Binance ўсталёўвае высокія стандарты KYC і AML для павышэння абароны карыстальнікаў 

Крыптавалюты паступова становяцца неад'емнай часткай сусветнага фінансавага рынку, каля 100,000 XNUMX чалавек штодня далучаюцца да крыптапрасторы. Крыптабіржы - гэта першая кропка ўваходу для многіх новых карыстальнікаў, паколькі многія з гэтых платформаў звычайна дазваляюць ім набыць свой першы крыпта-актыў за фіят.

Біржы крыптавалют развіваліся за апошняе дзесяцігоддзе, і сёння яны разглядаюцца і рэгулююцца як фінансавыя інстытуты. Такім чынам, яны павінны выконваць правілы "Ведай свайго кліента" (KYC) і правілы барацьбы з адмываннем грошай (AML).

KYC дапамагае рэгуляванай крыптабіржы пацвердзіць асобу сваіх кліентаў, праверыць законнасць іх дзейнасці і вызначыць рызыкі адмывання грошай. Наяўнасць гэтых ведаў дапаможа гандлёвай платформе лепш абараніць сваіх кліентаў.

У той час як многія біржы паспяхова выконваюць гэтыя патрабаванні, Binance знаходзіцца ў авангардзе адпаведнасці патрабаванням KYC і AML.

Стандарты KYC і AML на Binance

Binance - найбуйнейшая ў свеце біржа криптовалют па колькасці карыстальнікаў і аб'ёму транзакцый. У выніку кампанія заўсёды прыкладае свядомыя намаганні для ўзмацнення абароны карыстальнікаў, пратаколаў кіравання рызыкамі і агульнай бяспекі.

Біржа імкнецца даць карыстальнікам цалкам сумяшчальную крыптаплатформу. Такім чынам, ён стварыў надзейную сістэму адпаведнасці, якая ўкараняе стандарты ПОД і барацьбы з фінансаваннем тэрарызму (ФТ), каб выкараніць падазроную дзейнасць на сваёй платформе.

Па гэтай прычыне ўсе карыстальнікі павінны прайсці трохэтапны працэс KYC, каб стаць «праверанымі» кліентамі Binance, перш чым атрымаць доступ да ўсіх прадуктаў і паслуг кампаніі.

Першы этап працэсу KYC просты і патрабуе ад карыстальнікаў асноўнай інфармацыі. Другі этап - належная абачлівасць кліента, якая прадугледжвае праверку пасведчання карыстальніка для ацэнкі рызыкі. Трэці і апошні крок прадугледжвае пастаянны маніторынг, каб пераканацца, што інфармацыя KYC актуальная, што дазваляе сістэме ўважліва вывучаць будучыя транзакцыі, якія могуць здацца падазронымі.

Binance выкарыстоўвае некалькі складаных метадаў і галіновых інструментаў для выяўлення і вырашэння праблем адмывання грошай у крыптапрасторы. Біржа ўклала значныя сродкі ў сваю праграму адпаведнасці, уключаючы ўзаемадзеянне з рознымі староннімі пастаўшчыкамі адпаведнасці ў галіны і найманне лепшых талентаў з глыбокімі каранямі ў адпаведнасці.

У цяперашні час кампанія працуе з некаторымі з найбуйнейшых інструментаў і пастаўшчыкоў KYC/AML, у тым ліку CipherTrace, Elliptic, WorldCheck, Jumio і Onfido.

Чаму Binance падтрымлівае больш моцны KYC

Binance ўкараніла надзейнае патрабаванне KYC па наступных прычынах:

Лепшая бяспека

Прыняцце больш моцных працэсаў KYC дазваляе Binance забяспечваць павышаную бяспеку для сваіх карыстальнікаў. Ён робіць гэта шляхам праверкі асобаў, якія выкарыстоўваюць яго платформу, што дазваляе ацэньваць і вызначаць патэнцыйныя рызыкі для абароны карыстальнікаў.

Гэтыя гарантыі ствараюць больш бяспечнае гандлёвае асяроддзе, паколькі не дазваляюць злачынцам выкарыстоўваць біржу для адмывання грошай і іншых незаконных дзеянняў. У выніку карыстальнікі Binance абаронены ад рызык, якія гэтыя дрэнныя ўдзельнікі ўяўляюць для платформы.

Палепшаная рэпутацыя

Біржа поўная рашучасці стварыць бяспечнае гандлёвае асяроддзе для карыстальнікаў і палепшыць сваё ўзаемадзеянне з сусветнымі рэгулятарамі і інстытутамі.

Дастатковыя працэсы KYC забяспечваюць больш гладкія працоўныя адносіны з банкамі, плацежнымі правайдэрамі і іншымі партнёрамі ў больш шырокім фінансавым сектары. Гэта стварае прастору для больш інавацый і супрацоўніцтва ў будучыні.

Глабальная адпаведнасць для павелічэння прыняцця

Binance прызнае, што найбольш важным аспектам працэсаў KYC і AML з'яўляецца давер і ўпэўненасць у тым, што крыптабіржы могуць бяспечна працаваць на сусветнай арэне. Дзякуючы ўпэўненасці рэгулятараў, ён заахвочвае масавае прыняцце крыптаграфіі і вывучэнне рэальных варыянтаў выкарыстання з дапамогай сумяшчальных новых прадуктаў і паслуг, якія дапамагаюць пашыраць свабоду грошай.

Націсканне на глабальнае прызнанне і ліцэнзаванне

Binance арыентавана на прадастаўленне найлепшых прадуктаў і паслуг сваім карыстальнікам. Гэта ўключае ў сябе супрацоўніцтва з сусветнымі рэгулятарамі і ўладамі для заахвочвання прыняцця.

Дзякуючы сваёй надзейнай практыцы адпаведнасці, Binance адпавядае патрабаванням рэгулюючых органаў па ўсім свеце, што дазваляе фармаваць важныя партнёрскія адносіны, якія абслугоўваюць карыстальнікаў і спрыяюць шырокаму прыняццю крыптавалют і тэхналогіі блокчэйн.

Каб прадэманстраваць сваю прыхільнасць адпаведнасці, Binance атрымала нарматыўнае прызнанне ад некалькіх сусветных рэгулятараў. Кампанія зарэгістравана ў якасці пастаўшчыка паслуг лічбавых актываў у Францыі і Італіі.

Binance таксама атрымлівае адабрэнне рэгулятараў на Блізкім Усходзе. Абмен мае атрымана ліцэнзія на віртуальныя актывы ад Упраўлення па рэгуляванні віртуальных актываў у Дубаі. У Бахрэйне ён атрымаў ліцэнзію катэгорыі 4 у якасці пастаўшчыка паслуг крыпта-актываў. Кампанія таксама атрымала прынцыповае адабрэнне на атрыманне дазволу на аказанне фінансавых паслуг у Абу-Дабі.