Паколькі свет крыптавалюты і стейблкоинов працягвае развівацца і набывае масавае прыняцце, важнасць укаранення эфектыўных метадаў барацьбы з адмываннем грошай (AML) становіцца ўсё больш важнай...
пазнака: ПАД
Індыя ўкараняе стандарты AML для Crypto
У ходзе, які не з'яўляецца зусім дзіўным, урад Індыі ўкараніў стандарты барацьбы з адмываннем грошай (AML) на крыпта. Міністэрства фінансаў апублікавала паведамленне ў The Gazette of Ind...
Індыя ўводзіць новыя меры супраць адмывання грошай
Урад Індыі падпарадкаваў крыптасектар Закону аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA). Але ці з'яўляецца гэта сігналам да большага рэгулявання? Па дадзеных Міністэрства фінансаў, усе Virtual Dig...
Міністэрства фінансаў Індыі: гандаль крыптамі цяпер падпарадкоўваецца законам аб AML
Міністэрства фінансаў Індыі заявіла, што гандаль крыптамі цяпер падпарадкоўваецца законам аб адмыванні грошай. Пастанова AML з'явілася пасля шматлікіх скандалаў, звязаных з крыпта. Раней Індыя ўвяла падатак на прырост капіталу ў памеры 3...
Coinbase exec сцвярджае, што Layer-2 Network можа ўключаць меры AML
Чакаецца, што будучы запуск Base будзе пастаўляцца з функцыямі AML Base - гэта сетка Ethereum ўзроўню 2, якая прапануе карыстальнікам бяспечны і зручны спосаб распрацоўкі дэцэнтралізаваных прыкладанняў. Браян Армстранг, CE...
Генеральны дырэктар Coinbase кажа, што новая сетка ўзроўню 2 можа ўключаць меры супраць адмывання грошай
З-за гэтага ўзмоцненага назірання за крыптапрасторай многія фірмы былі старанна правераны і прызнаныя неадпаведнымі пэўным правілам. Coinbase - адна з фірмаў, якія знаходзяцца пад увагай фінансавых назіральнікаў. На...
Генеральны дырэктар Coinbase намякае, што яе новая сетка ўзроўню 2 можа ўключаць меры супраць адмывання грошай
Выканаўчы дырэктар Coinbase Браян Армстранг намякнуў, што новая сетка блокчейнов Layer-2 Base кампаніі можа быць падвергнута маніторынгу транзакцый і мерам па барацьбе з адмываннем грошай пры запуску. У i...
База Coinbase, хутчэй за ўсё, будзе ўключаць маніторынг транзакцый, меры AML
Генеральны дырэктар Ad Coinbase Браян Армстранг заявіў 6 сакавіка, што сетка ўзроўню 2 яго кампаніі, Base, верагодна, будзе ўключаць маніторынг транзакцый і меры па барацьбе з адмываннем грошай. База будзе адрознівацца адпаведнасцю мне...
KYC і AML у індустрыі фінансавых тэхналогій – Cryptopolitan
Безумоўна, адна з галоўных праблем інтэрнэт-фінансавых сэрвісаў для карыстальнікаў - бяспека. Кожны хоча быць упэўнены, што яго актывы не будуць абрабаваны або заблакіраваны, а транзакцыі будуць завершаны з...
FATF раскрывае новыя планы па барацьбе з адмываннем грошай па меры зніжэння колькасці атак праграм-вымагальнікаў
Сусветная арганізацыя па барацьбе з адмываннем грошай, Група распрацоўкі фінансавых дзеянняў, заклікала да больш шырокага прыняцця Правілаў паездак пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў, каб стрымліваць паток незаконных сродкаў з выкарыстаннем крыптавалюты...
Сенатар Уорэн абяцае паўторнае ўвядзенне законапраекта аб AML, які распаўсюджваецца на DAO і DeFi
Двухпартыйны законапраект аб барацьбе з адмываннем грошай (AML), які ахоплівае «дэцэнтралізаваныя структуры», такія як пратаколы дэцэнтралізаванага фінансавання (DeFi) і дэцэнтралізаваныя аўтаномныя арганізацыі (DAO), неўзабаве будзе зноў уведзены...
Служба мікшавання крыпта Sinbad можа быць замаскіраваным Blender: Elliptic
Згодна з аналізам крыптакампаніі Elliptic, закрыты міксер крыпта-транзакцый, які быў санкцыянаваны рэгулятарамі ЗША, магчыма, вярнуўся пад новай назвай. Кампанія Elliptic заявіла, што даныя ў ланцужку шукаюць...
Coinbase згаджаецца на пагадненне ў памеры 100 мільёнаў долараў за парушэнне AML і KYC
Coinbase пагадзілася выплаціць NYDFS 100 мільёнаў долараў. 50 мільёнаў долараў будзе ў парадку, а 50 мільёнаў долараў пойдуць на праверку AML. Мяркуецца, што кампанія адкрыла рахункі без належнай праверкі...
Coinbase выдзяляе 100 мільёнаў долараў на паляпшэнне захавання патрабаванняў AML
Рэгулятары аштрафавалі Coinbase на 50 мільёнаў долараў за парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Ён выдаткуе яшчэ 50 мільёнаў долараў на паляпшэнне адпаведнасці. Дрэнныя акцёры выкарыстоўвалі крыптавалюту...
Coinbase заплаціць рэгулятарам Нью-Ёрка 100 мільёнаў долараў за KYC, AML
Па дадзеных New York Times, Coinbase давядзецца заплаціць 50 мільёнаў долараў рэгулятарам Нью-Ёрка за тое, што яны дазволілі карыстальнікам адкрываць акаўнты з мінімальным фонавым пацвярджэннем. Арганізацыя таксама выдаткуе 50 долараў...
