Заснавальнік BitConnect расследуецца за страту 220 біткойнаў

У адпаведнасці з паведамляць ад Indian Express, улады краіны пачалі расследаванне супраць Саціша Кумбхані за яго меркаваны ўдзел у махлярстве ў чалавека на 220 біткойнаў (BTC). Кумбхані з'яўляецца заснавальнікам BitConnect, суды ЗША прызналі яго вінаватым у падтрымцы сусветнай схемы Понцы коштам 2.4 мільярда долараў.

Цяпер улады Індыі праводзяць расследаванне супраць Кумбхані і шасці падазраваных па скарзе, пададзенай грамадзянінам. Заяўнік і падазраваныя ўдзельнічалі ў некалькіх здзелках на працягу 5 гадоў.

Заяўнік уклаў 54 біткойна (BTC) у якасці першапачатковай інвестыцыі ў праект, які абяцаў яму прыбытак у 166 BTC. У юрыдычных дакументах, пададзеных індыйскім уладам, сцвярджаецца, што Кумбхані і іншы падазраваны вымалі ў заяўніка агульную суму каля 220 біткойнаў.

Скарга была пададзеная ў мінулы аўторак, і ў выніку ўлады краіны пачалі шукаць дадатковую інфармацыю пра маштабы меркаванай афёры і месцазнаходжанне падазраваных. На момант напісання артыкула расследаванне не прынесла плёну.

У дадатак да расследавання індыйскіх уладаў, як ужо згадвалася, Кумбхані быў абвінавачаны ў ЗША ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, махлярства, змовы з мэтай маніпулявання цэнамі на тавары, вядзення неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай і змовы з мэтай міжнароднага адмывання грошай .

Тым не менш, Кумбхані застаецца на волі, і ў выпадку схопу і экстрадыцыі ў ЗША можа пагражаць да 70 гадоў пазбаўлення волі. Па гэты дзень Федэральнае бюро расследаванняў ЗША (ФБР) і Служба ўнутраных даходаў (IRS) разглядаюць дзейнасць, звязаную з BitConnect і мільёнамі долараў, выкрадзеных ахвярамі ў біткойнах і крыптавалютах.

Паводле прэс-рэлізу Міністэрства юстыцыі ЗША:

Федэральнае вялікае журы ў Сан-Дыега вярнула сёння абвінаваўчы акт, які абвінавачвае заснавальніка BitConnect у арганізацыі глабальнай схемы Понцы. BitConnect - гэта меркаваная махлярская інвестыцыйная платформа для крыптавалют, якая дасягнула піку рынкавай капіталізацыі ў 3.4 мільярда долараў.

Аб'ём махлярства з біткойнамі і крыптаграфічнымі сродкамі знізіцца ў 2022 годзе

BitConnect прыцягнуў ахвяр, абяцаючы прыбытак ад свайго «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software». Схема выкарыстоўвала сродкі сваіх кліентаў, каб атрымліваць прыбытак, расплачвацца з раннімі інвестарамі, а затым красці капітал тых, хто ўвайшоў у позні перыяд. У паведамленні Міністэрства юстыцыі дададзена:

заснавальнік BitConnect, увёў інвестараў у зман адносна «Праграмы крэдытавання» BitConnect. (…) «Гандлёвы бот BitConnect» і «Праграмнае забеспячэнне для кантролю валацільнасці», паколькі яны здольныя генераваць значную прыбытак і гарантаваны прыбытак, выкарыстоўваючы грошы інвестараў для гандлю на валацільнасць абменных рынкаў крыптавалют. Аднак, як сцвярджаецца ў абвінаваўчым заключэнні, BitConnect дзейнічаў як схема Понцы.

Як Bitcoinist паведамляецца, у ланцужку фірма Chainalysis зафіксавала 60% рост узломаў крыпта за першыя сем месяцаў 2022 года. Дрэнным удзельнікам удалося атрымаць каля 2 мільярдаў долараў у выніку розных кібератак, накіраваных на гэты сектар.

Аднак за той жа перыяд часу крыптамахлярства значна скарацілася. У першай палове 2021 года крыптамахлярства прынесла больш за 4 мільярды долараў у параўнанні з 1.6 мільярда долараў у гэтым годзе, што ўяўляе сабой зніжэнне на 65%. Chainalysis сказаў:

Са студзеня 2022 года даходы ад махлярства ўпалі больш-менш у адпаведнасці з цэнамі на біткойны. З падзеннем коштаў на актывы махлярства з крыптавалютамі, якое звычайна прадстаўляе сябе як пасіўныя магчымасці для інвеставання ў крыпта з велізарнай абяцанай прыбыткам, становіцца менш прывабным для патэнцыйных ахвяр.