Ігнараванне правілаў Crypto AML краінамі можа прывесці да ўнясення FATF у «шэры спіс» - Справаздача

• Краіны, якія ігнаруюць правілы барацьбы з адмываннем грошай, будуць унесены FATF у шэры спіс.  

Краіны, якія не выконваюць рэкамендацыі па барацьбе з адмываннем грошай (AML) для крыптавалют, будуць дададзены ў «шэры спіс» Групы распрацоўкі фінансавых дзеянняў.    

7 лістапада 2022 г. Aljazeera паведаміла, што FATF рыхтуе дарожную карту для правядзення штогадовага расследавання, каб пераканацца, што краіны ўкараняюць правілы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў дачыненні да правайдэраў крыптаграфіі, якія працуюць у пэўных краінах або юрысдыкцыях.    

У інтэрв'ю Aljazeera Рон Тракер, сузаснавальнік Міжнароднай асацыяцыі абмену лічбавымі актывамі (IDAXA), адзначыў, што «існуе рэальная рызыка, што гэта прывядзе краіны да адмовы ад банкаўскіх крыптаабменаў, што паўплывае на канчатковага карыстальніка — гэта сур'ёзна. »   

Прадстаўнік FATF сказаў, што FATF не каментуе здагадкі ў СМІ, але гэта не змяніла спосаб маніторынгу віртуальных актываў. 

Што такое «шэры спіс» FATF?

Катэгорыя "Шэры спіс" у першую чаргу апісвае ўдзел падвергнутых краін у незаконнай дзейнасці, такой як адмыванне грошай і фінансаванне тэрарызму. Гэты сьпіс можна разглядаць як папярэджаньне для такіх краінаў з указаньнем уключэньня ў чорны сьпіс у якасьці наступнага магчымага кроку. 

Згодна са справаздачай за першы квартал 2022 года, у «шэрым спісе» FATF знаходзяцца 23 краіны, некаторыя з якіх пералічаны ніжэй.   

1. Сірыя
2. Турцыя
3. М'янма
4. паўднёвы Судан
5. Уганда 
6. Емен

Аб'яднаныя Арабскія Эміраты (ААЭ) становяцца новым крыптацэнтрам, і лічыцца, што Дубай стане глабальным крипто- капітал у будучым. 

ААЭ і Філіпіны таксама ўнесены ў шэры спіс FATF. Тым не менш абедзве краіны пагадзіліся і ўзялі на сябе «палітычнае абавязацельства на высокім узроўні» супрацоўнічаць з глабальным фінансавым органам для ўмацавання іх рэжыму ПОД і ФТ.  

Ананімная крыніца паведаміла Aljazeera, што невыкананне правілаў і правілаў не прывядзе да аўтаматычнага ўключэння краіны ў шэры спіс, але таксама паўплывае на агульны рэйтынг краіны, патэнцыйна наблізіўшы некаторыя юрысдыкцыі да парога ўключэння ў спіс. 

Што такое чорны спіс FATF?

У адпаведнасці з Заклікам да дзеянняў, афіцыйна вядомымі як юрысдыкцыі высокай рызыкі, чорны спіс FATF паказвае краіны, якія, як лічыцца, не маюць сістэмы рэгулявання барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму.

Чорны спіс вылучае краіны, якія негатыўна ўплываюць на свет, і папярэджвае аб высокай рызыцы адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, якую яны ўяўляюць. Краіны з гэтага спісу, хутчэй за ўсё, трапяць пад эканамічныя санкцыі і іншыя забаронныя меры з боку дзяржаў-членаў FATF і міжнародных арганізацый. 

Паводле некаторых надзейных дадзеных за 2020-2021 гады, Паўночная Карэя, Іран і М'янма з'яўляюцца краінамі, уключанымі ў чорны спіс дадзеных FATF за 2022 год, які яшчэ чакаецца.

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)