Крыпта-злачынствы могуць быць спрэчнай тэмай, паколькі часта нерэгулюемы характар актываў дазваляе лёгка абвінаваціць інвестараў і прадпрымальнікаў у адмыванні грошай, упускаючы пры гэтым сапраўдных ашуканцаў і злачынцаў.
Тым не менш, новая справаздача Chainalysis пралівае святло на тэндэнцыі крыпта-злачыннасці ў 2021 годзе, раскрываючы шэраг сюрпрызаў.
Вычышчаць крыпта-злачынства?
Карацей кажучы, гэта вялізныя лічбы. Аднак ёсць і шмат нюансаў, на якія варта звярнуць увагу.
Вось што вам трэба ведаць. У 8.6 годзе было адмыта 2021 мільярда долараў у крыптаграфіі. Нягледзячы на тое, што гэта значна больш, чым 6.6 мільярда долараў у крыптаграфіі, адмытых у 2020 годзе, гэта дакладнае падзенне ў параўнанні з агульным аб'ёмам у 2019 мільярда долараў у 10.9 годзе.
Далей асабліва цікаўны інвестар можа задацца пытаннем, якая крыпта была самай папулярнай сярод незаконных суб'ектаў. Спойлер: ня Біткойн. Chainalysis паведамляе,
«20 найбуйнейшых дэпазітных адрасоў для адмывання грошай атрымліваюць толькі 19% усіх біткойнаў, адпраўленых з незаконных адрасоў, у параўнанні з 57% для стабільных манет, 63% для Ethereum і 68% для альткойнаў».
Пасля гэтага нам трэба паглядзець, ці аддаюць перавагу адмывальнікі крыпта CeFi або DeF. У той час як у справаздачы адзначаецца, што цэнтралізаваныя біржы з'яўляюцца пераважным месцам для перамяшчэння адмытых сродкаў, пратаколы DeFi становяцца ўсё больш папулярнымі.
У справаздачы адзначаецца,
«У 17 годзе пратаколы DeFi атрымалі 2021% усіх сродкаў, адпраўленых з незаконных кашалькоў, у параўнанні з 2% у папярэднім годзе. Гэта азначае павелічэнне агульнай кошту, атрыманага пратаколамі DeFi з незаконных адрасоў, на 1,964% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, дасягнуўшы ў 900 годзе агульнай сумы ў 2021 мільёнаў долараў».
Час праветрываць брудную бялізну
Аналітычны партал таксама зафіксаваў, як велізарныя аб'ёмы крыпта былі адпраўлены на a «шакавальна маленькі» колькасць злачынцаў. Але разглядаючы рэчы ў перспектыве, Chainalysis нагадаў чытачам, што адмыванне крыпта склала толькі 0.05% усіх крыпта-транзакцый у мінулым годзе.
Дзейнасць па адмыванні грошай па-ранейшаму ў значнай ступені сканцэнтравана на ашаламляльна невялікай групе злачынцаў. У 2021 годзе 54% сродкаў былі адпраўлены з незаконных адрасоў – прыбл. 2.5 мільярда долараў - пайшлі на 583 сэрвісныя дэпазітныя адрасы. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Хайналіз (@chainalysis) Студзень 26, 2022
Акрамя таго, могуць быць некаторыя інтрыгуючыя прычыны падзення адмытай крыптаграфіі, якое было зафіксавана ў 2021 годзе ў параўнанні з 2019 годам. Адным з фактараў можа быць Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі ЗША або OFAC, якое строга ставіцца да прымянення санкцый супраць парушальнікаў. Дзве крыптаплатформы, Suex і Chatex, выявілі гэта з першых вуснаў.
Справаздача за наступны год пакажа, ці адбудуцца ў 2022 годзе змены ў адмыванні крыптаграфіі, ці гэта будзе яшчэ больш.
Гэтая пральня прымае лічбавыя юані
У канцы мінулага года ўвесь свет абляцелі навіны, калі Кітай абвясціў пра тое, што было зафіксавана як першы выпадак адмывання крыптавых грошай - з выкарыстаннем лічбавага юаня CBDC.
У той час як адсочванне адмытых фіят і крыпта з'яўляецца цяжкім выклікам, яшчэ трэба высветліць, ці палегчаць правілы прыватнасці краіны ў галіне фінтэхналогій адсочванне тых, хто адмывае CBDC.
Крыніца: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/