Адсочвайце мяне, калі можаце, або як адсочваць транзакцыю з біткойнамі

Міф аб тым, што біткойны ананімныя і, такім чынам, ідэальныя для любой злачыннай дзейнасці, шмат разоў развяргаўся. Біткойн не з'яўляецца лепшым для любой незаконнай дзейнасці з-за некаторых яго асноўных характарыстык.

Паколькі біткойн з'яўляецца публічным, пастаянным і адсочваемым, гэтая крыптавалюта не будзе ідэальнай, калі злачынцы або хакеры захочуць абысці сістэму.

Уласцівасці біткойна, якія дазваляюць яго адсочваць

Як было сказана ва ўводзінах, сярод іншага, блокчейн біткойна з'яўляецца агульнадаступным, пастаянным і адсочваемым. Гэтыя ўласцівасці таксама з'яўляюцца прычынай існавання аналітычных або крыміналістычных кампаній у ланцужку. Такія кампаніі, як CipherTrace або Chainalysis, - гэта толькі некалькі прыкладаў арганізацый, якія выкарыстоўваюць гэтыя ўласцівасці біткойнаў для адсочвання дзейнасці карыстальнікаў біткойнаў. Можна лёгка падлічыць, што ў будучыні ўрады будуць вельмі цесна супрацоўнічаць з гэтымі кампаніямі не толькі для адсочвання і адсочвання злачынцаў, але і для абкладання падаткам сваіх грамадзян з іх прыбытку ў біткойнах.

У гэтым вельмі кароткім і вельмі простым артыкуле мы разгледзім, як яны могуць зрабіць гэта дзякуючы толькі двум інструментам. Акрамя таго, карыстальнікі павінны мець на ўвазе той факт, што гэтыя два інструменты з'яўляюцца бясплатнымі і агульнадаступнымі, што азначае, што, верагодна, такія кампаніі, як CipherTrace або Chainalysis або ўрады як такія, будуць мець доступ да больш дасканалых і складаных інструментаў, якія дапамогуць ім нават больш.

Сачыце за мной, калі можаце

Адзін з першых інструментаў, які могуць выкарыстоўваць гэтыя кампаніі ці хто-небудзь іншы, гэта blockchain.com. Яго аглядальнік паказвае ўсю гісторыю транзакцый з незлічонай колькасцю звязанай з імі інфармацыі. Тут карыстальнікі могуць проста знайсці любыя транзакцыі, якія адбыліся, а таксама непацверджаныя транзакцыі, калі яны хочуць праверыць, ці апрацоўваюцца іх нядаўна адпраўленыя/чаканыя транзакцыі.

Выява паказвае, напэўна, адзін з лепшых прыкладаў транзакцый для крыміналістыкі ў ланцугу. Гэта транзакцыя, звязаная з узломам Binance ў 2019 годзе, падчас якога было падроблена больш за 7000 BTC. І дзякуючы крыміналістыцы ў ланцужку мы можам убачыць, як яны перамяшчаліся, куды ішлі або якія кашалькі іх атрымалі.

Для гэтага неабходны другі інструмент. Oxt.me - гэта платформа для адсочвання, якая не толькі захоўвае ўсю важную інфармацыю аб транзакцыях з біткойнамі, але і дапамагае візуалізаваць іх даволі простым спосабам.

- Рэклама -

Выява вышэй паказвае тую ж транзакцыю, што была паказана на малюнку вышэй, але з некаторымі дэталямі, звязанымі з ёй. Тут ёсць такая інфармацыя, як ўваходы і выхады, якія паказваюць, ці былі транзакцыі перанесены на ананімны кашалёк або, напрыклад, на біржу. Ён таксама мае анатацыі, дзе, у дадзеным выпадку, вы можаце знайсці нататку «Радзеж Binance».

