Кітай арыштаваў 63 членаў банды за адмыванне 1.7 мільярда долараў з крыпта

Кітайскія ўлады арыштавалі групу з 63 чалавек за адмыванне 12 мільярдаў юаняў (1.7 мільярда долараў) з выкарыстаннем крыпта.

па паведамляюць мясцовыя СМІ, Хоркінскі аддзел грамадскасці бяспекі Бюро горада Тунляо аўтаномнага раёна Унутраная Манголія паведаміла, што паспяхова ліквідавала групоўку па адмыванні грошай.

Банду расследавалі 3 месяцы

Паліцыя філіяла Хорцынь упершыню зацікавілася бандай пасля таго, як Дэпартамент грамадскай бяспекі аўтаномнага раёна Унутраная Манголія папярэдзіў аб ненармальным патоку капіталу для будаўнічай банкаўскай карты Шы Муюаня.

Далейшыя расследаванні паказалі, што банда распаўсюдзілася па некалькіх правінцыях і гарадах. Некаторых членаў банды нават арыштоўвалі ў далёкім Тайландзе.

Аператыўнай групе з 230 паліцэйскіх спатрэбілася тры месяцы, каб прачасаць 17 правінцый, гарадоў і аўтаномных раёнаў, перш чым яны змаглі арыштаваць 63 падазраваных, у тым ліку лідэраў Чжана і Цзі.

Улады таксама раскрылі, што банда дзейнічала з мая 2021 года і зарабляла незаконныя сродкі шляхам махлярства, пірамід, азартных гульняў і іншай незаконнай дзейнасці. Затым банда выкарыстоўвала крыпта-актывы для адмывання сваіх незаконных багаццяў.

Раней у Кітаі былі арыштаваныя 93 падазраваныя

Гэта не першы раз, калі кітайскія ўлады раскрываюць злачынныя групоўкі, якія адмывалі грошы з дапамогай крыптавалют. Некалькі месяцаў таму Бюро грамадскай бяспекі акругі Хэн'ян арыштаваны банда, якая адмыла 40 мільёнаў юаняў з дапамогай крыпта.

Банда, якая дзейнічае з 2018 года, удзельнічала ў больш чым 300 справах аб электронным махлярстве, ахвярамі якіх быў дырэктар акруговага Бюро грамадскай бяспекі Лю Сялун. Па справе прайшлі 93 падазраваных.

Гэта паказвае распаўсюджанасць звязаных з крыпта злачынствамі ў краіне і тлумачыць пазіцыю ўрада супраць крыпта. Але нават рэпрэсіі ўрада не змаглі знішчыць выкарыстанне крыптавалюты Bitcoin здабыча карысных выкапняў у краіне.

Выкарыстанне крыпта для злачыннай дзейнасці скарацілася

Тым часам выкарыстанне біткойнаў і іншых крыптавалют для злачыннай дзейнасці ў гэтым годзе скарацілася, сведчаць дадзеныя Chainalysis. Па стане на ліпень 15 года незаконная дзейнасць з выкарыстаннем крыптавалют знізілася на 2022%, а агульны даход ад махлярства знізіўся на 65%.