Артур Хэйс будзе адбываць 2-гадовы ўмоўны тэрмін з-за няшчаснага выпадку на BitMEX AML

Завяршаючы доўгачаканае рашэнне аб адмыванні грошай на крыптабіржы BitMEX, адзін з чатырох федэральных акруговых судоў у Нью-Ёрку, як паведамляецца, прысудзіў заснавальніка і былога генеральнага дырэктара да двух гадоў пазбаўлення волі ўмоўна і шасці месяцаў хатняга зняволення Артур Хейс.

Артур Хейс разам з іншымі сузаснавальнікамі BitMEX — Бенджамінам Дэла і Сэмюэлам Рыдам — і першым непрацуючым у кампаніі Грэгары Дуаерам, прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы (BSA). 24 лютага, які дапускае да «наўмыснага адмовы ад стварэння, рэалізацыі і падтрымання праграмы барацьбы з адмываннем грошай (AML) на BitMEX».

Прызнанне віны ў падтрымцы адмывання грошай з'яўляецца караным злачынствам, якое часта прадугледжвае максімальнае пакаранне да пяці гадоў пазбаўлення волі. Аднак і Хэйс, і Дэла прызналі сябе вінаватымі напярэдадні сакавіцкага суда і пагадзіліся выплаціць па 10 мільёнаў долараў крымінальных штрафаў.

7 красавіка Cointelegraph паведаміў, што Hayes добраахвотна здаўся ўладам ЗША на Гаваях праз шэсць месяцаў пасля таго, як федэральная пракуратура ўпершыню выставіла абвінавачанне, на што яго адвакаты заявілі:

"Спадар. Хейс добраахвотна з'явіўся ў суд і разлічвае змагацца з гэтымі неабгрунтаванымі абвінавачваннямі ".

згодна у адпаведнасці з абвінаваўчым заключэннем, матэрыяламі публічнага суда і заявамі, зробленымі ў судзе, Хейз быў вызвалены пасля публікацыі Залог у 10 мільёнаў долараў у чаканні будучага разгляду ў Нью-Ёрку. Тым не менш, пракуратура аддзела па барацьбе з адмываннем грошай і транснацыянальнымі злачыннымі прадпрыемствамі прызнала прадпрымальнікаў вінаватымі ў невыкананні мер абароны адмывання грошай, у тым ліку ў невыкананні абавязацельстваў ведаць свайго кліента (KYC).

Нягледзячы на ​​непазбежную магчымасць адбыцця турэмнага тэрміну, прызнанне абвінавачванняў прывяло да таго, што Хейс быў прысуджаны да хатняга зняволення, якое патрабуе ад яго правесці першыя шэсць месяцаў зняволення дома. Акрамя таго, ён таксама пагадзіўся заплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў.

Па тэме: Блокчейн і крыпта могуць стаць дабром для адсочвання фінансавых злачынстваў

Развіваючы міф, звязаны з лёгкасцю адмывання грошай з дапамогай крыпта, новы аналіз падкрэслівае патэнцыял тэхналогіі блокчейн і крыпта для адсочвання фінансавых злачынстваў.

У той час як шматлікія праекты ў крыпта-экасістэме сталі ахвярамі мэтанакіраваных нападаў, дрэнныя акцёры працягваюць змагацца, калі справа даходзіць да абнаяўлення скрадзеных сродкаў.

У размове з Cointelegraph Дзмітрый Волкаў, тэхналагічны дырэктар крыптабіржы CEX.IO, сказаў, што ўяўленне аб крыпта, якое ў асноўным выкарыстоўваецца злачынцамі, састарэла, дадаўшы:

«У выпадку з біткойнамі (BTC), чыя блокчейн-бухгалтарская кніга агульнадаступная, сур'ёзны абмен з кампетэнтнай аналітычнай групай можа лёгка адсочваць і перашкаджаць хакерам і адмывальнікам да таго, як будзе нанесены ўрон».