Улады замарозілі сродкі WazirX на 8.1 мільёна долараў, пакуль ён расследуе адпаведнасць патрабаванням AML

Дырэкцыя прымусовага выканання ў Індыі абвясціла, што замарозіла сродкі на суму каля 8.1 мільёна долараў, якія належаць біржы крыптавалют WazirX. ED дадаў, што яны таксама правялі пошук, звязаны з WazirX, падчас расследавання імгненнага махлярства з асабістай пазыкай.

Улады замарозілі сродкі WazirX на 8.1 мільёна долараў

Упраўленне прымусовага выканання выпусціла ан аб'яву У пятніцу гаворыцца, што біржа садзейнічала транзакцыям праз неназваныя фінтэх-кампаніі. Гэтыя кампаніі выкарыстоўвалі біржу для пакупкі лічбавых актываў, а затым адмывання іх па ўсім свеце. Улады заявілі, што ў схеме ўдзельнічалі афіляваныя з Кітаем кампаніі, якія пазбягалі патрабаванняў ліцэнзавання ў Індыі.

Расследаванне, праведзенае ED, заявіла, што яно загадала замарозіць банкаўскія рахункі біржы. Замарожаныя рахункі ўтрымліваюць 646.7 мільёна індыйскіх рупій, што эквівалентна каля 8.1 мільёна долараў. Улады таксама вядуць расследаванне ў дачыненні да сузаснавальніка біржы Саміра Мхатрэ.

Рэгулятар заявіў, што расследаванне па гэтай справе яшчэ працягваецца. Тым не менш, ён дадаў, што біржа ўкараніла слабыя патрабаванні да ведаў кліента (KYC), а нарматыўная база, якая палягчае транзакцыі паміж WazirX і Binance, была слабай.

Купіце Crypto зараз

Ваш капітал знаходзіцца ў небяспецы.

Па словах рэгулюючага органа, біржа не змагла зафіксаваць інфармацыю, неабходную для праверкі паходжання сродкаў, якія паступаюць на біржу. Біржа таксама не змагла прытрымлівацца нарматыўных патрабаванняў адносна крыніцы сродкаў і раскрыць KYC задзейнічаных кашалькоў лічбавых актываў.

Акрамя таго, ён сцвярджаў, што WazirX не прадставіў ніякіх уліковых запісаў пра зніклыя крыптавалюты. Кампаніі таксама не ўдалося адсачыць крыпта-актывы. Забяспечыўшы ананімнасць транзакцый і не прыняўшы надзейныя законы аб барацьбе з адмываннем грошай (AML), WazirX дапамог каля 16 фінтэх-фірмам у адмыванні грошай з выкарыстаннем крыптавалют.

Binance адмаўляе сваю датычнасць

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао заявіў, што кампанія не валодае доляй у Zanmai Labs, мацярынскай кампаніі, якая стаіць за біржай. Чжао дадаў, што Binance прапаноўвае WazirX толькі паслугі кашалька, а індыйскі абмен нясе поўную адказнасць за KYC і іншыя аперацыі.

Дырэктар WazirX Нішал Шэці аспрэчыў заявы Чжао, заявіўшы, што Binance набыла біржу. Шэці дадаў, што Binance адказвае за апрацоўку зняцця сродкаў і працу крыпта-гандлёвых пар.

Забарона на крыптадзейнасць у Кітаі прывяла да таго, што кітайскія крыптафірмы пераехалі ў Індыю. Улады заявілі, што некаторыя фінтэх-кампаніі, якія падтрымліваюцца кітайскімі фондамі, прапаноўвалі рэзідэнтам паслугі па крэдытаванні лічбавых актываў, нягледзячы на ​​​​невыкананне ліцэнзавання нябанкаўскіх фінансавых кампаній.

Чытайце таксама: