Крыптафірма Bitzlato спынена

У рамках прымусовых мер, прынятых супраць криптовалютной кампаніі Bitzlato, Агенцтва Еўрапейскага саюза па супрацоўніцтве праваахоўных органаў, часта вядомае як Еўрапол, заявіла, што ўлады ўзялі пад варту біткойн-кашалькі, якія захоўваюць крыптавалюты на суму больш за 19 мільёнаў долараў.

Еўрапол заявіў 23 студзеня, што каля 46% актываў, якія былі перададзены праз Bitzlato, былі звязаны з незаконнай дзейнасцю. На момант публікацыі гэта складала 1 мільярд еўра, што эквівалентна 1.09 мільярда долараў ЗША.

Згодна з вынікамі расследавання, праведзенага дзяржаўным агенцтвам, Bitzlato валодаў крыптавалютамі на суму больш за 2.1 мільярда еўра, такімі як Bitcoin (BTC), Dash (DASH) і Dogecoin (DOGE), большасць з якіх былі мянялі на расейскія рублі.

Згодна з Еўраполам, нягледзячы на ​​​​тое, што канвертаванне крыпта-актываў у фіят-валюту не з'яўляецца супярэчлівым закону, расследаванне аператараў-кіберзлачынцаў паказала, што праз сайт праходзяць велізарныя аб'ёмы незаконных актываў. «Большасць падазроных транзакцый звязана з кампаніямі, якія трапілі пад санкцыі Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC). Іншыя сумнеўныя транзакцыі звязаны з кібер-махлярствам, адмываннем грошай, шкоднаснымі праграмамі і кантэнтам, які адлюстроўвае жорсткае абыходжанне з дзецьмі».

Улады Злучаных Штатаў 18 студзеня паведамілі, што яны затрымалі Анатоля Легкодимова, стваральніка Bitzlato, у штаце Фларыда ў рамках сваіх намаганняў праваахоўнай групы, арыентаванай на крыптавалюты.

Еўрапол дадаў, што аперацыя, якая прадугледжвала падтрымку агенцтваў Бельгіі, Кіпра, Партугаліі, Іспаніі і Нідэрландаў, прывяла да арышту чатырох іншых асоб, звязаных з біржай крыптавалют. Адна з гэтых асобаў была арыштаваная на Кіпры, а астатнія трое былі арыштаваныя ў Гішпаніі.

У дадатак да арыштаў Еўрапол сцвярджаў, што следчыя канфіскавалі кашалькі на суму каля 18 мільёнаў еўра, што эквівалентна прыблізна 19.5 мільёнам долараў, і заблакавалі больш за 100 акаўнтаў на іншых криптовалютных біржах, якія кантралявалі ў агульнай складанасці 50 мільёнаў еўра.

Серверы Bitzlato нібыта былі «буйным канцэрнам па адмыванні грошай», які быў звязаны з расейскім крымінальным фінансаваннем, і ўлады Злучаных Штатаў Амерыкі спрабавалі іх канфіскаваць.

Пасля затрымання 18 студзеня Лёгкадымава нібыта даставілі перад акруговым судом Паўднёвай акругі Фларыды ЗША для прад'яўлення абвінавачання.

Не хапае яснасці адносна патэнцыйных абвінавачанняў, калі такія маюцца, з якімі могуць сутыкнуцца яго партнёры ў Bitzlato ў Еўропе.