Краіны, якія ігнаруюць крыпта-правілы AML, рызыкуюць трапіць у «шэры спіс» FATF: Справаздача

Краіны, якія не выконваюць рэкамендацыі па барацьбе з адмываннем грошай (AML) для крыптавалют, могуць апынуцца дададзенымі ў «шэры спіс» Групы распрацоўкі фінансавых дзеянняў (FATF).

згодна у справаздачы Al Jazeera ад 7 лістапада, крыніцы кажуць, што глабальны фінансавы кантроль плануе праводзіць штогадовыя праверкі, каб гарантаваць, што краіны выконваюць правілы AML і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму (CTF) у дачыненні да пастаўшчыкоў крыпта.

Шэры спіс адносіцца да спісу краін, якія FATF лічыць «юрысдыкцыямі пад узмоцненым кантролем».

FATF сцвярджае, што краіны з гэтага спісу ўзялі на сябе абавязацельствы ліквідаваць «стратэгічныя недахопы» ва ўзгодненыя тэрміны і, такім чынам, падвяргаюцца ўзмоцненаму кантролю.

Ён адрозніваецца ад «чорнага спісу» FATF, які адносіцца да краін са «значнымі стратэгічнымі недахопамі ў дачыненні да адмывання грошай», спісу, які ўключае ў сябе Іран і Паўночная Карэя. 

На дадзены момант іх 23 краіны у шэрым спісе, уключаючы Сірыю, Паўднёвы Судан, Гаіці і Уганду.

Крыптагарачыя кропкі, такія як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (ААЭ) і Філіпіны таксама знаходзяцца ў шэрым спісе, але, паводле FATF, абедзве краіны ўзялі на сябе «палітычнае абавязацельства на высокім узроўні» супрацоўнічаць з сусветнай фінансавай службай для ўмацавання іх рэжыму ПОД і ФТ.

Раней Пакістан таксама быў у спісе, але пасля прыняцця 34 мер па вырашэнні праблем FATF яны больш не падлягаюць узмоцненаму кантролю.

Адна з ананімных крыніц, на якую цытуе Al Jazeera, адзначыла, што, хаця невыкананне рэкамендацый па барацьбе з адмываннем сродкаў у крыптаграфіі не прывядзе да аўтаматычнага ўключэння краіны ў шэры спіс FATF, гэта можа паўплываць на яе агульны рэйтынг, падштурхнуўшы некаторых да ўзмоцненага кантролю. 

Cointelegraph звярнуўся да групы распрацоўкі фінансавых дзеянняў па каментар, але не атрымаў адказу на момант публікацыі. 

У красавіку 2022 года служба па барацьбе з адмываннем грошай паведаміла, што многія краіны, у тым ліку краіны з пастаўшчыкамі паслуг віртуальных актываў (VASP), не адпавядае са сваімі стандартамі па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму (CFT) і AML.

Згодна з рэкамендацыямі FATF, VASP, якія працуюць у пэўных юрысдыкцыях, павінны быць ліцэнзаваны або зарэгістраваны.

У сакавіку было ўстаноўлена, што некалькі краін мелі «стратэгічныя недахопы» ў дачыненні да ПОД і ФТ, у тым ліку Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Мальта, Кайманавы выспы і Філіпіны.

Па тэме: Рэгуляванне крыпта з'яўляецца адным з 1 запланаваных прыярытэтаў падчас старшынства Індыі ў G8, - міністр фінансаў

У кастрычніку Святлана Мартынава, каардынатар па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму пры ААН (ААН) адзначыў, што наяўныя грошы і хавала былі «пераважнымі метадамі» фінансавання тэрарызму.

Аднак Мартынава таксама падкрэсліла, што такія тэхналогіі, як крыптавалюты, выкарыстоўваліся для «стварэння магчымасцяў для злоўжыванняў».

«Калі іх выключаюць з афіцыйнай фінансавай сістэмы і яны жадаюць набыць або ўкласці што-небудзь ананімна, і яны прасунуты для гэтага, яны, верагодна, будуць злоўжываць крыптавалютамі», - сказала яна падчас «Адмысловай сустрэчы» ААН 28 кастрычніка.