Федэральная паліцыя Бразіліі пачала аперацыю супраць банды і меркаваных токенаў криптовалюты.
Міліцыя выканала каля 60 пастановаў аб вобысках і канфіскацыях.
Па словах уладаў, сярод іншых метадаў адмывання грошай злачынная арганізацыя выкарыстоўвала свой токен крыптавалюты.

Фальшывае золата

Федэральная паліцыя Бразіліі пачала аперацыю супраць банды, і нібыта криптовалюта токены нібыта выкарыстоўваліся для адмывання грошай ад незаконнай здабычы золата.

У чацвер федэральная паліцыя Бразіліі расследавала абвінавачаную злачынную арганізацыю, якую, як яны сцвярджалі, выкарыстоўвала криптовалюта токены для ўтойвання даходаў ад незаконнай здабычы золата. Міліцыя выканала каля 60 пастановаў аб вобысках і канфіскацыях. Яны таксама завяршылі пяць арыштаў.

Па дадзеных федэральнай паліцыі, у аперацыі Greed былі задзейнічаны медыцынскія прадпрыемствы, якія адмывалі грошы ад незаконнай здабычы золата ў паўночным штаце Рондонія як мінімум з 2012 года. Сярод іншых метадаў адмывання грошай злачынная арганізацыя выкарыстоўвала свае криптовалюта жэтон, па словах уладаў.

Згодна са справаздачай, токен быў распрацаваны адным з падстаўных прадпрыемстваў групы. Усе гэтыя мерапрыемствы абавязковыя

Ён выкарыстоўваўся, каб «апраўдаць сумы, атрыманыя ад незаконнай здабычы золата... як калі б гэта былі інвестыцыі іншых бакоў, зацікаўленых у атрыманні дывідэндаў».

Фінансавае расследаванне федэральнай паліцыі паказала, што прыкладна 16 мільярдаў рэалаў (3 мільярды долараў) прайшлі праз банкаўскія рахункі групы ў перыяд з 2019 па 2021 год.

Паліцыя таксама сцвярджала, што банда валодала горназдабыўной кампаніяй, якая незаконна атрымала экалагічныя ліцэнзіі на адмыванне золата, здабытага з іншых незаконных шахтаў на поўначы краіны.

Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/09/brazil-gang-allegedly-used-crypto-for-laundering/