Са снежня 2020 года пракуратура ЗША правярае адпаведнасць Binance патрабаванням барацьбы з адмываннем грошай, яе дзейнасць і ўнутраныя сувязі, паведамляе Reuters. паведамляецца 1 верасня са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з расследаваннем.
У справаздачы гаворыцца, што Міністэрства юстыцыі ЗША накіравала біржы ліст з просьбай добраахвотна прадаставіць запісы зносін з удзелам заснавальніка Чанпэн Чжао і 12 іншых кіраўнікоў і партнёраў па выяўленні незаконных транзакцый і прыцягненні кліентаў, якія знаходзяцца ў ЗША.
Паводле справаздачы, пракуратура таксама запытала дакументы кампаніі, якія ўтрымлівалі інструкцыі па знішчэнні файлаў або перадачы дакументаў за межы ЗША
Рэгулятар запытаў інфармацыю аб бізнесе Binance у ЗША. Ён таксама запытаў падрабязную інфармацыю аб мерах па барацьбе з адмываннем грошай і выкананні санкцый.
Паводле паведамлення, запыт быў заснаваны на расследаванні адпаведнасці біржы Закону аб банкаўскай таямніцы. Закон патрабуе, каб крыптабіржы ў ЗША зарэгістраваліся ў Міністэрстве фінансаў і выконвалі меры па барацьбе з адмываннем грошай.
Рэгулятар паставіў пад сумнеў абгрунтаванне Binance.US
Агенцтва Reuters паведаміла, што ў лісце Міністэрства юстыцыі ад 2020 года былі запытаны дакументы, звязаныя з «дзелавым абгрунтаваннем» стварэння Binance.US.
Як паведамляецца, рэгулятар спытаў Чжао і 12 іншых кіраўнікоў, у тым ліку сузаснавальніка І Хэ і галоўнага дырэктара па захаванні заканадаўства Сэмюэля Ліма, аб адносінах паміж Binance і Binance.US.
Binance.US быў запушчаны ў 2019 годзе Binance (мацярынскай кампаніяй) і зарэгістраваны ў Міністэрстве фінансаў ЗША.
Аднак непразрыстая структура мацярынскай кампаніі збіла з панталыку рэгулятараў ва ўсім свеце, якія некалькі разоў папярэджвалі карыстальнікаў аб абмене.
Нядаўна галандскі цэнтральны банк якога аштрафавалі фірме больш за 3 мільёны еўра за парушэнне яе фінансавага заканадаўства.
Між тым, Binance павысіў свае меры адпаведнасці нарматыўным патрабаванням і атрымаў некалькі дазволаў ад рэгулятараў Італіі, Францыя, Дубай, і іншыя краіны.
SEC выклікала ў суд аператараў Binance.US
Reuters таксама паказала, што Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) выклікала ў суд аператара Binance.US, BAM Trading Services.
Паводле справаздачы Reuters, у позве запытваліся аб паслугах, якія BAM прадастаўляе Binance.US, і аб тым, ці працуюць якія-небудзь супрацоўнікі на матчынай біржы.
Адказ Binance
Reuters не змагло вызначыць, як Binance адрэагавала на патрабаванні рэгулятара.
Між тым, як паведамляецца, галоўны дырэктар па камунікацыях Binance Патрык Хілман сказаў:
«Рэгулятары па ўсім свеце звяртаюцца да кожнай буйной крыптабіржы, каб лепш зразумець нашу галіну. Гэта стандартны працэс для любой рэгуляванай арганізацыі, і мы рэгулярна працуем з агенцтвамі, каб вырашыць любыя пытанні, якія ў іх могуць узнікнуць».
Хілманн дадаў, што на біржы была каманда па захаванні заканадаўства, у якую ўваходзяць былыя рэгулятары і праваахоўныя органы.
Чанпэн Чжао таксама напісаў у твітэры, што біржа выканала нарматыўныя патрабаванні 2020 года.
Сёння яшчэ адна гісторыя пра крыптакампанію, якая атрымала запыт ад рэгулятара. Запыт на ДАБРАХОЎНАЕ абагульванне пэўнай інфармацыі яшчэ ў 2020 годзе, што мы і зрабілі. Для галіны важна ўмацаваць давер з рэгулятарамі.
Мае паведамленні ў чаце ў любым выпадку напаўпублічныя. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- Чэхія? Binance (@cz_binance) Верасень 1, 2022
Крыніца: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/