11 кастрычніка Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША (FinCEN) і Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) абвясцілі, што ўрэгулявалі абвінавачванні з біржай криптовалют Bittrex. Крыптабіржу абвінавацілі ў парушэнні санкцый і невыкананні эфектыўнага кантролю за выкананнем санкцый у перыяд з сакавіка 2014 года па снежань 2017 года.
Крыптабіржа Bittrex абвінавачваецца ў парушэнні санкцый ЗША, гандлёвая платформа штата Вашынгтон пагадзілася пагадзіцца
FinCEN і OFAC абвінавацілі біржу крыпта-актываў Bittrex, якая базуецца ў штаце Вашынгтон, у «116,421 XNUMX відавочным парушэнні некалькіх праграм санкцый». Па дадзеных рэгулятараў з Міністэрства фінансаў ЗША, парушэнні вынікала з транзакцый, якія былі зроблены «асобамі, якія, відавочна, знаходзяцца ў Крымскім рэгіёне Украіны, Кубы, Ірана, Судана і Сірыі». Афіцыйныя асобы ЗША кажуць, што гэтыя транзакцыі склалі крыпта-транзакцыі на 263.45 мільёна долараў, якія парушаюць фінансавыя санкцыі Амерыкі.
Дырэктар OFAC Андрэа Гакі растлумачыў, што калі пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў (VASP) не выкарыстоўваюць строгія санкцыі, транзакцыі могуць пагражаць краіне ў цэлым. «Калі фірмы, якія займаюцца віртуальнай валютай, не ўкараняюць эфектыўны кантроль за захаваннем санкцый, уключаючы праверку кліентаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША», — адзначыў Гакі ў аўторак.
Нядаўна, у мінулым сакавіку, FinCEN выдаў чырвоныя сцягі аб магчымым ухіленні ад санкцый праз крыпта-актывы. Годам раней, FinCEN зараджаны біржу крыпта-вытворных інструментаў Bitmex за «наўмыснае парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы» і заявіла, што наклала на біржу штрафы ў памеры 100 мільёнаў долараў. OFAC Міністэрства фінансаў ЗША таксама быў заняты на працягу апошніх некалькіх гадоў санкцыянаванне крыпта-актываў і зусім нядаўна рэгулятар забаронены дадатак для змешвання эфіру Tornado Cash.
У ліпені 2022 года ў справаздачы, апублікаванай New York Times (NYT) са спасылкай на пяць чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем, гаварылася, што OFAC нібыта расследаванне крыптабіржа Kraken, якая базуецца ў Сан-Францыска. 30 снежня 2020 г. OFAC увайшоў у пагадненне з Bitgo на суму 98,830 18 долараў за парушэнне санкцый. Bitpay разлічылася з Міністэрствам фінансаў у адпаведнасці з паведамленнем OFAC ад 2022 лютага XNUMX г. і працэсарам крыптаплацяжоў вырашана «пералічыць 507,375 XNUMX долараў для пагашэння патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці».
Па транзакцыях, якія адбыліся з 2014 па 2017 год, Bittrex пагадзілася аплаціць разлікі з OFAC і FinCEN за выдаткі і патэнцыйную адказнасць, прад'яўленую VASP. FinCEN плануе залічыць частку сродкаў у рамках міравога пагаднення.
«Bittrex пагадзілася пералічыць $29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX за наўмыснае парушэнне праграмы BSA AML і патрабаванняў SAR. FinCEN залічыць выплату ў памеры XNUMX XNUMX XNUMX долараў ЗША ў рамках пагаднення Bittrex аб урэгуляванні патэнцыйнай запазычанасці з OFAC», — гаворыцца ў паведамленні рэгулятара.
FinCEN падрабязна паведамляе, што ў перыяд з 2014 па 2017 год праграма Bittrex па барацьбе з адмываннем грошай не змагла выявіць рызыкі, і кампанія не змагла падаць ніякіх справаздач аб падазронай дзейнасці (SAR) на працягу трохгадовага перыяду. «Bittrex таксама не змагла падаць SAR па значнай колькасці транзакцый з удзелам санкцыянаваных юрысдыкцый, у тым ліку транзакцый, якія былі падазронымі, акрамя таго, што яны датычыліся санкцыянаванай юрысдыкцыі», — заключае паведамленне FinCEN.
Што вы думаеце пра разлік Bittrex з Міністэрствам фінансаў ЗША з-за парушэння санкцый? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Аўтар рэдакцыйнага фота: Пётр Сват / Shutterstock.com
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/