Binance адмаўляецца ад сцвярджэння, што дазволіла адмываць 2.4 мільярда долараў у скрадзенай крыпта ⋆ ZyCrypto

Паводле паведамлення ў панядзелак з Reuters, злачынцы адмывалі мільярды долараў у крыптавалюце ў перыяд з 2017 па 2021 год з дапамогай Binance, найбуйнейшай у свеце криптовалюты па аб'ёме таргоў.

Binance выкарыстоўвалася для адмывання крыпта на суму 2.35 мільярда долараў: справаздача Reuters

Reuters супрацоўнічае з аналітычнымі фірмамі блокчейна Crystal Blockchain і Chainalysis для адсочвання незаконных сродкаў з кашалькоў на Binance. Газета таксама паразмаўляла з прадстаўнікамі праваахоўных органаў і вывучыла судовыя дакументы, прыйшоўшы да высновы, што злачынцы выкарыстоўвалі Binance для адмывання сваіх незаконна атрыманых сродкаў.

Згодна Reutersпаўночнакарэйскі кіберзлачынны сіндыкат Lazarus выкарыстаў Binance для адмывання як мінімум 5.4 мільёна долараў, якія былі скрадзеныя з Eterbase, менш вядомай біржы крыптавалют у Славакіі. Паведамляецца, што ашуканцы выкарыстоўвалі групу ананімных уліковых запісаў, таму Binance не ведаў аб злачынных транзакцыях. Пазней Eterbase зачыніла свае дзверы і абвясціла аб банкруцтве.

Reuters таксама падкрэсліваецца, што расійскі даркнет-сайт Hydra выкарыстаў Binance для сваёй схемы ўлівання наркотыкаў на 780 мільёнаў долараў. Паведамленні, ацэненыя публікацыяй СМІ ад Hydra, паказваюць, што Binance быў найбольш прыдатным месцам для апрацоўкі плацяжоў з-за мала інфармацыі, неабходнай для стварэння ўліковага запісу.

У агульнай складанасці, Reuters Паводле ацэнак, у перыяд з 2.35 па 2017 г. Binance апрацавала ашаламляльныя транзакцыі на суму 2021 мільярда долараў з удзелам сапсаванай крыпты. 

Раней у гэтым годзе амерыканскія ўлады выявілі, што кампанія Lazarus Group, якая фінансуецца дзяржавай, таксама нясе адказнасць за Крадзеж на 625 мільёнаў долараў у сайдчэйне Ethereum Ronin кампаніі Sky Mavis. Binance змагла вярнуць невялікую частку гэтых сродкаў у канцы красавіка.

Binance адмаўляе заявы аб адмыванні крыпта

Binance, аднак, рэзка абвергла Рэйтэр ' разлікі.

Галоўны дырэктар па камунікацыях біржы Патрык Хілман сказаў, што лічбы «недакладныя і завышаныя». Нягледзячы на ​​тое, што ён не прапанаваў уласныя разлікі Binance для выяўленых выпадкаў, ён сказаў, што кампанія працуе над стварэннем «самай складанай каманды кіберкрыміналістыкі на планеце», якая «далей палепшыць нашу здольнасць выяўляць незаконную крыпта-дзейнасць на нашай платформе». .”

Хилманн таксама заявіў, што Binance выкарыстоўвае інструменты маніторынгу транзакцый і ацэнкі рызыкі, каб гарантаваць, што любая незаконна набытая крыпта будзе своечасова адноўлена і вернута законным уладальнікам. 

Binance сцвярджае, што прытрымліваецца адной з самых строгіх палітык па барацьбе з адмываннем грошай у крыптаіндустрыі. Далей Хілманн адзначыў, што сусветная біржа будзе працягваць супрацоўнічаць з праваахоўнымі органамі, каб выкараніць злачынныя сіндыкаты, якія выкарыстоўваюць крыпта.

Прадстаўнік Binance таксама паспяшаўся з'едліва раскрытыкаваць Reuters справаздачу, у якой гаворыцца, што гэта «жудасна дэзінфармацыйная артыкул, якая выкарыстоўвае састарэлую інфармацыю з 2019 года і неправераныя асабістыя сведчанні».