Галоўны супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуаер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML

Супрацоўнік BitMEX Грэгары Дуаер прызнаў сябе вінаватым у парушэннях AML.

Аўстралійскі крыптавалютны магнат і былы топ-менеджэр кампаніі BitMEX Грэгары Дуаер 8 жніўня прызнаў сябе вінаватым у парушэнні амерыканскага банкаўскага заканадаўства. Пра гэта паведаміў пракурор ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка прэс-рэліз. 

У прыватнасці, Грэгары Дуаер прызнаў, што BitMEX, адна з найбуйнейшых у свеце криптовалютных біржаў, не ўкараніла і не выконвала стандарты барацьбы з адмываннем грошай (AML), тым самым парушаючы Закон аб банкаўскай таямніцы (BSA). 

Стварэнне, укараненне і падтрыманне актыўнай праграмы барацьбы з адмываннем грошай з'яўляецца абавязковым патрабаваннем для кампаній, якія жадаюць працаваць у ЗША. Гэта таксама ўключае ў сябе рэалізацыю палітыкі "Ведай свайго кліента" (KYC) для ідэнтыфікацыі кліентаў, якія ажыццяўляюць транзакцыі. Тым не менш, баявы магнат прызнаў, што ён і тры заснавальнікі BitMEX наўмысна грэбавалі выкананнем гэтых патрабаванняў. 

Замест таго, каб выконваць патрабаванні, ён прызнаў, што кампанія працавала ў ЗША пад уражаннем, што яна выканала гэтыя патрабаванні AML і KYC. Гэта парушэнне, як сцвярджаюць пракуроры, адбывалася з 2015 па 2020 год, і біржа дзейнічала як платформа для адмывання грошай.  

Згодна з пагадненнем аб прызнанні віны, аўстралійцу пагражае пяць гадоў пазбаўлення волі і штраф у 150,000 XNUMX долараў. 

У сваёй заяве пракурор ЗША Даміян Уільямс сказаў: «Дзякуючы гэтай просьбе, гэты офіс атрымаў крымінальныя прысуды супраць усіх трох заснавальнікаў, а таксама высокапастаўленага супрацоўніка BitMEX за наўмыснае парушэнне заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай. Сённяшняя просьба паказвае, што супрацоўнікі, якія маюць кіруючыя паўнамоцтвы на біржах крыптавалют, не ў меншай ступені, чым заснавальнікі такіх біржаў, не могуць наўмысна ігнараваць свае абавязацельствы ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы».  

39-гадовы Дуайер, які быў адным з першых супрацоўнікаў BitMEX, раней займаў пасаду кіраўніка аддзела развіцця бізнесу. Праблемы з рэгуляваннем кампаніі пачаліся ў жніўні мінулага года пасля таго, як яна заплаціла 100 мільёнаў долараў за ўрэгуляванне грамадзянскіх абвінавачванняў у тым, што яна гадамі дазваляла незаконныя гандлі і парушыла стандарты AML. 

Бенджамін Дэла, Сэмюэл Рыд і Артур Хейс, трыо, якія заснавалі BitMEX раней у лютым, прызналі аналагічныя абвінавачванні няздольнасці стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму AML. 

Услед за гэтым у траўні Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША наклала на кожнага з іх штраф у памеры 10 мільёнаў долараў за парушэнне патрабаванняў AML.   

Амерыканскія рэгулюючыя органы пасля тэракту Terra-Implosion, які прывёў да таго, што мільярды былі знішчаны з рынку, узмацнілі кантроль за крыптавалютнымі інстытутамі ў ЗША. ), раней 9 жніўня забараніў міксер віртуальных валют Tornado Cash.

У адпаведнасці з апошнімі падзеямі чакаецца, што ў бліжэйшыя месяцы будуць уведзены больш шырокія правілы крыпта.

- Рэклама -