Кітайскія чыноўнікі выявілі адмыванне грошай у крыптаграфіі на 1.7 мільярда долараў

• Кітайскі ўрад змог канфіскаваць у агульнай складанасці 130 мільёнаў кітайскіх юаняў.
• Расследаванне было распачата, калі мясцовы банк заўважыў рэзкае павелічэнне дэпазітаў.

Кітайская паліцыя ў мангольскім горадзе Тонгліа паведаміла аб арышце 63 чалавек. За іх ролю ў 1.7 мільярда даляраў криптовалюта схема адмывання грошай, якая выкарыстоўвала стейблкойн Tether.

Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным паведамленні праваахоўных органаў. Расследаванне было пачата, калі мясцовы банк заўважыў рэзкае павелічэнне дэпазітаў на агульную суму больш за 10 мільёнаў юаняў. Запуск працэдур па барацьбе з адмываннем грошай установы. Пасля некалькіх рэйдаў кітайскі ўрад змог канфіскаваць 130 мільёнаў кітайскіх юаняў, або каля 18.6 мільёна долараў.

Дзейнасць банды пачалася забарона на крыпта

Паводле кітайскіх уладаў, ашуканцы вербавалі членаў і стварылі арганізацыю з дапамогай праграмы абмену паведамленнямі Telegram. З-за жорсткіх рэпрэсій Кітая ў дачыненні да крыптавалюты гэтыя транзакцыі, верагодна, адбываліся за межамі Кітая. Група будзе плаціць сваім членам частку прыбытку. Зроблена змяненнем USDT назад у кітайскі юань праз адмыванне грошай.

У маі 2021 года, у тым самым месяцы, калі кітайскі ўрад увёў поўную забарону на крыптавалюты, разам са штрафамі і нават турэмнымі тэрмінамі для кітайцаў, прызнаных вінаватымі ў выкарыстанні крыпта, банда пачала сваю незаконную дзейнасць.

Першапачатковым апраўданнем рэпрэсій было скарачэнне выкідаў вугляроду. Пачалося ўкараненне ўрадам Кітая лічбавых грошай у юанях. Краіны па ўсім свеце працуюць над сваімі версіямі лічбавага даляра, у тым ліку ЗША, Аўстралія, Кітай і Японія.

Тонгліа знаходзіцца ва Унутранай Манголіі, і ў красавіку 2021 года недарагі кошт энергіі ў рэгіёне прывёў да спынення аперацый па здабычы біткойнаў у гэтым раёне. Шмат Bitcoin шахцёры пакінулі Кітай і адправіліся ў суседнія Казахстан або Злучаныя Штаты пасля рэпрэсій.