DCG Silbert расследуецца Міністэрствам юстыцыі, SEC на прадмет унутраных транзакцый

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) і Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) пачалі расследаванне Бары Зільбертs Лічбавая валютная група (DCG), каб вывучыць свае ўнутраныя грашовыя пераклады і пазыкі, як паведамляе Bloomberg News.

Пракуратура разглядае пераводы паміж DCG, даччынай кампаніяй кампаніі, якая знаходзіцца ў баявым становішчы, якая папрасіла не называць яе імя, таму што расследаванне яшчэ не апублікавана. Расследаванне таксама ўключае ў сябе інвестараў DCG і мае на мэце высветліць, ці былі яны інфармаваныя аб гэтых пераводах і ўнутраных пазыках.

Прэс-сакратар DCG пракаментаваў гэтае пытанне па просьбе Зільберта і сказаў Bloomberg:

«DCG мае моцную культуру добрасумленнасці і заўсёды вяла сваю дзейнасць законна. Мы не ведаем і не маем падстаў меркаваць, што ў дачыненні да DCG вядзецца расследаванне Усходняй акругі Нью-Ёрка».

На дадзены момант ні DCG, ні Silbert не абвінавачваюцца ў якіх-небудзь парушэннях. Аднак следства вядзецца актыўна, і пракуратура запытала допыты і дакументы. SEC і DOJ адмовіліся каментаваць гэтае пытанне.

Кніга Быцця

Крыпта-крэдытор Кніга Быцця таксама ўдзельнічала ў расследаваннях як адна з даччыных кампаній DCG. Кампанія заявіла, што не каментуе канкрэтныя юрыдычныя пытанні, і дадала:

«Genesis падтрымлівае рэгулярны дыялог і супрацоўнічае з адпаведнымі рэгулятарамі і ўладамі, калі атрымлівае запыты»,

DCG моцна пацярпеў з-за фінансавых праблем Genesis. Акрамя таго, Genesis моцна пацярпеў ад краху Three Arrows Capital (3AC), адной з кампаній, якія абвясцілі аб банкруцтве пасля крушэння Terra-Luna.

Крах FTX праз некалькі месяцаў не дапамог працэсу выздараўлення Genesis. Неўзабаве пасля краху FTX, 16 лістапада, Genesis прыпынена зняцце кліентаў. Затым, 5 студзеня, крэдытор звольнена 30% яго супрацоўнікаў і далі зразумець, што могуць падаць заяву аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 11, заявіўшы, што спрабуюць знізіць выдаткі і павысіць эфектыўнасць.

Праблемы Genesis звязаны з крыптабіржай двайняты. Заснавальнікі Gemini, блізняты Вінклвос, сцвярджаў, што Зільберт вінен Genesis 1.675 мільярда долараў, і частка гэтай запазычанасці належала карыстальнікам праграмы Gemini's Earn.

Нягледзячы на ​​​​тое, што Зільберт адказаў блізнятам і сказаў, што ў DCG няма запазычанасці перад Genesis, блізняты адмовіліся прыняць і папрасілі Зільберта перастаць прыкідвацца, быццам ён і DCG былі «нявіннымі мінакамі і не мелі нічога агульнага са стварэннем гэты беспарадак».