Binance расследавала меркаваныя крыпта-махлярства з інвестыцыйнымі праграмамі

TL; Разбіўка DR

• Агенты Binance ў Пакістане павінны даць паказанні адносна спасылак на крыптамахлярства.
• FIA паказвае як мінімум 10 прыкладанняў для крыптаінвестыцый, пазначаных як ашуканцы.

Нядаўна FIA, абрэвіятура федэральнага агенцтва, якое займаецца расследаваннем і кіберзлачынствамі ў Злучаных Штатах, абвясціла, што будзе расследаваць аперацыі Binance. Паводле паведамленняў, федэральны орган расследуе крыпта-махлярства, якое спасылаецца на папулярны абмен.

FIA расследуе біржавую платформу Binance

FIA адправіў Binance загад аб яўцы Хамзе Хану, кіраўніку аддзела аналізу пакістанскай біржы. Загад паказвае, што Хан можа быць уцягнуты ў крыптамахлярства з выкарыстаннем падробленых праграм, каб заахвоціць людзей інвеставаць свае грошы.

Федэральны орган таксама адправіў анкету ў Binance, якая знаходзіцца ў Злучаных Штатах і на Кайманавых астравах, каб растлумачыць сітуацыю. Расследаванне пачалося рана ў пятніцу, 7 студзеня 2022 г., і можа паказаць прагрэс у бліжэйшыя тыдні.

FIA удакладняе, што на працягу некаторага часу ў Пакістане назіралася махлярства з крыптаінвестыцыямі і метады Понцы, калі трэйдар губляе ўсе свае грошы за рэнтабельнасць інвестыцый, якая так і не прыходзіць. FIA не паказвае на біржу як на ашуканскую крыптакампанію, але чакае, што яе кіраўнік аналітычнага аддзела ў краіне Паўднёвай Азіі дасць паказанні.

Крыптамахлярства ў Пакістане стала частым

FIA загад паказвае, што з 20 снежня 2021 года агенцтва атрымала некалькі запытаў на расследаванне ў Пакістане. Асаблівасць у тым, што гэтыя запыты нагадваюць адзіны крыптаграфічны метад афёры, які тычыцца мабільных інвестыцыйных праграм. FIA паказвае, што больш за 10 прыкладанняў праходзяць расследаванне, у тым ліку BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G і інш.

Перш чым пачаць расследаванне супраць кіраўніка аналітыкі Binance Pakistan, FIA выявілі, што многія махлярскія інвестыцыйныя праграмы прытрымліваюцца пэўнай схемы. Гэтыя прыкладанні мелі каля пяці тысяч карыстальнікаў і плаўкую валюту або HFC для 30 тысяч кліентаў.

Паводле ацэнак агенцтва, кожны чалавек інвеставаў ад 100 да 2,000 долараў, што прынесла б страты да 100 мільёнаў долараў, згодна з лічбамі, якімі кіруе агенцтва.

Даследаванні паказваюць, што многія з гэтых фальшывых транзакцый выкарыстоўвалі Binance ў якасці пасярэдніка, што прывяло да FIAпадазрэнні, што быў уцягнуты абмен. Аднак гэта толькі здагадкі федэральнага органа, і пакуль у іх няма доказаў, яны не могуць сказаць, што біржа або галоўны аналітык датычныя да афёры. Пакуль FIA чакае хуткага адказу ад біржы і агента ў Пакістане для прасоўвання расследавання.