэрацыі. Некаторыя з іх выкарыстоўвалі адзін або некалькі псеўданімаў, агрэсіўна прасоўваючы праект праз свой вэб-сайт і ў сацыяльных сетках як законную, прыбытковую магчымасць для бізнесу з нізкім узроўнем рызыкі. Сяргееў, напрыклад, прадстаўляўся як Майк Муні ці Глеб Мільён.

Forsage рэкламаваўся публіцы як дэцэнтралізаваны матрычны праект, заснаваны на сеткавым маркетынгу і разумных кантрактах. У рэчаіснасці ён быў створаны і кіраваўся як інвестыцыйная схема Понцы і піраміды, якая падманвала інвестараў па ўсім свеце. Кожны з абвінавачаных абвінавачваецца ў змове з мэтай махлярства. Калі іх прызнаюць вінаватымі, ім пагражае да 20 гадоў турмы.

Судовыя дакументы сведчаць аб тым, што грамадзяне Расіі разгарнулі смарт-кантракты на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain і Tron. Аналіз кода паказаў, што як толькі хтосьці інвеставаў у Forsage, купляючы так званы «слот» у смарт-кантракце, сродкі выкарыстоўваліся для аплаты ранейшых інвестараў Forsage.

Пракурор ЗША ў акрузе Арэгон Наталі Уайт падкрэсліла, што абвінаваўчы акт з'яўляецца вынікам шматмесячнага расследавання. «Прыцягненне абвінавачанняў да замежных суб'ектаў, якія выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі для здзяйснення махлярства на фінансавым рынку, які развіваецца, - гэта складаная задача, магчымая толькі пры поўнай і поўнай каардынацыі некалькіх праваахоўных органаў», - удакладніла яна.

Крыміналістыка блокчейна пацвердзіла, што больш за 80% інвестараў Forsage атрымалі менш эфіру (ETH), чым яны ўклалі ў сваю праграму Ethereum. Больш за тое, як мінімум адзін смарт-кантракт быў выкарыстаны для перанакіравання грошай інвестараў на криптовалютные рахункі, якія кантралююцца заснавальнікамі.

Forsage быў запушчаны ў інтэрнэце ў студзені 2020 года. Абвінавачванне расейцаў адбылося пасля таго, як у жніўні мінулага года Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) зараджаны 11 чалавек, чатыры сузаснавальнікі і сем прамоўтэраў платформы, за ўдзел у стварэнні і прасоўванні ашуканскай крыптапіраміды і схемы Понцы.

Што вы думаеце пра справу Форсажа? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons