Кітай выявіў буйную афёру з адмываннем крыпта, паліцыя затрымала

Урад Кітая ніколі не падтрымліваў крыптадзейнасць з моманту з'яўлення індустрыі. Народны банк Кітая прыняў далейшыя меры супраць лічбавай індустрыі і забараніў усе аперацыі з мясцовымі лічбавымі актывамі.

З моманту забароны крыптаграфіі ў Кітаі ўрад не пераставаў нагадваць, што лічбавая дзейнасць у краіне не можа развівацца.

Але жыхары Кітая па-ранейшаму вельмі зацікаўлены ў лічбавых актывах, нягледзячы на ​​негатыўную пазіцыю ўрада. Даследаванне ад Пра гэта паведамляе Chainalysis што Кітай уваходзіць у топ-10 сусветных лідэраў з найбольшым распаўсюджваннем крыптаграфіі. Больш за тое, паводле апошніх паведамленняў, некаторыя крыпта-аперацыі ўсё яшчэ адбываюцца ў падполлі без ведама ўрада.

Улады Кітая замарозілі 42 мільёны долараў

A мясцовыя кітайскія СМІ нядаўна паведамілі аб арышце 93 асоб, якія ўдзельнічаюць у адмыванні грошай, звязаных з крыпта.

Паводле паведамлення, праваахоўнікі ў горадзе Хэн'ян выявілі злачынную групоўку, якая адмыла 40 мільярдаў юаняў з дапамогай лічбавых актываў. Нелегальны фонд складае прыкладна 5.6 мільярда долараў у пераліку на даляры ЗША.

Паліцыя правяла рэйды на дзесяці сайтах, арыштавала 93 падазраваных і канфіскавала больш за 100 электронных прылад. Акрамя таго, улады замарозілі каля 42 мільёнаў даляраў у рамках незаконнай аперацыі пад назвай «Акцыя ста дзён».

У справаздачы банды Стодзённых дзеянняў нібыта куплялі крыптавалюту за незаконныя сродкі і канвертавалі іх у даляры ЗША для атрымання прыбытку. Кітайская паліцыя заявіла, што крыніцай сродкаў з'яўляюцца махлярства і азартныя гульні.

У апошнія месяцы кітайскія ўлады палявалі і спынілі шмат падобных аперацый і арыштавалі шмат людзей.

Грамадская бяспека Кітая расследуе схемы крыпта-пірамід

У чэрвені 2021 года паліцыя затрымала каля 1,100 чалавек, якія нібыта выкарыстоўвалі крыптавалюту для адмывання сродкаў, атрыманых у выніку махлярства ў сферы тэлекамунікацый. Акрамя таго, ліквідавана 170 злачынных груповак, звязаных з гэтай схемай.

Міністэрства грамадскай бяспекі заявіла, што гэта пяты раўнд расследавання, накіраванага на адмыванне грошай, звязаных з крыпта.

У сакавіку 2022 года Янпу і Шанхайскае бюро грамадскай бяспекі расследавалі некаторыя піраміды, якія нібыта дзейнічаюць з лічбавымі актывамі. Пасля расследаванняў яны спынілі анлайн-схему гэта падманула 16 мільёнаў долараў у інвестараў.

Паліцыя заявіла, што гэтая аперацыя стала першай у гісторыі Шанхая ўзламанай пірамідай лічбавых актываў. Улады рэкамендавалі насельніцтву павышаць інфармаванасць аб прадухіленні рызык і змагацца з пірамідамі.

Таксама Шанхайскі дзяржаўны дэпартамент эканамічных расследаванняў заявіў, што працягне адсочваць эканамічныя злачынствы, якія ставяць пад пагрозу правы і інтарэсы грамадзян.

Са свайго боку, урад Кітая працягваў паліваць індустрыю лічбавых манет. Урад заблакаваў уліковыя запісы Weibo многіх асоб, якія ўплываюць на лічбавыя актывы, і забараніў дзейнасць па здабычы біткойнаў у краіне.

Дзеянні гэтых урадаў супраць лічбавых актываў прымусілі банкі замарозіць карты, звязаныя з транзакцыямі. Акрамя таго, дзеянні кітайскага ўрада ў 2020 г па паведамленнях закранула 74% біткойн-майнераў у краіне.

Выбранае малюнак з Pexels, Дыяграмы з TradingView.com