Упсала, пастаўшчык паслуг бяспекі блокчейна для крыпта AML/CTF, кіравання рызыкамі транзакцый, адпаведнасці нарматыўным патрабаванням і адсочвання транзакцый, абвясціў сёння аб падпісанні кантракта на пастаўку рашэнняў AML для лічбавых актываў з KODA (Karea Digital Asset), паўднёвакарэйскай крыптакампаніяй. абмен.
Па кантракце з Uppsala Security KODA атрымае поўны доступ да інструментаў Uppsala Security Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) і Crypto Analysis Risk Assessment (CARA).
KODA - гэта кампанія па ахове лічбавых актываў, заснаваная Kookmin Bank (KB), найбуйнейшым банкам Паўднёвай Карэі, на аснове тэхналогіі, прадастаўленай распрацоўшчыкам блокчейна Haechi Labs і сумесна з Хэш. Кампанія прадастаўляе комплексныя паслугі па захоўванні лічбавых актываў, якія спецыялізуюцца на карпарацыях і ўстановах, і падпісала Wemade у якасці свайго першага кліента.
Стаўшы актыўным карыстальнікам цэнтра даных выведкі пагроз Uppsala Security (TRDB), KODA можа ўзмацніць свае функцыі маніторынгу сродкаў па барацьбе з адмываннем грошай (AML) і фінансаваннем тэрарызму (CTF), правяраючы і правяраючы загадзя, ці кашалькі адрасоў унесеныя сродкі - гэта кашалькі з чорнага спісу, звязаныя з Dark Web або хакерствам/фінансавымі злачынствамі.
Акрамя таго, інструмент CARA ад Uppsala Security, які выкарыстоўвае механізмы штучнага інтэлекту (AI) і машыннага навучання (ML) для выяўлення розных шаблонаў транзакцый у ланцужку на аснове паводзін адрасоў кашалькоў, унесеных у чорны спіс, дапамагае звязаць узровень рызыкі з адрасамі кашалькоў, якія не пазначаны яшчэ ў цэнтры даных выведкі пагроз Uppsala Security (TRDB), так што рызыка ўзаемадзеяння з падазронымі кашалькамі можа быць зменшана і класіфікавана загадзя шляхам іх класіфікацыі.
Uppsala Security таксама растлумачыў, што транзакцыі з віртуальнымі актывамі звязаныя з такімі злачынствамі, як махлярства выяўлены ў больш позні час, патокі транзакцый кашалька можна адсочваць і кантралюецца ў рэжыме рэальнага часу праз Рашэнне бяспекі адсочвання віртуальных актываў (CATV) для далейшага ўмацавання адпаведнасці нарматыўным патрабаванням і прадухілення адмывання грошай віртуальных актываў.
Па дадзеных Uppsala Security, у цяперашні час кампанія на поўную моц працуе над распрацоўкай абсалютна новай перадавой сістэмы выяўлення махлярства з лічбавымі актывамі (FDS), якая можа загадзя блакаваць высокарызыкоўныя транзакцыі шляхам папярэдняй праверкі рызыкі вялікай колькасці адрасы кашалькоў адным пстрычкай мышы.
«Сістэма бяспекі KODA па барацьбе з адмываннем грошай і ўнутраным кантролем ужо працуюць на ўзроўні існуючых патрабаванняў фінансавага сектара і галіны, але мы чакаем, што зможам апрацоўваць лічбавыя актывы, якія перавышаюць нарматыўныя стандарты ўрада, дадаткова ўкараніўшы сістэму барацьбы з адмываннем грошай і адсочвання транзакцый Uppsala Security. рашэнні. Мы таксама разглядаем увядзенне спецыялізаванага на лічбавыя актывы рашэння FDS, якое Uppsala Security неўзабаве запусціць».
– Ко Ён Джу, дырэктар па інфармацыйнай бяспецы (CISO) у KODA
Крыніца: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/