Coinbase заплаціць рэгулятарам Нью-Ёрка 100 мільёнаў долараў за KYC, AML

Па дадзеных New York Times, Coinbase давядзецца заплаціць 50 мільёнаў долараў рэгулятарам Нью-Ёрка за тое, што яны дазволілі карыстальнікам адкрываць акаўнты з мінімальным фонавым пацвярджэннем. Арганізацыя таксама выдаткуе 50 мільёнаў долараў на павышэнне адпаведнасці.

Coinbase будзе плаціць рэгулятарам пасля запытаў KYC

Нарматыўныя органы выявілі, што Coinbase, публічная крыптабіржа ў Злучаных Штатах, дазваляе карыстальнікам адкрываць профілі без правядзення шырокіх праверак, што з'яўляецца грубым парушэннем заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай. Ён пагадзіўся заплаціць 50 мільёнаў даляраў штрафу.

У дадатак да інвеставання 50 мільёнаў долараў ва ўмацаванне праграмы аўдыту, якая прызначана для стрымлівання гандляроў наркотыкамі, дзіцячых парнаграфаў і іншых патэнцыйна гвалтоўных злачынцаў ад стварэння ўліковых запісаў у Coinbase, платформа лічбавай валюты будзе патрабуецца выконваць з умовамі рэзалюцыі з Дэпартаментам фінансавых паслуг штата Нью-Ёрк, абвешчанай у сераду.

«Сёння Coinbase і NYDFS прыйшлі да пагаднення аб урэгуляванні расследавання NYDFS, раскрытага ў нашых штогадовых 2021 тыс. заявак за 10 год, у нашай гістарычнай праграме адпаведнасці. Coinbase прыняла сур'ёзныя меры для ліквідацыі гэтых гістарычных недахопаў і па-ранейшаму імкнецца быць лідэрам і ўзорам для пераймання ў крыптапрасторы, у тым ліку ў партнёрстве з рэгулятарамі адносна адпаведнасці».

Пол Грэвал, галоўны юрыдычны дырэктар Coinbase.

Па словах рэгулятараў, біржа атрымала ліцэнзію на вядзенне бізнесу ў Нью-Ёрку ў 2017 годзе, а праблемы з адпаведнасцю ў Coinbase былі ўпершыню выяўлены падчас звычайнай ацэнкі ў 2020 годзе. У 2018 годзе яны таксама выявілі праблемы з абменам ст абмежаванні па барацьбе з адмываннем грошай.

Coinbase пагадзілася супрацоўнічаць з правіламі AML

Спачатку крыптабіржа пагадзілася прывесці свае штодзённыя задачы ў адпаведнасць з палітыкай па барацьбе з адмываннем грошай, супрацоўнічаючы з кансультантам-фрылансерам, каб дапамагчы ў распазнанні асобы кліентаў і сачыць за любымі незвычайнымі дзеяннямі.

Аднак праблемы фірмы засталіся нявырашанымі, і ў 2021 годзе рэгулятары афіцыйна пачалі даследаванне. Біржа занядбала дзве важныя задачы: расследаванне кліентаў чыя асоба першапачаткова была неадназначнай і адсочвала апавяшчэнні аб падазроных паводзінах, створаныя яго ўнутранай праграмай маніторынгу.

Сачыце за намі ў Google News