Японія пераглядае правілы AML на фоне паўночнакарэйскіх кібератак

• Урад Японіі ўхваліў папраўкі да законаў для прадухілення крыпта AML.
• Японская паліцыя папярэдзіла аб кібератаках групы Lazarus, якую падтрымлівае Паўночная Карэя.

Паводле паведамленняў мясцовых СМІ, японскі ўрад ухваліў прапанову аб унясенні паправак у існуючае фінансавае заканадаўства для прадухілення крипто- на аснове адмывання грошай і павышэнне штрафаў для тых, хто ўдзельнічае ў адмыванні грошай.

Пасля зацвярджэння Кабінетам міністраў будуць перагледжаны Закон аб валютным гандлі і Закон аб прадухіленні пераводу даходаў, атрыманых злачынным шляхам.

Пасля ўнясення паправак крыптабіржы будуць абавязаны абменьвацца інфармацыяй карыстальнікаў, уключаючы імёны і адрасы, паміж платформамі. Урад будзе мець паўнамоцтвы замарожваць актывы мясцовых фізічных і юрыдычных асоб, названых ААН за дапамогу ў распаўсюджванні зброі масавага знішчэння.

Па словах галоўнага сакратара кабінета міністраў Японіі Хіракадзу Мацуно, замарожаныя актывы 5 арганізацый, якія дапамагалі паўночнакарэйскай ядзернай праграме.

Нацэльваецца групоўка Lazarus, якую падтрымлівае Паўночная Карэя криптовалюта супрацоўнікі біржы. Японскае нацыянальнае паліцэйскае агенцтва абвясціла на мінулым тыдні, што група Lazarus рассылала супрацоўнікам крыптабіржы электронныя лісты са шкоднаснымі праграмамі. Хакерская група ўжо ўзламала некаторыя кампаніі.

Крыптавалюта і адмыванне грошай

Адмыванне грошай адносіцца да працэсу маскіроўкі следу чорных грошай, якія ўяўляюць сабой наяўныя грошы, сабраныя незаконным шляхам (гандаль наркотыкамі, карупцыя, вымагальніцтва, крадзеж і г.д.). Згодна са справаздачай CNBC, адмыванне грошай у крыптасусвету адбываецца ў асноўным праз перакрыжаваныя ланцуговыя масты. Крос-ланцуговыя масты выкарыстоўваюцца для перадачы валюты паміж ланцужкамі. Правапарушальнікі могуць пазбегнуць кантролю цэнтралізаваных органаў, такіх як нацыянальныя фінансавыя органы, перадаючы лічбавыя актывы праз блокчейны.

Па дадзеных фірмы Eliptic, якая займаецца даследаваннем і аналізам блокчейна, Renbridge з'яўляецца папулярным міжланцуговым мостам сярод злачынцаў. Рэнбрыдж быў выкарыстаны для адмывання 540 мільёнаў долараў з 2020 года. Лічба ўключае 153 мільёны долараў у выглядзе выкупу — кампаніі былі вымушаныя плаціць за свае даныя. Па дадзеных Eliptic, гэты мост выкарыстоўвалі банды праграм-вымагальнікаў з расійскімі сувязямі.

Напады на японцаў крипто- абмены паказваюць, наколькі ўразлівыя папярочныя ланцуговыя масты «фактычна не кіруюцца», што робіць іх уразлівымі для такіх нападаў. 

Група Lazarus

Паўночнакарэйская хакерская група Lazarus атакавала японцаў криптовалюта абмены ў адпаведнасці з сумеснай заявай мясцовай паліцыі і Агенцтва фінансавых паслуг Японіі.

Сумна вядомую групоўку абвінавачваюць у розных кібератаках, акрамя крипто- заснаваныя атакі. У 2014 годзе група напала на Sony Pictures Entertainment у адплату за фільм «Інтэрв'ю», камедыю, у якой забіты прэм'ер-міністр Паўночнай Карэі. Кампутары некалькіх супрацоўнікаў былі атакаваныя і пашкоджаныя, а канфідэнцыйныя дадзеныя былі выкрадзеныя.

У красавіку Міністэрства фінансаў ЗША сцвярджала, што за 600 доларамі стаіць група Lazarus крипто- крадзеж з Ронінскага моста. Мост Ronin - гэта перакрыжаваны мост, які злучае блокчейн Ethereum і блокчейн Ronin, які з'яўляецца сайдчейном ланцуга Ethereum. Крадзеж на мосце Ронін - другі па велічыні крадзеж крыптаграфіі ў гісторыі. Паводле Роніна, хакерская група атакавала вузлы валідатара ланцужка, каб скрасці крыпта-актывы.

Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.

Апошнія паведамленні Нэнсі Дж. Ален (паглядзець усе)