Брат былога мэнэджара Coinbase прызнаў сябе вінаватым у Crypto Insider Trading

У панядзелак, 12 верасня, пракурор Паўднёвай акругі Нью-Ёрка ЗША абвясціў, што 26-гадовы НІХІЛ ВАХІ прызнаў сябе вінаватым у здзяйсненні махлярства, а таксама ў інсайдэрскай гандлі крыптавалютамі з выкарыстаннем канфідэнцыйнай інфармацыі са спісаў Coinbase.

Ніхіл Вахі з'яўляецца братам былога мэнэджара па прадуктах Coinbase Global, Inc. Суд абвінаваціў Вахі ў тым, што ён атрымаў выгаду ад канфідэнцыйнай інфармацыі Coinbase аб будучых лістынгах крыпта і атрымліваў вялікую выгаду ад гэтых здзелак. Улады арыштавалі Вахі ў пачатку гэтага года ў ліпені. Пра гэта пракаментаваў пракурор ЗША Даміян Уільямс сказаў:

«Упершыню ў гісторыі абвінавачаны прызнаў сваю віну ў справе аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў крыптавалют. Сённяшняе прызнанне віны павінна служыць напамінам для тых, хто ўдзельнічае ў рынках крыптавалют, што Паўднёвая акруга Нью-Ёрка будзе працягваць няўхільна кантраляваць махлярства ўсіх масцей і будзе адаптавацца па меры развіцця тэхналогій. Цяпер Ніхіл Вахі чакае прысуду за сваё злачынства, а таксама павінен пазбавіцца сваіх незаконных прыбыткаў».

Як Ніхіл Вахі здзейсніў махлярства?

У перыяд з ліпеня 2021 года па май 2022 года Ніхіл атрымліваў падказкі ад свайго брата Ішана, які быў былым менеджэрам па прадуктах у Coinbase. Гэтая інфармацыя была звязана з маючымі адбыцца крыпталістынгамі, якія Coinbase планавала зрабіць у бліжэйшай будучыні.

Затым Nikhil стварыў ананімныя блокчейн-кашалькі Ethereum для набыцця крыпта-актываў непасрэдна перад аб'явай Coinbase аб лістынгах. Неўзабаве пасля аб'яў Nikhil прадаў крыпта-актывы і атрымаў велізарны прыбытак.

Каб схаваць сваю асобу, Ніхіл выкарыстоўваў акаўнты на цэнтралізаваных біржах на чужое імя. Пазней ён пераводзіў сродкі, крыпта-актывы і даходы праз некалькі ананімных блокчейн-кашалькоў ETH. Nikhil таксама рэгулярна ствараў гэтыя блокчейн-кашалькі без папярэдняй гісторыі транзакцый. Паводле звестак пракуратуры, Ніхіл, як паведамляецца, зарабіў больш за 1.5 мільёна долараў у выніку гэтых здзелак.

У сваёй заяве суддзі Ніхіл прызнаўся: «Я ведаў, што было няправільна атрымліваць канфідэнцыйную інфармацыю Coinbase і здзяйсняць таргі на аснове гэтай канфідэнцыйнай інфармацыі».

Бхушань з'яўляецца прыхільнікам FinTech і валодае добрым нюхам у разуменні фінансавых рынкаў. Яго цікавасць да эканомікі і фінансах прыцягвае яго ўвагу да новых рынкаў Blockchain Technology і криптовалют. Ён увесь час знаходзіцца ў працэсе навучання і трымае сябе матываваным дзяленнем набытых ведаў. У вольны час ён чытае раманы-фантастычныя творы і часам вывучае свае кулінарныя здольнасці.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.