Меркаваны «ценявы банкір» Рэджы Фаўлер прызнае сябе вінаватым у махлярстве ў справе Crypto Capital

Рэджынальд Фаулер, былы мінарытарны ўладальнік Minnesota Vikings, мае прызнаў сябе вінаватым да махлярства ў сувязі з яго ўдзелам у адкрыцці і кіраванні банкаўскімі рахункамі для криптовалютных кампаній. 

Працуючы ў панамскай кампаніі Crypto Capital, Фаўлер нібыта дапамагаў біржам атрымліваць банкаўскія паслугі, калі мала хто з фінансавых устаноў браў іх у якасці кліентаў. Але, робячы гэта, ён таксама дазволіў ім абыйсці правілы адмывання грошай, згодна з абвінавачваннямі.

Crypto Capital, заснаваны ў 2013 годзе, не быў тыповым банкам. Як і іншыя часткі крыптаграфіі, яе аператары былі больш-менш ананімнымі. Аперацыя працавала шляхам адкрыцця рахункаў для крыптакліентаў з выкарыстаннем назвы падстаўных кампаній у міжнародных банках. Калі банк зразумеў, што рахунак сапраўды можа выкарыстоўвацца для криптовалютного бізнесу, Crypto Capital пяройдзе да наступнага. 

Kraken, Binance і іншыя аўтарытэтныя фірмы ў той ці іншы момант выкарыстоўвалі Crypto Capital. Тое ж самае зрабіла QuadrigaCX, канадская біржа, якая страціла мільёны кліенцкіх сродкаў, калі яе заснавальнік, які захоўваў пароль, загадкава памёр у снежні 2018 года.

Але найбуйнейшым кліентам Crypto Capital была Bitfinex, даччыная біржа эмітэнта стейблкойнаў Tether. 

Аперацыя Whack-a-Mole атрымала прамы ўдар у кастрычніку 2018 года, калі Bitfinex не змагла атрымаць доступ да 850 мільёнаў долараў, якія знаходзяцца ў Crypto Capital. Біржа часова прыпыніла ўнясенне грашовых сродкаў, а карыстальнікі паведамляюць пра затрымкі са зняццем сродкаў. Каб справіцца з дэфіцытам крыпта, Bitfinex нібыта пазычыў сродкі ў Tether, якой кіруе тая ж мацярынская кампанія, што і Bitfinex, iFinex.

Неўзабаве пасля гэтага Генеральная пракуратура Нью-Ёрка пачала расследаванне ў дачыненні да Bitfinex і Tether, апошні з якіх сцвярджаў, што падтрымліваецца наяўнымі. Генеральны пракурор заявіў, што такое аб'яднанне сродкаў было махлярствам і, акрамя таго, што заявы Tether аб тым, што яго стейблкойн быў забяспечаны наяўнымі, былі ілжывымі. Тэтэр у рэшце рэшт абгрунтаваўся у лютым 2021 года за 18.5 мільёна долараў і пагадненне аб спыненні дзейнасці ў штаце, хоць і не прызнала правапарушэнняў. Пасля расследавання таксама высветлілася, што яго рэзервы ўключаюць актывы, акрамя грашовых сродкаў.

Crypto Capital, са свайго боку, сцвярджаў, што 850 мільёнаў долараў недаступныя, таму што амерыканскія, польскія і партугальскія чыноўнікі замарозілі яго рахункі.

Аднак у Фаўлера быў капітал. Па дадзеных урада ЗША, ён і Равід Ёсеф — яшчэ адзін меркаваны аператар Crypto Capital — валодалі 345 мільёнамі долараў, размеркаванымі на 60 банкаўскіх рахунках. 

Для Фаўлера, які заключыў пагадненне аб прызнанні віны ў 2020 годзе, гэта была цяжкая справа, згодна з якой ён прызнаваўся толькі ў тым, што працаваў у якасці неліцэнзійнага грашовага аператара. Але штраф у 371 мільён долараў быў занадта вялікім, і Фаўлер адмовіўся ад здзелкі. У адказ ЗША дадалі ў спіс абвінавачанняў махлярства з электроннымі сеткамі. 

Калі суд павінен пачацца ў сярэдзіне мая, Фаўлер зноў пагадзіўся, на гэты раз прызнаўшы сябе вінаватым не толькі ў неліцэнзійнай перадачы грашовых сродкаў, але і ў махлярстве і змове з мэтай банкаўскага махлярства. 

У рамках «адкрытай» заявы Фаўлер яшчэ не быў асуджаны.

Лепшае з расшыфроўкі прама ў вашу паштовую скрыню.

Атрымлівайце штодзённыя, штотыднёвыя зводкі і глыбокія апусканні прама ў вашу паштовую скрыню.