Паведамляецца, што дружалюбны да крыптавалют Signature Bank расследаваўся двума дзяржаўнымі органамі Злучаных Штатаў перад яго крахам. Паводле справаздачы Bloomberg ад 15 сакавіка са спасылкай на сям'ю людзей...
пазнака: даследаваў
Стваральнікі NFT расследуюцца ў Ізраілі па меркаваным ухіленні ад выплаты падаткаў – падаткі Bitcoin News
Падатковыя органы Ізраіля пераследуюць двух стваральнікаў незаменных токенаў (NFT), якія падазраюцца ў тым, што яны не паведамілі аб даходах амаль у 2.2 мільёна долараў. Навіна аб расследаванні з'явілася пасля нядаўняга затрымання...
ФБР канфіскавала 250 тысяч долараў у крыпта-махляра, якога раней расследавалі сышчыкі ў ланцужку
Нядаўна ФБР выявіла, што канфіскавала актывы крыпта-махляра на суму 250 тысяч долараў. Папулярны ланцужны шпіталь ZachXBT раскрыў асобу ашуканца. Федэральнае бюро расследаванняў...
Аўстралійскія рэгулятары расследавалі FTX перад крахам
Згодна з электроннымі лістамі, атрыманымі The Guardian, аўстралійскія рэгулятары каштоўных папер расследавалі FTX яшчэ ў сакавіку 2022 года. Здаецца, расследаванне пачалося пасля таго, як стала ясна, што FTX быў пра...
Як паведамляецца, Федэральная рэзервовая сістэма расследуе Goldman Sachs
8 гадзін таму | 2 хвіліны чытання навін аб біткойнах ФРС занепакоеная тым, што ў яе не было дастатковых механізмаў маніторынгу і кантролю. Запыт будзе ахопліваць «функцыі адпаведнасці Goldman, а таксама а...
Крыптакангламерат DCG расследуецца Міністэрствам юстыцыі, SEC: Справаздача
Службовыя асобы Усходняй акругі Нью-Ёрка Міністэрства юстыцыі ЗША (EDNY) і Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША вывучаюць пераводы паміж Digital Currency Group і...
DCG Silbert расследуецца Міністэрствам юстыцыі, SEC на прадмет унутраных транзакцый
Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) і Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) пачалі расследаванне кампаніі Бары Сілберта па лічбавай валюце (DCG), каб вывучыць яе ўнутраныя грашовыя пераводы...
Біржа DeFi Raydium, якая базуецца ў Solana, расследавала эксплойт
16 снежня 2022 года Raydium (RAY), біржа DeFi (DEX), заснаваная на Solana (SOL), правялі расследаванне таго, што эксплойт паўплываў на пулы ліквіднасці. Як хакер выкарыстаў RAY на больш чым 4.3 мільёна долараў у крыптаграфіі. А...
Інвестары FTT сцвярджаюць, што іх расследуе юрыдычная фірма Schall
FTX наняла фінансавых судовых экспертаў для адсочвання сродкаў зніклых карыстальнікаў. Былы генеральны дырэктар FTX быў арыштаваны на Багамах. Юрыдычная фірма Schall падала ў суд на Affirm Holdings, Inc.
Прэтэнзіі інвестараў FTT будуць расследаваны на прадмет парушэння заканадаўства аб каштоўных паперах
Каб дапамагчы нядаўна падманутым інвестарам токенаў FTX (FTT), юрыдычная фірма Schall, якая займаецца правамі акцыянераў, узялася за расследаванне прэтэнзій інвестараў да FTX за парушэнне...
Крыптаабмен FTX павінен быць незалежна расследаваны - Міністэрства юстыцыі
Міністэрства юстыцыі запатрабавала правесці незалежнае расследаванне краху FTX. Як паведамляе CBS, Міністэрства юстыцыі ЗША запатрабавала ад суддзі па справах аб банкруцтве прызначыць незалежную інв...
Genesis расследуецца дзяржаўнымі рэгулятарамі ЗША: Справаздача
Згодна з нядаўнімі паведамленнямі, падраздзяленне па крэдытаванню крыпты Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, з'яўляецца прадметам расследавання рэгулятарамі дзяржаўнай бяспекі ў Злучаных Штатах...
Пракуратура расследавала FTX на працягу некалькіх месяцаў да краху: Bloomberg
Пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка расследавала FTX за некалькі месяцаў да таго, як крыптабіржа падала заяву аб банкруцтве, паведамляе Bloomberg. Пракуроры былі спец...
Блог экс-генеральнага дырэктара Alameda на Tumblr даследаваў расавую навуку, паліаморію «Імператарскага кітайскага гарэма»
Далучайцеся да нашага канала Telegram, каб быць у курсе апошніх навін. Пакуль назіральнікі спрабуюць разабрацца ў ашаламляльным калапсе крыптабіржы FTX, які працягваецца, з'яўляюцца падрабязнасці аб некалі дамінуючай кампаніі...
Знакамітым інвестарам FTX пагражае суд на 11 мільярдаў долараў; Binance расследавана
Сітуацыя пагаршаецца, бо вядомыя знакамітасці былі ўцягнутыя ў пазоў FTX, а Binance знаходзіцца пад пільнай увагай Кангрэса. Жыхар Аклахомы Эдвін Гарысан падаў калектыўны пазоў у...
