Сенатары Элізабэт Уорэн, штат Масачусэтс, і Роджэр Маршал, штат Масачусэтс, прадставілі заканадаўства, якое робіць больш жорсткімі правілы ЗША па барацьбе з адмываннем грошай у дачыненні да лічбавых актываў.
Законапраект згодна з сумесным рэлізам сенатараў, пашырыць правілы "ведай свайго кліента" на пастаўшчыкоў кашалькоў, Майнер, валідатараў і іншых удзельнікаў сеткі. Гэта таксама забараняе фінансавым установам выкарыстоўваць або ўзаемадзейнічаць з міксерамі транзакцый — дэцэнтралізаванымі праграмамі, якія хаваюць крыніцы транзакцый у сетках размеркаваных кніг, такіх як Ethereum.
«Крыптаіндустрыя павінна прытрымлівацца правілаў здаровага сэнсу, такіх як банкі, брокеры і Western Union, і гэтае заканадаўства гарантуе прымяненне аднолькавых стандартаў для падобных фінансавых аперацый», — сказаў Уорэн.
Двухпартыйнае заканадаўства мае вялікія шанцы стаць законам падчас гэтага Кангрэса, але, верагодна, будзе зноў уведзена пасля пачатку наступнага ў студзені. Законапраект, які яшчэ больш пашырае правілы, якія з'яўляюцца анафемай для многіх карыстальнікаў і прыхільнікаў криптовалюты, можа таксама паскорыць працэсы нарматворчасці, якія ўжо ідуць у федэральных агенцтвах.
Дэмакрат ад Масачусэтса і рэспубліканец ад Канзаса хочуць, каб Міністэрства фінансаў усталявала экзамен, аналагічны таму, які банкаўскія рэгулятары праводзяць з банкамі, для прадпрыемстваў грашовых паслуг, класіфікацыі плацежных паслуг, пад якой звычайна рэгіструюцца крыптафірмы. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі таксама павінны будуць стварыць свае ўласныя для прадпрыемстваў, якія яны рэгулююць, такіх як брокеры-дылеры і біржы лічбавых актываў.
«Пасля тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 года наш урад прыняў значныя рэформы, якія дапамаглі банкам адрэзаць злачынцаў ад фінансавай сістэмы Амерыкі», — сказаў Маршал у рэлізе. «Прымяненне падобнай палітыкі да біржаў крыптавалют прадухіліць злоўжыванне лічбавымі актывамі для фінансавання незаконнай дзейнасці без абмежавання доступу законапаслухмяных амерыканскіх грамадзян».
Пара сенатараў таксама хоча, каб Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі дапрацавала правіла, якое абавязвае банкі і грашовыя кампаніі паведамляць і весці ўлік контрагентаў і транзакцый, звязаных з кашалькамі лічбавых актываў, якія не знаходзяцца на хостынгу, або кашалькамі, размешчанымі ў юрысдыкцыях, якія не адпавядаюць патрабаванням ЗША - правілы адмывання грошай.
Законапраект таксама ўключае патрабаванні да падачы інфармацыі аб афшорных транзакцыях з лічбавымі актывамі на суму 10,000 XNUMX долараў і больш, а таксама абавязак крыптавалютных банкаматаў у ЗША правяраць асобу кліента і рэгулярна прадастаўляць федэральным уладам інфармацыю аб месцазнаходжанні і колькасці машын, якія ім належаць.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss