У 30 годзе адмыванне криптографических грошай вырасце на 2021%.

Крыптавалюты сталі найбольш пераважнай даходам для ашуканцаў і злачынцаў дзякуючы сваёй ананімнасці, лёгкасці доступу і магчымасці перасякаць межы. Падобным чынам кіберзлачынствы ў крыптапрасторы таксама хутка растуць.

У дакладзе, апублікаваным Chainalysis у сераду, 26 студзеня 2022 г., заявіў: кіберзлачынцы знаходзяць новыя спосабы зарабіць грошы ўручную, у мінулым годзе было адмыта крыптавалюты на суму, паводле ацэнак, 8.6 млрд. долараў ЗША, што на 30 % больш, чым у 2020 г. Акрамя таго, кіберзлачынцы нацэліліся на біржы крыптавалют і здолелі адмыў больш за 33 мільярды долараў у крыптавалютах з 2017 года.

ChainAnalysis дадаў, што, улічваючы хуткі рост як законных, так і нелегальных кампаній, хуткі рост у адмыванне грошайg не павінна здзіўляць. 

Адмыванне грошай у лічбавых актывах адносіцца да працэсу змены паходжання каштоўнасці, атрыманай незаконным шляхам, з наступнай перадачай яе законным фінансавым фірмам для абнаяўлення грошай.  

Даследаванне паказвае, што амаль 17% з адмытых 8.6 мільярдаў былі перамешчаны ў дэцэнтралізаваныя фінансавыя праграмы, маючы на ​​ўвазе бізнес-кампаніі, якія палягчаюць крыптаплацяжы. 

У той час як у мінулым годзе толькі 2% адмытых грошай былі пераведзены ў дэцэнтралізаваныя бізнес-мадэлі.

Згодна са справаздачай, некалькі пулаў для майнинга, біржаў з высокай рызыкай і міксераў таксама адзначылі значнае павелічэнне значэнняў, адпраўленых з незаконных адрасоў кашалькоў. Змяшальнікі аб'ядноўваюць легальныя або сапсаваныя крыптафонды з іншымі і хаваюць след сродкаў, каб ніхто не мог прасачыць паходжанне актываў.

У мінулым годзе адмыванне крыпта-грошай дасягнула 8.6 мільярда долараў

Акрамя таго, інтэрнэт-злачынцы перавялі больш за палову скрадзеных грошай (да 750 мільёнаў долараў) у дэцэнтралізаваныя фінансавыя праграмы. 

Адмытая сума ў памеры 8.6 мільярда ў мінулым годзе сведчыць аб тым, што злачынствы, звязаныя з выкарыстаннем крыптаграфічнай сістэмы, такія як атакі праграм-вымагальнікаў або сродкі ад продажаў на рынку даркнета, знаходзяцца ў крыптаграфіі, а не ў папяровай валюце, паведамляе ChainAnalysis.

Адзін са спосабаў зарабляння злачынцамі грошай - гэта канвертаванне іх у крыптавалюту з наступным адмываннем праз розныя транзакцыі.

У сваім дакладзе Chainalysis сказаў: «Больш складана вымераць, колькі фіатнай валюты, атрыманай у выніку пазасеткавых злачынстваў - напрыклад, традыцыйнага гандлю наркотыкамі - канвертуецца ў крыптавалюту для адмывання. Аднак мы ведаем анекдатычна, што гэта адбываецца ".

Урад Паўднёвай Карэі, убачыўшы рост крыпта-натыўных злачынстваў накладзены Travel Rule на крыптабіржах і хоча, каб яны супрацоўнічалі з мясцовымі банкамі. Такім чынам, яны могуць паставіць вока на махляроў і адмывальнікаў грошай.

Крыптасектар квітнее, але вырасла не толькі лічбавая валюта. Кіберзлачынствы таксама растуць, і цяпер глабальныя кампаніі ў гэтай галіне павінны быць гатовыя да таго, што будзе далей.

Выбранае малюнак ад Pixabay, дыяграма ад TradingView.com