Няўдалая здзелка Binance FTX будзе расследавана парламентам Вялікабрытаніі
Binance павінна прадставіць заканадаўцам Вялікабрытаніі ўсе доказы вакол прыпыненай здзелкі па куплі актываў FTX.com, паведамляе Bloomberg. Як паведамляецца, Binance прадаставіць дакументацыю па перамовах па здзелцы...
Генеральны юрысконсульт Ripple хоча, каб Генслер быў расследаваны разам з SBF
– Рэклама – Галоўны юрысконсульт Ripple кажа, што старшыня SEC павінен адказаць на пытанні аб сустрэчах з SBF. Крах FTX па-ранейшаму застаецца галоўнай тэмай абмеркавання крыптавалют...
FTX - банкрут, узлом, расследаванне: графік падзей
Імперыя FTX Сэма Бэнкман-Фрыда з коштам 32 мільярды долараў цяпер збанкрутавала, што прывяло да краху рынкаў — і сага яшчэ далёкая ад завяршэння. З таго часу, як на мінулым тыдні FTX не змог вытрымаць банкаўскі набег на 6 мільярдаў долараў, некалі магутны...
Каралеўская паліцыя Багамскіх астравоў паказвае, што FTX расследуецца за «злачынныя дзеянні» – Bitcoin News
«Група фінансавых следчых» у цяперашні час расследуе неіснуючую крыптабіржу FTX, гаворыцца ў заяве каралеўскай паліцыі Багамскіх выспаў, распаўсюджанай у нядзелю. У міліцыі адзначылі, што фі...
Сэм Бэнкман-Фрыд падвяргаецца расследаванню SEC
Пасля ўражлівай гібелі крыптабіржы FTX яе генеральны дырэктар Сэм Бэнкман-Фрыд зараз знаходзіцца пад расследаваннем Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC). Паводле паведамленняў Бл...
Стваральнік BAYC Yuga Labs расследуецца
Далучайцеся да нашага канала Telegram, каб быць у курсе апошніх навін Нядаўні даклад Bloomberg быў апублікаваны 11 кастрычніка 2022 г., які набыў вялікую папулярнасць. У ім гаварылася, што стваральнік BAYC Юга...
FTX US і заснавальнік SBF расследуюцца ўладамі Тэхаса
44 хвіліны таму | 2 хвіліны чытання навін аб біржы. У выніку здзелкі, завершанай у мінулым месяцы, FTX US набыла актывы Voyager Digital. FTX US не мае ліцэнзіі Дэпартамента банкаўскай справы Тэхаса ў адпаведнасці са скаргай....
Амерыканскія рэгулятары расследуюць хедж-фонд 3AC
Алекс Доўбня Збанкрутаваны криптовалютный хедж-фонд 3AC апынуўся ў цэнтры ўвагі амерыканскіх рэгулятараў Збанкрутаваны криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital апынуўся ў цэнтры ўвагі амерыканскіх рэгулятараў.
Стваральнікі Bored Ape і іншыя праекты NFT расследуюцца SEC
Крыніца, знаёмая з гэтым пытаннем, сказала, што SEC вывучае, ці могуць некаторыя NFT ад Yuga Labs быць «больш падобнымі да акцый». Крыніцы кажуць, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША...
Мальтыйскі адвакат расследаваў біткойны, накіраваныя меркаванаму забойцу Дафны Галіцыі
Вядомы юрыст з Мальты расследуецца ўладамі ЗША і Мальты ў сувязі з транзакцыяй з біткойнамі, зробленай падазраванаму злачынцу Ёргену Фенеку. Сродкі нібыта пайшлі на набыццё ф...
CoinSwitch не расследуецца на прадмет адмывання грошай, генеральны дырэктар сцвярджае, што кампанія не расследуецца на прадмет адмывання грошай, удакладняе генеральны дырэктар CoinSwitch
Генеральны дырэктар CoinSwitch Kuber Ашыш Сінгхал у суботу прадставіў больш падрабязную інфармацыю аб ператрусах у яго офісе і па месцы жыхарства, праведзеных індыйскім агенцтвам па расследаванні фінансавых злачынстваў, дырэктаратам праваахоўных органаў (E...
Заснавальнік BitConnect расследуецца за страту 220 біткойнаў
Паводле справаздачы Indian Express, улады краіны пачалі расследаванне супраць Саціша Кумбхані за яго меркаваны ўдзел у махлярстве ў чалавека на 220 біткойнаў (BTC...
Банкруцтва Celsius расследавала незалежная экспертыза
Незалежны эксперт паспрабуе зазірнуць у дзелавую практыку крэдытора, а таксама ў кошт і тып крыпта, якімі ён валодае. Камітэт, які прадстаўляе карыстальнікаў Celsius, публічна пярэчыць супраць...
Банкі, звязаныя з прэміяй Kimchi больш чым на 6.5 мільярда долараў, расследуюцца карэйскімі рэгулятарамі
Фінансавыя рэгулятары Паўднёвай Карэі вывучаюць велізарную колькасць замежных грашовых пераводаў. Рэгулятары былі занепакоеныя гандлем прэміум-класам Кімчы. Вялікія грашовыя пераводы выклікалі трывогу ў Паўднёвай К...