Фінансавая служба Паўднёвай Карэі, Камісія па фінансавых паслугах (FSC), будзе сачыць за крыпта-кітамі з актывамі больш за 100 мільёнаў вон (70,000 XNUMX долараў), каб прадухіліць спробы адмывання грошай з выкарыстаннем лічбавага...
пазнака: ПАД
Японія пераглядае правілы AML на фоне паўночнакарэйскіх кібератак
Урад Японіі ўхваліў папраўкі да законаў для прадухілення крыпта AML. Японская паліцыя папярэдзіла аб кібератаках групы Lazarus, якую падтрымлівае Паўночная Карэя. Паводле паведамленняў мясцовых СМІ, японскі ўрад...
Японія дае зялёнае святло строгім правілам AML для крыпта. Ці дапамогуць яны з Lazarus Group?
За апошнія дваццаць чатыры гадзіны ў Японіі быў дзень поля з крыптапрасторай. Lazarus, паўночнакарэйская хакерская група, была прызнана нацыянальнай паліцыяй Японіі групай, адказнай за гады...
Камісар ЕС МакГінэс кажа, што канфідэнцыяльнасць, AML можа выглядаць інакш, чым ЗША ў адпаведнасці з MiCA
Па словах высокапастаўленага фінансавага чыноўніка Еўрапейскай камісіі (ЕК), фінтэхналогіям неабходна лепш размаўляць. Людзі пытаюцца, для чаго патрэбныя фінансавыя тэхналогіі, і галіна мае адказы, але «нам трэба...
Першы Multichain Explorer з функцыянальнасцю для праверкі AML – crypto.news
Правадыр - адзін з найважнейшых інструментаў для крыпта-энтузіястаў. Яго можна выкарыстоўваць для праверкі стану транзакцый і атрымання даных аб крыптакашальках. Раней члены крыптасупольнасці мелі...
Індыйскі кантрольны орган AML размарозіў рахункі крыптабіржы WazirX
Індыйская біржа крыптавалют WazirX абвясціла, што кантрольны орган краіны па барацьбе з адмываннем грошай (AML) «размарозіў» рахункі крыптаплатформы. Абнаўленне крыптабіржы апублікавала ...
Са снежня 2020 года пракуратура ЗША правярае Binance на прадмет адпаведнасці AML - Reuters
Са снежня 2020 года пракуратура ЗША правярае адпаведнасць Binance патрабаванням барацьбы з адмываннем грошай, яе дзейнасць і ўнутраныя сувязі, паведаміла Reuters 1 верасня са спасылкай на людзей, знаёмых з...
ЕС знаходзіцца на парозе стварэння новага рэгулятара AML, які будзе кантраляваць крыпта
Еўрапейскі саюз гатовы стварыць зусім новы рэгулятар з прамым наглядам за крыпта. У той час як увага крыптаіндустрыі была прыкавана да рэгулявання рынкаў крыпта-актываў і спрэчак...
ЕС абдумвае новы рэгулятар AML для кантролю за крыптапрасторай
Значныя наступствы для фінансавых інстытутаў Крыптаіндустрыя была сканцэнтравана на рэгуляванні рынкаў крыпта-актываў і больш супярэчлівым Палажэнні аб пераводзе сродкаў. Аднак т...
Галоўны супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуаер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML
– Рэклама – Супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуайер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML. Аўстралійскі крыптавалютны магнат і былы топ-менеджэр BitMEX Грэгары Дуаер 8 жніўня папрасіў г...
Кампанія TRM Labs Intelligence
2 жніўня 2022 г., 1:41 EDT • 23 хвіліны чытання Quick Take Заснаваная ў 2018 годзе кампанія TRM Labs з'яўляецца кампаніяй, якая займаецца разведкай блокчейнаў, якая прадастаўляе розныя паслугі па забеспячэнні адпаведнасці і крыміналістыцы для дзяржаўнага і прыватнага сектараў...
Карэйская крыптабіржа KODA будзе выкарыстоўваць Uppsala для павышэння AML і выяўлення пагроз » CryptoNinjas
Uppsala, пастаўшчык паслуг бяспекі блокчейна для крыпта AML/CTF, кіравання рызыкамі транзакцый, адпаведнасці нарматыўным патрабаванням і адсочвання транзакцый, абвясціла сёння аб падпісанні кантракта на...
Coinfirm дадае падтрымку Blackfridge's Poundtoken (GBPT) на сваю платформу AML » CryptoNinjas
blackfridge, фінансавая кампанія па блокчейне і эмітэнт Poundtoken (GBPT), абвясціла аб інтэграцыі стейблкойна ў платформу AML пастаўшчыка крыпта RegTech Coinfirm. Інтэграцыя Poundtoken у ...
Знаёмцеся, GetBlock.net: першы Multichain Explorer з функцыянальнасцю для праверкі AML
– Рэклама – Правадыр з’яўляецца адным з найважнейшых інструментаў для крыпта-энтузіястаў. Яго можна выкарыстоўваць для праверкі стану транзакцый і атрымання даных аб крыптакашальках. Раней т...
