Вядомы юрыст з Мальты расследуецца ўладамі ЗША і Мальты ў сувязі з транзакцыяй з біткойнамі, зробленай падазраванаму злачынцу Ёргену Фенеку. Сродкі нібыта былі выкарыстаны для набыцця агнястрэльнай зброі ў цёмным сеціве.
Фенека ў цяперашні час пераследуюць на Мальце за меркаванае забойства журналісткі Дафны Каруаны Галіцыі. Яна загінула ў выніку выбуху аўтамабіля ў 2017 годзе.
Мальтыйскія ўлады звярнуліся з просьбай аб дапамозе ў ЗША ў мінулым годзе ў расследаванні незаконнага набыцця Фенекам зброі з біткойнамі.
21 верасня ў федэральны суд у штаце Дэлавэр быў накіраваны запыт ад уладаў ЗША з просьбай расследаваць транзакцыі, якія, як мяркуецца, былі зроблены адвакат Арон Міфсуд Боннічы праз крыптабіржы Poloniex і Coinbase.
«… Па словах уладаў Мальты, 25 лістапада 2018 г. Фенек запытаўся аб куплі агнястрэльнай зброі Glock і аўтаматычнай вінтоўкі Scorpion CZ за 0.9 біткоіна. У той жа дзень іншая асоба, Арон Міфсуд Боннічы, адправіў Фенеку са сваіх рахункаў у Coinbase і Poloniex 1 біткойн, 0.9 біткойна з якіх Фенек затым выкарыстаў на куплю зброі», — гаворыцца ў запыце.
«Адна з транзакцый, якую Міфсуд Боннічы зрабіў у той дзень для Фенека, складала 0.46221 біткойна з яго ўліковага запісу Coinbase на адрас кашалька. Больш за тое, 13 снежня 2017 г. Міфсуд Боннічы зрабіў а транзакцыя 1.3999 біткойна са свайго акаўнта на платформе Poloniex на кашалёк BTC», (курсіў наш).
Чытайце таксама: Мужчына прызнае сябе вінаватым у тым, што наняў кілера з біткойнамі для забойства жанчыны, якая адмовілася ад яго
Адвакат з Мальты адправіў біткойны меркаванаму забойцу
Дафна Каруана Галіцыя была самай вядомай журналісткай-расследчыкам на Мальце, пакуль яе не забілі 16 кастрычніка 2017 г. Галіцыя расследавала карупцыйную здзелку лейбарысцкага ўрада Джозэфа Муската з газавай электрастанцыяй, якая належала Electrogas — асноўным акцыянерам якой быў Ёрген Фенек.
Здзелка была азмрочана карупцыяй і адкатамі паміж Фенекам і міністрам энергетыкі Конрадам Міцы і кіраўніком апарата прэм'ер-міністра Кітам Шэмбры. Абодва мелі адкрыў кампаніі ў Панаме каб нібыта атрымаць адкаты ад меркаванай здзелкі.
Джозэф Маскат падаў у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра ў студзені 2020 года пасля таго, як высветлілася, што ён і кіраўнік яго адміністрацыі былі ў вельмі блізкіх адносінах з падазраваным у забойстве Ёргенам Фенекам і падтрымлівалі з ім сувязь нават да яго арышту.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/