Coinbase аштрафавала на 100 мільёнаў долараў за збоі ў KYC і AML
Coinbase пагадзілася выдзеліць у агульнай складанасці 100 мільёнаў долараў, каб спыніць расследаванне няўдач мер па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і "ведай свайго кліента" (KYC). Біржа аб'яўляе...
У Coinbase былі «неадэкватныя» меры супраць адмывання грошай; разлічваецца на 100 мільёнаў долараў з NYDFS
Згодна з прэс-рэлізам ад 50 студзеня, Coinbase выплаціць штраф у памеры 4 мільёнаў долараў за невыкананне Закона аб банкаўскай дзейнасці Нью-Ёрка і іншых дзяржаўных правілаў.
Coinbase выплаціць 100 мільёнаў долараў за тое, што не ўдалося пашырыць AML па меры росту бізнесу
Coinbase пагадзілася з Дэпартаментам фінансавых паслуг Нью-Ёрка ў памеры 100 мільёнаў долараў пасля расследавання збояў у праграме адпаведнасці. NYDFS аштрафаваў Coinbase на 50 мільёнаў долараў...
Даследчыкі выкарыстоўваюць нулявыя веды для вырашэння праблем канфідэнцыяльнасці і AML у стейблкоинах
Даследчыкі з нямецкай крыптаблокчэйн-плацяжоў fintech etonec і іншых арганізацый прапанавалі выкарыстоўваць доказы з нулявым веданнем, каб забяспечыць адпаведнасць нарматыўным патрабаванням і канфідэнцыяльнасць стейблкоинов. Т...
Уорэн і Маршал прадстаўляюць законапраект аб узмацненні жорсткасці правілаў адмывання грошай у крыптаграфіі
Сенатары Элізабэт Уорэн, штат Масачусэтс, і Роджэр Маршал, штат Масачусэтс, прадставілі заканадаўства, якое робіць больш жорсткімі правілы ЗША па барацьбе з адмываннем грошай у дачыненні да лічбавых актываў. Законапраект пашырае правілы "ведай свайго кліента" ...
Binance і яе генеральнаму дырэктару пагражаюць крымінальныя абвінавачванні ў сувязі з правіламі AML: справаздача
Крыптавалютная біржа Binance і яе кіраўнікі, у тым ліку генеральны дырэктар Чанпэн Чжао, знаходзяцца пад пагрозай абвінавачання ЗША ў крымінальных справах за захаванне законаў ЗША аб адмыванні грошай і санкцый, гаворыцца ў паведамленні.
Міністэрства юстыцыі ЗША падзялілася з нагоды абвінавачання Binance у расследаванні AML у 2018 годзе: Справаздача
Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў (DOJ) набліжаецца да завяршэння расследавання крыптавалютнай біржы Binance, якое пачалося ў 2018 годзе. У справаздачы Reuters вынікае, што канф...
Агляд GetBlock.net: першы шматланцужны аглядальнік з функцыянальнасцю для праверак AML
Правадыр - адзін з найважнейшых інструментаў для крыпта-энтузіястаў. Яго можна выкарыстоўваць для праверкі стану транзакцый і атрымання даных аб крыптакашальках. Раней члены крыптасупольнасці мелі...
Манеты прыватнасці могуць быць забароненыя ў адпаведнасці з правіламі ЕС па барацьбе з адмываннем грошай
Ці выклікаў страх у крыптаграфіі праект закона ЕС аб барацьбе з адмываннем грошай? Верагодна, неўзабаве пачнуць дзейнічаць правілы AML, якія ўсё яшчэ абмяркоўваюцца. Канцэпцыя канфідэнцыяльнасці даволі папулярная сярод крыптавалютных ін...
Сільвергейт у бядзе? Чаму KYC і AML не прадухілілі фіяска FTX?
Ці дазволіў Сільвергейт FTX і Alameda падзяліць сродкі і банкаўскія рахункі? Хіба гэта не незаконна? Акрамя таго, калі адной з мэтаў працэдур KYC і AML з'яўляецца спыненне адмывання грошай, чаму Сэм Бэнкман-Фрыд не...
Еўрапейскія правілы AML могуць забараніць манеты прыватнасці: CoinDesk
Еўрапейскі саюз разглядае забарону, якая перашкодзіць банкам і крыпта-правайдэрам мець справу з крыптавалютамі, накіраванымі на павышэнне канфідэнцыяльнасці карыстальнікаў, якія звычайна называюць "манетамі прыватнасці"....
Фінансавая служба Швейцарыі апублікавала перагледжаную пастанову аб барацьбе з адмываннем грошай, удакладняючы патрабаванні да крыптаграфіі – рэгуляванне Навіны аб біткойнах
Фінансавы рэгулятар Швейцарыі апублікаваў абноўлены ўказ аб барацьбе з адмываннем грошай (AML), адзначыўшы, што ён пашырае ахоп, каб уключыць гандлёвыя платформы блокчейн. Гэта таксама ўдакладніла некаторыя прадстаўнікі...
Solidus Labs прадстаўляе першае ў сваім родзе рашэнне AML Web3, пазначаючы каля 200,000 8 махлярстваў з дыванкамі і смарт-кантрактамі, якія складаюць XNUMX% усіх токенаў Ethereum
У якасці важнага кроку да зніжэння рызыкі DeFi дадзеныя, апублікаваныя Solidus, паказваюць, што кожныя 4 хвіліны ў сярэднім ствараецца новы токен, загадзя запраграмаваны для падману карыстальнікаў, і незаконныя сродкі ад гэтых афёр...