Міністэрства юстыцыі ЗША падзялілася з нагоды абвінавачання Binance у расследаванні AML у 2018 годзе: Справаздача

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) набліжаецца да завяршэння расследавання крыптавалютнай біржы Binance, якое пачалося ў 2018 годзе. паведамляць з Reuters мяркуе, што паміж пракуратурай ЗША існуе канфлікт наконт таго, ці дастаткова сабраных доказаў, каб прад'явіць крымінальныя абвінавачанні супраць крыптабіржы і яе кіраўніка ці не.

Расследаванне 2018 года звязана з захаваннем Binance законаў і санкцый ЗША па барацьбе з адмываннем грошай (AML). Пракуратура ЗША расследавала абвінавачванні ў неліцэнзійнай перадачы грошай, змове з адмываннем грошай і парушэннях крымінальных санкцый.

У справаздачы адзначаецца, што абаронцы Binance праводзілі сустрэчы ў апошнія месяцы з прадстаўнікамі Міністэрства юстыцыі і выступалі супраць любога крымінальнага пераследу.

Паведамляецца, што Binance заявіла, што любыя крымінальныя справы супраць іх могуць нанесці хаос крыптаіндустрыі на фоне працяглага спаду рынку. У справаздачы сцвярджалася, што абмеркаванні ўключалі магчымыя здзелкі аб прызнанні віны.

Прадстаўнік Binance сказаў Cointelegraph, што ў справаздачы Reuters вынікае, што рэгулятары праводзяць «шырокую праверку кожнай крыптакампаніі на прадмет многіх з тых жа праблем», і дадаў:

«Гэтая індустрыя, якая зараджалася, хутка развівалася, і Binance прадэманстравала сваю прыхільнасць бяспецы і адпаведнасці праз вялікія інвестыцыі ў нашу каманду, а таксама ў інструменты і тэхналогіі, якія мы выкарыстоўваем для выяўлення і стрымлівання незаконнай дзейнасці».

Binance запусціла спецыяльную крыптабіржу для кліентаў з ЗША ў ліпені 2017 года з-за жорсткіх нарматыўных патрабаванняў да прадастаўлення паслуг у ЗША. Аднак расследаванне ў 2018 годзе на працягу года пасля запуску перашкодзіла прагрэсу біржы ў Штатах.

Па тэме: Доказ рэзерваў Binance выклікае трывогу: справаздача

Іншая справаздача, апублікаваная Reuters у чэрвені ў пачатку гэтага года, абвінаваціла крыптабіржу ў тым, што яна з'яўляецца гарачай кропкай для адмывання грошай. Binance абверг усе падобныя заявы, мяркуючы, што ў справаздачы ёсць падабраныя даныя.

Барацьба Binance з выкананнем патрабаванняў не з'яўляецца чымсьці новым, бо на працягу многіх гадоў біржа сутыкалася са шматлікімі папярэджаннямі з розных юрысдыкцый. Тым не менш, біржы ўдалося пераадолець праблемы адпаведнасці ў многіх з гэтых краін, за выключэннем ЗША, нягледзячы на ​​​​гэта мноства наймаў, каб умацаваць сваю каманду па рэгуляванні і адпаведнасці.