Кантрольны орган Паўднёвай Карэі пераследуе крыпта-кітоў, каб забяспечыць адпаведнасць AML

Фінансавы орган Паўднёвай Карэі, Камісія па фінансавых паслугах (FSC), будзе сачыць за крыпта-кітамі з актывамі больш за 100 мільёнаў вон (70,000 XNUMX долараў), каб прадухіліць спробы адмывання грошай з выкарыстаннем лічбавых актываў.

FSC адзначыў, што чым большая доля віртуальных актываў і стейблкоинов, тым вышэй рызыка адмывання грошай. Такім чынам, асаблівую ўвагу трэба надаць маніторынгу крыпта-кітоў са значнымі лічбавымі актывамі і стейблкойнамі ў адпаведнасці з новымі рэкамендацыямі па барацьбе з адмываннем грошай, паведамляецца мясцовыя СМІ.

У справаздачы таксама звярталася ўвага на выкарыстанне стейблкоинов для адмывання грошай і адзначалася, што стейблкоины, асабліва тыя, якія звычайна выкарыстоўваюцца насельніцтвам, часцей за ўсё выкарыстоўваюцца ў якасці сродку злачынства. У справаздачы гаворыцца:

«У выпадку незалежнага лістынга віртуальнага актыву магчыма, што ён не адпавядае крытэрам лістынга іншых аператараў віртуальных актываў, і можна ацаніць, што рызыка адмывання грошай аператараў віртуальных актываў з высокай доляй віртуальных актываў актыў высокі».

Акрамя маніторынгу крыпта-кітоў і іх дзейнасці, у справаздачы таксама выступае за тое, каб кантраляваць рознічных кліентаў, якія робяць дэпазіты высокай кошту. Кліенты, якія здзяйсняюць вялікія крыпта-транзакцыі, павінны кожны квартал кантралявацца на прадмет значных змяненняў у авуарах.

«Кліенты з буйнымі віртуальнымі актывамі падвяргаюцца большай рызыцы адмывання грошай»,

Паўднёвая Карэя вядомая сваім строгім выкананнем палітыкі, звязанай з крыптатэхнікай, асабліва пасля краху Terra-LUNA. Фінансавыя рэгулятары падвоілі намаганні па забеспячэнні абароны інвестараў і прыцягненні крыпта заканадаўства да пачатку 2024 года.

Па тэме: Да 2024 года карэйцы атрымаюць доступ да лічбавых ідэнтыфікатараў, якія працуюць на блокчейне

У жніўні гэтага года старшыня в FSC заявіў, што рэгулятар плануе паскорыць разгляд 13 законапраектаў на разглядзе ў Нацыянальным сходзе краіны, звязаны з лічбавымі актывамі. Мэтай агляду было зрабіць інстытуцыйныя дапаўненні, якія будуць выкарыстоўваць збалансаваны падыход да распрацоўкі блокчейна, абароны інвестараў і стабільнасці рынку.