Бюро грамадскай бяспекі акругі Хэн'ян у Кітаі правяло прэс-канферэнцыю 23 верасня 2022 г., каб абмеркаваць «100-дзённую аперацыю» летняга падаўлення мер грамадскай бяспекі.
Дзевяць выпадкаў былі публічна апублікаваныя; сярод іх была буйная групоўка па адмыванні грошай «9.15», якая абвінавачваецца ў выкарыстанні криптовалюта мець справу з адмыванне грошай да 40 мільярдаў юаняў (5.6 мільярда долараў) і ўдзельнічаў у больш чым 300 выпадках тэлегандлю, у адпаведнасці з крыптарэпарцёр Колін Ву, які цытуецца Weixin Верасень 26.
Уся злачынная арганізацыя па адмыванню грошай на чале з Хун Моу была разбурана ў выніку анлайн-аперацыі, якая прывяла да арышту 93 падазраваных, знішчэння больш за 10 пунктаў адмывання грошай і схованак, канфіскацыі больш за 100 мабільных тэлефонаў і камп'ютараў, звязаных з да справы, канфіскацыі і замарожвання 300 мільёнаў юаняў сродкаў, звязаных са справай, і спагнання 7.8 мільёнаў юаняў эканамічных страт, панесеных ахвярамі.
Банду падазраюць у адмыванні з 2018 года
Згодна з вынікамі расследавання, з 2018 года злачынныя групоўкі на чале з падазраваным Хонгам звязваліся з сайтамі збору і аплаты ў многіх месцах па ўсім Кітаі, канвертавалі незаконныя сродкі, махлярства і азартныя гульні ў крыптаграфію, а затым абнаяўлялі іх у даляры ЗША для адбельвання.
Незаконныя грашовыя пераводы таксама былі прыняты шматлікімі айчыннымі прадпрыемствамі Кітая ў якасці хуткага і бяспечнага метаду пераводу капіталу. Дазвольце іншым акцыянерам незаконна скарыстацца вамі ў выглядзе размеркавання сродкаў.
У адпаведнасці з заканадаўствам у дачыненні да 93 асоб, у тым ліку Хун Моу, прыменены крымінальныя меры прымусу, справа знаходзіцца ў вытворчасці.
Цікава, што, нягледзячы на шырокія рэпрэсіі і забарону на паслугі, звязаныя з крыпта, Finbold паведамляецца Зараз Кітай уваходзіць у першую дзесятку краін, якія лідзіруюць па выкарыстанні лічбавых актываў.
Крыніца: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/