Пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Ёрка абвясціла, што асоба прызнала сябе вінаватай па абвінавачаннях у махлярстве, звязаным з «незаконным атрыманнем» біткойнаў на рынку Шаўковага шляху ў 2012 годзе.
У паведамленні ад 7 лістапада Міністэрства юстыцыі ЗША сказаў Джэймс Чжун прызнаў сябе вінаватым па абвінавачваннях у махлярстве з электроннымі сеткамі, звязаным з выкананнем схемы крадзяжу прыкладна 50,676 XNUMX біткойнаў (BTC) ад Шаўковага шляху. Улады захапіў біткойн з дома Чжуна ў штаце Джорджыя ў лістападзе 2021 года, на той момант агульны кошт крыпты складаў прыкладна 3.36 мільярда долараў.
«Джэймс Чжун здзейсніў махлярства больш за дзесяць гадоў таму, калі скраў каля 50,000 3.3 біткойнаў з Silk Road», — сказаў пракурор ЗША Даміян Уільямс. «На працягу амаль дзесяці гадоў месцазнаходжанне гэтай велізарнай часткі зніклых біткойнаў ператварылася ў таямніцу коштам больш за XNUMX мільярда долараў».
Уільямс спаслаўся на «самую сучаснае адсочванне крыптавалют» і «старую добрую працу паліцыі» ў адсочванні і вяртанні ўладамі скрадзеных BTC. Спецыяльныя агенты IRS правялі рэйд ва ўласнасці Чжуна, знайшоўшы больш за 50,491 11 BTC у падлогавым сейфе і «на аднаплатным кампутары, які быў пагружаны пад коўдры ў бляшанцы з папкорнам», у дадатак да яшчэ аднаго скарбу з больш чым 661,900 BTC, 25 174 долараў наяўнымі і XNUMX манет Casascius коштам прыкладна XNUMX BTC.
«Гэты выпадак паказвае, што мы не перастанем сачыць за грашыма, незалежна ад таго, наколькі па-майстэрску яны схаваныя, нават да друкаванай платы на дне бляшанкі для папкорну».
Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, схема Чжуна ўключала стварэнне дзевяці акаўнтаў на рынку, каб схаваць сваю асобу і запусціць больш за 140 транзакцый у кароткія тэрміны, «каб падмануць сістэму апрацоўкі зняцця сродкаў Silk Road» для адпраўкі BTC. Ён змог наладзіць уліковыя запісы з «самым мінімумам інфармацыі» і не праводзіў ніякіх спісаў або продажаў. Пасля зняцця большай колькасці BTC, чым ён унёс, Чжун вывеў сродкі з Silk Road і «кансалідаваў іх у дзве вялікія сумы».
«У якасці прыкладу, 19 верасня 2012 года Чжун унёс 500 біткойнаў у кашалёк Silk Road», — заявілі ў Міністэрстве юстыцыі. «Менш чым праз пяць секунд пасля ўнясення першапачатковага дэпазіту Чжун выканаў пяць зняццяў 500 біткойнаў у хуткай паслядоўнасці — г.зн., на працягу той жа секунды — у выніку чаго чысты прыбытак склаў 2,000 біткойнаў».
Silk Road, які не існаваў амаль дзесяць гадоў, першапачаткова дазваляў карыстальнікам купляць і прадаваць незаконныя тавары, такія як зброя і скрадзеныя дадзеныя крэдытных карт. Тым не менш, рынак прыцягнуў увагу ФБР, паколькі многія спісы былі для незаконных наркотыкаў.
Стваральнік "Шаўковага шляху" Рос Ульбрыхт быў арыштаваны за сваю ролю ў 2013 годзе у цяперашні час адбывае два пажыццёвыя зняволення без магчымасці ўмоўна-датэрміновага вызвалення. Чжун можа пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі за махлярства. Чакаецца, што прысуд яму будзе вынесены ў лютым 2023 года.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road