Дэпартамент фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі (DFPI) на працягу двух дзён выдаў 17 асобных папярэджанняў крыпта-брокерам і вэб-сайтам, якія падазраюцца ў махлярстве.
Спіс уключае Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com і ZC Exchange, каб назваць некалькі.
Акрамя таго, ёсць два сайта-копіятара, якія выдаюць сябе за два гучных імя ў крыптасектары: eth-Wintermute.net і UniSwap LLC.
На момант напісання артыкула папярэджанне спажыўцоў DFPI старонка апублікаваў 17 папярэджанняў за 27 снежня і 28 снежня, у якіх гаворыцца, што гэтыя кампаніі, «мабыць, займаюцца махлярствам супраць каліфарнійскіх спажыўцоў».
DFPI не звычайна размяшчае так шмат папярэджанняў за адзін раз, што сведчыць аб тым, што колькасць паведамленняў аб крыпта-махлярстве, магчыма, павялічылася на апошніх этапах года. DFPI звычайна публікуе спарадычныя папярэджанні аб расследаваннях кампаній або папярэджанні аб пэўных інцыдэнтах.
Апошні раз DFPI рассылаў такую вялікую колькасць папярэджанняў аб крыпта-махлярстве 15 чэрвеня, калі ён забіў трывогу з-за 26 сумніўных крыпта-платформаў.
Папярэджанні былі зроблены ў адказ на скаргі грамадзян на брокераў і вэб-сайты, пры гэтым DFPI заявіў, што людзі паведамлялі аб стратах ад 2,000 да 1.2 мільёна долараў у некаторых выпадках. Аднак DFPI толькі сцвярджае, што гэтыя вэб-сайты "здаецца, займаюцца махлярствам".
Ключавая тэма, аб якой гаворыцца ў большасці гэтых папярэджанняў, датычыцца махлярства з забоем свіней, якія прадугледжваюць стварэнне асобай або групай падробленых ідэнтыфікатараў у Інтэрнэце для стварэння фальшывых адносін або сяброўства праз сацыяльныя сеткі, праграмы абмену паведамленнямі і знаёмстваў.
Пры забоі свіней або рамантычным махлярстве махляр звычайна марнуе тыдні ці месяцы на стварэнне фальшывага сваяцтва, каб заваяваць давер ахвяры, перш чым паступова перавесці размову ў бок інвестыцый і спакусіць іх інвестыцыйнымі «магчымасцямі», якія часта бываюць занадта добра, каб быць праўдай.
У канчатковым рахунку канчатковая мэта складаецца ў тым, каб прымусіць ахвяру інвеставаць у крыптаграфію праз копію легітымнага вэб-сайта — напрыклад, UniSwap LLC і eth-Wintermute.net у дадзеным выпадку — або шляхам пераводу сродкаў на хітры адрас кашалька.
Кажуць, што падчас забою свіней меркаваныя ашуканцы выкарысталі іншую тактыку, апісваную як «Схема папярэдняй аплаты», дзе зламыснікі будуць патрабаваць вялікія сумы грошай для апрацоўкі фальшывыя зняцці сродкаў з іх ашуканскіх сайтаў.
Калі ахвяра трапляе на гэта, ашуканец не толькі кладзе ў кішэню першапачатковую інвестыцыю, але і дадатковую частку, перш чым неадкладна спыніць усе формы кантакту.
«DFPI заклікае спажыўцоў праяўляць асаблівую асцярожнасць, перш чым адказваць на любыя хадайніцтвы, якія прапануюць інвестыцыйныя або фінансавыя паслугі. Каб праверыць, ці мае пастаўшчык інвестыцыйных або фінансавых паслуг ліцэнзію ў Каліфорніі», — заявіў DFPI.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/california-regulator-warns-of-17-crypto-websites-suspected-of-fraud