Coinbase выдзяляе 100 мільёнаў долараў на паляпшэнне захавання патрабаванняў AML

Рэгулятары аштрафавалі Coinbase на 50 мільёнаў долараў за парушэнне законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Ён выдаткуе яшчэ 50 мільёнаў долараў на паляпшэнне адпаведнасці.

Злыя асобы выкарыстоўвалі крыптавалюты для злоўжыванняў, такіх як адмыванне грошай. Рэгулюючыя органы ва ўсім свеце актыўна змагаюцца з такой злачыннасцю. Нядаўна Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю Вялікабрытаніі Абвешчаны спецыяльнае крыптападраздзяленне для барацьбы са злачынствамі.

На фоне росту злачынстваў з выкарыстаннем крыптавалют амерыканская біржа выдаткавала ў агульнай складанасці 100 мільёнаў долараў на разлік з рэгулятарамі.

Праблемы адпаведнасці з Coinbase

Рэгулятары выявілі праблемы з адпаведнасцю Coinbase з 2020 года. Амерыканская біржа не змагла ісці ў нагу з законамі аб барацьбе з адмываннем грошай, таму яны першапачаткова нанялі незалежных кансультантаў.

Але праблемы працягваліся, і Coinbase сутыкнулася з афіцыйнымі расследаваннямі ў 2021 годзе. The New York Times справаздачы што ў Coinbase было больш за 100,000 XNUMX папярэджанняў аб патэнцыйных падазроных транзакцыях кліентаў, якія не былі належным чынам вывучаны.

Разлік у 100 мільёнаў долараў 

З-за праблем з адпаведнасцю Coinbase падпісвае пагадненне на 100 мільёнаў долараў з Дэпартаментам фінансавых паслуг штата Нью-Ёрк. Згодна з гэтым пагадненнем, біржа выплаціць 50 мільёнаў долараў у якасці штрафу за парушэнне заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай і выдзеліць 50 мільёнаў долараў на паляпшэнне сваёй праграмы адпаведнасці.

Пол Грэвал, галоўны юрыдычны дырэктар Coinbase, піша, «Мы разглядаем гэтую рэзалюцыю як найважнейшы крок у нашай прыхільнасці бесперапыннаму ўдасканаленню, нашаму ўзаемадзеянню з ключавымі рэгулятарамі і нашаму імкненню да большай адпаведнасці ў крыптапрасторы - для сябе і іншых».

Пітэр Шыф, галоўны эканаміст, і добра вядомы Bitcoin крытык, выказвае расчараванне тым, што Coinbase дазволілі застацца ў бізнэсе пасля парушэння законаў аб барацьбе з адмываннем грошай. Euro Pacific Bank, які належыць эканамісту, прыпынены гандаль 30 чэрвеня 2022 г. па выніках расследавання падазрэнняў ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і адмыванні грошай.

Ёсць што сказаць пра штраф Coinbase ці што-небудзь яшчэ? Напішыце нам або далучайцеся да абмеркавання на нашым Telegram канал. Вы таксама можаце злавіць нас Tik Tok, Facebookабо Twitter.

Для апошняй версіі BeInCrypto Bitcoin Аналіз (BTC), Click тут