Тым не менш, больш інтрыгуе раздзел інструментаў, які змяшчае згаданую опцыю візуалізацыі патоку транзакцый. Дзякуючы гэтаму вы сапраўды можаце ўбачыць, як біткойны перамяшчаліся, і вывучыць іх больш. У дадзеным прыкладзе аранжавым колерам пазначаны вельмі буйныя транзакцыі (не ўсе, а толькі некаторыя), каб паказаць, наколькі лёгка прасачыць, што адбываецца ў ланцужку.

У той час як транзакцыі ініцыяваны ў сярэдзіне вялікага круга, вы можаце выразна бачыць, як хакер павольна спрабаваў перамясціць сродкі. Пры ўважлівым разглядзе або больш глыбокім аналізе кожны можа ўбачыць, колькі каштавала кожная транзакцыя, з якога адраса яна была адпраўлена і на які адрас атрымана.

Відавочна, што можа быць крыху стомна спрабаваць убачыць, як рухалася кожная транзакцыя і што з ёй рабіў хакер, аднак у гэтых кампаній звычайна ёсць інструменты для аўтаматычнага адсочвання або для аўтаматычнага вылучэння транзакцыі, якая здаецца няправільнай.

Больш за тое, калі транзакцыя ў любы момант дасягае адраса KYCed, гэта значыць адраса, уладальнік якога вядомы і правераны, у яго ці яе вельмі хутка могуць узнікнуць праблемы, бо гэта можа выклікаць падазрэнні. Сярод іншага, гэта адна з прычын, па якой не варта KYC любога са сваіх кашалькоў з біткойнамі або сатошы, калі гэта магчыма.

Bitcoin Mixer як інструмент барацьбы з адсочваннем

Для таго, каб гэтым кампаніям было крыху больш складана сачыць, ёсць такія рашэнні, як біткойн-міксеры або біткойн-тумблеры. І хаця можа здацца, што сэрвісы міксінгу манет дазваляюць хакерам сысці з рук за свае злачынствы, гэта далёка ад ісціны. Праўда ў тым, што біткойн-міксер забяспечвае фінансавую прыватнасць у біткойн-блокчейне.

Канфідэнцыяльнасць плацяжоў з'яўляецца ключавым кампанентам фінансавай бяспекі і асабістай аўтаноміі. Некаторыя людзі могуць не жадаць, каб іншыя, напрыклад працадаўцы, рэкламадаўцы або ўрад, маглі бачыць іх фінансавую дзейнасць. Канфідэнцыяльнасць плацяжоў дапамагае ім абараняць сваё права на фінансавую аўтаномію і свабоду без страху сачэння або дыскрымінацыі.

Канфідэнцыяльнасць плацяжоў таксама важная для гандляроў, кампаній і іншых прадпрыемстваў, якія апрацоўваюць плацяжы. Яны нясуць маральны і юрыдычны абавязак захоўваць канфідэнцыяльнасць і бяспеку асабістай інфармацыі сваіх кліентаў.

Асабліва з такімі інструментамі, як oxt.me або blockchain.com, за карыстальнікамі часта можна шпіёніць, як толькі яны KYC свае біткойны. Аднак, калі яны цэняць сваю прыватнасць, яны зробяць усё, што ад іх залежыць, каб іх кашалькі не былі звязаны з іх асобамі. Калі гэта так, такім кампаніям, як CipherTrace або Chainalysis, будзе вельмі цяжка высветліць, хто стаіць за пэўнымі кашалькамі.

заключэнне

Некаторыя ўласцівасці біткойна дазваляюць вельмі лёгка адсочваць усе рухі, якія адбываюцца ў ланцужку. Менавіта так быў распрацаваны біткойн, што азначае, што гэта было па змаўчанні. Аднак змяшчэнне сапраўдных асоб у кашалькі - гэта тое, што людзі пачалі рабіць з-за правілаў або дэзінфармацыі. Гэта можа проста прывесці да страты прыватнасці ў ланцужку.

- Рэклама -