першы шматланцуговы аглядальнік з функцыяй праверкі AML -
Правадыр - адзін з найважнейшых інструментаў для крыпта-энтузіястаў. Яго можна выкарыстоўваць для праверкі стану транзакцый і атрымання даных аб крыптакашальках. Раней члены крыптасупольнасці мелі...
Binance ўсталёўвае высокія стандарты KYC і AML для павышэння абароны карыстальнікаў
Крыптавалюты паступова становяцца неад'емнай часткай сусветнага фінансавага рынку, каля 100,000 XNUMX чалавек штодня далучаюцца да крыптапрасторы. Крыптабіржы - гэта першая кропка ўваходу для многіх н...
Крыптакампаніі ў Ганконгу будуць дамагацца ліцэнзіі праз Закон аб AML
Прапанаваны закон таксама будзе ўключаць гандляроў каштоўнымі металамі і камянямі (DPMS). У чэрвені законапраект аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму 2022 года быў апублікаваны ў афіцыйным урадзе...
Ганконг увядзе ліцэнзаванне крыпта-платформаў праз закон аб AML - рэгуляванне Bitcoin News
Новае заканадаўства, прызначанае для рэгулявання крыптапрасторы ў Ганконгу, накіравана на ўкараненне рэжыму ліцэнзавання для пастаўшчыкоў крыпта-паслуг. Адпаведныя змены ў рэгіянальны закон аб барацьбе з адмываннем грошай (ПВК)...
ЕС дасягнуў частковага пагаднення аб стварэнні рэгулюючага органа па ПОД
Афіцыйныя асобы Еўрапейскага саюза (ЕС) дасягнулі частковай згоды аб стварэнні новага рэгулюючага органа, які будзе кантраляваць барацьбу з адмываннем грошай (AML) у рэгіёне. Паводле прэс-рэлізаў...
ЕС дамовіўся аб новых законах Crypto AML для адсочвання крыптатрансфераў
Палажэнне аб пераводзе сродкаў (TOFR) было прадметам папярэдняга пагаднення паміж парламентам, Саветам і Камісіяй Еўрапейскага саюза 29 чэрвеня.
Прэзідэнт Панамы хоча, каб законапраект аб крыпта адпавядаў законам AML
Краіны Цэнтральнай Амерыкі ахопліваюць рынак крыптавалют, і за апошні год такія краіны, як Сальвадор, перасталі не толькі падтрымліваць крыптаграфію, але і ператварылі біткойны ў законны плацежны сродак...
Binance ўсталёўвае высокія стандарты для AML і KYC сваім падыходам да карыстальнікаў
Паколькі крыптавалюты павольна набіраюць абароты і становяцца мэйнстрымам, для ключавых удзельнікаў індустрыі ў крыптапрасторы стала важна пераканацца, што крыптавыя транзакцыі не выкарыстоўваюцца для...
Лепшыя паўднёвакарэйскія криптобиржи выдаляюць Litecoin (LTC) па прычынах KYC і AML
Upbit і іншыя паўднёвакарэйскія крыптабіржы вырашылі адмовіцца ад LTC у надзеі захаваць адпаведнасць патрабаванням і пазбегнуць праблем з рэгулюючымі органамі. Па стане на сераду, 8 чэрвеня 2022 г., усе пяць лі...
Артур Хэйс будзе адбываць 2-гадовы ўмоўны тэрмін з-за няшчаснага выпадку на BitMEX AML
Завяршаючы доўгачаканае рашэнне па справе аб адмыванні грошай на крыптабіржы BitMEX, адзін з чатырох федэральных акруговых судоў у Нью-Ёрку, як паведамляецца, прыгаварыў ...
Прэзідэнт Панамы хоча прыняць меры па барацьбе з адмываннем легальных сродкаў да падпісання закона аб криптовалютах
Прэзідэнт Панамы адмовіўся падпісаць новы закон аб крыптаграфіі, заявіўшы, што яму патрэбныя больш строгія меры па барацьбе з адмываннем грошай (AML). Законапраект быў прыняты заканадаўчым органам...
Панама адмаўляецца ад легалізацыі криптовалюты, прэзідэнт хоча выконваць законы аб барацьбе з адмываннем сродкаў
Панама вырашыла адкласці легалізацыю лічбавых актываў. Паводле некалькіх крыніц, прэзідэнт Панамы Лаўрэнціна Корціса заявіў, што не падпіша законапраект аб крыптаграфіі. Прэзідэнт...
Панамскі законапраект па криптовалюте сутыкаецца з няўдачай, паколькі прэзідэнт заклікае да больш жорсткага кантролю супраць адмывання адмыванняў
Прэзідэнт Панамы Лаўрэнціна Корціса заклікаў да ўзмацнення кантролю за барацьбой з адмываннем грошай (AML) у доўгачаканым законапраекце, накіраваным на рэгуляванне выкарыстання крыптавалют, прынятым генеральным...