ЗША, Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія, Нідэрланды падзяляюць крыпта-злачынцаў, у тым ліку патэнцыйную схему Понзі на 1 мільярд долараў - Рэгламент Навіны Bitcoin

Афіцыйныя асобы з ЗША, Вялікабрытаніі, Канады, Аўстраліі і Нідэрландаў падзяліліся дадзенымі і выявілі больш за 50 крыпта-злачынных замахаў, у тым ліку адзін выпадак, які можа быць схемай Понцы на 1 мільярд долараў.

Чыноўнікі абмяняюцца дадзенымі аб глабальных крыптазлачынствах

На гэтым тыдні ў Лондане адбылася сустрэча кіраўнікоў падатковых органаў з аб'яднаных кіраўнікоў глабальных падатковых службаў (J5), каб абмяняцца разведданымі і дадзенымі для выяўлення крыніц незаконнай трансгранічнай крыптадзейнасці, паведамляе ў пятніцу Bloomberg.

J5 быў сфарміраваны ў адказ на заклік да дзеянняў з боку Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця (АЭСР) да краін зрабіць больш для барацьбы з падатковымі злачынствамі. Яна складаецца з Аўстралійскага падатковага ўпраўлення (ATO), Агенцтва па даходах Канады (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) і Службы ўнутраных даходаў па крымінальных расследаваннях (IRS-CI).

Падчас сустрэчы чыноўнікі выявілі больш за 50 замахаў на крыпта-крыпта, перадае выданне.

Джым Лі, начальнік крымінальнага расследавання Службы ўнутраных даходаў (IRS), сказаў журналістам у пятніцу:

Некаторыя з гэтых патэнцыйных кліентаў ... звязаныя з асобамі, якія ажыццяўляюць значныя транзакцыі NFT, звязаныя з магчымымі падатковымі або іншымі фінансавымі злачынствамі ва ўсёй нашай юрысдыкцыі.

Ён дадаў, што адзін з вядучых "здаецца, што гэта схема Понцы на 1 мільярд долараў", адзначыўшы, што гэта "закранае кожную краіну J5".

Больш за тое, чыноўнікі выявілі патэнцыйныя кліенты, звязаныя з дэцэнтралізаванымі біржамі і фінансавымі тэхналагічнымі кампаніямі, сказаў Лі, дадаўшы, што аб "значных мэтах" могуць быць аб'явы ўжо ў гэтым месяцы.

Нільс Оббінк, галоўны і генеральны дырэктар Нідэрландскай службы фіскальнай інфармацыі і расследаванняў (FIOD), заявіў журналістам:

NFT з'яўляюцца адным з новых сучасных лічбавых спосабаў адмывання грошай на аснове гандлю.

Оббінк адзначыў, што крыпта мае «менш кантролю і менш нагляду і абмежаванае рэгуляванне, што робіць яго ўразлівым для махлярства». Ён падкрэсліў, што "гэта павінна прыцягнуць нашу ўвагу".

Што вы думаеце пра краіны, якія абменьваюцца дадзенымі аб крыптазлачынствах? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons