Міністэрства фінансаў Індыі: гандаль крыптамі цяпер падпарадкоўваецца законам аб AML

• Міністэрства фінансаў Індыі заявіла, што гандаль крыптамі цяпер падпарадкоўваецца законам аб адмыванні грошай.
• Пастанова AML з'явілася пасля шматлікіх скандалаў, звязаных з крыпта.
• Раней Індыя ўвяла падатак на прырост капіталу ў памеры 30% на крыпта-транзакцыі.

Урад Індыі зрабіў яшчэ адзін крок да рэгулявання лічбавых актываў, увёўшы правілы адмывання грошай у крыптаіндустрыі. У паведамленні ў аўторак Міністэрства фінансаў Індыі паведаміла крыпту гандаль, захоўванне і падобныя фінансавыя паслугі цяпер падпарадкоўваюцца правілам барацьбы з адмываннем грошай.

Bloomberg цытуе Джайдзіпа Рэдзі, кансультанта юрыдычнай фірмы Trilegal, які сказаў:

Гэты крок Індыі супадае з сусветнай тэндэнцыяй патрабавання, каб платформы лічбавых актываў прытрымліваліся стандартаў барацьбы з адмываннем грошай, падобных тым, якіх прытрымліваюцца іншыя рэгуляваныя арганізацыі, такія як банкі або біржавыя брокеры.

Новыя правілы па барацьбе з адмываннем грошай з'явіліся пасля шматлікіх паведамленняў аб скандалах, звязаных з крыптаграфіяй, у краіне. Напрыклад, у лістападзе мінулага года хакеры зламалі інтэрнэт-сервер Усеіндыйскага інстытута медыцынскіх навук (AIIMS). патрабаваў больш за 24 мільёны долараў на суму крыптавалют у якасці выкупу.

У тым жа месяцы індыйскае ўпраўленне праваахоўных органаў (ED) канфіскавала біткойны на суму больш за 2.5 мільёна долараў, звязаныя з махлярскай гульнёй пад назвай E-nuggets. Індыйскія ўлады абшукалі кашалёк карыстальніка Binance, падлучаны да мабільнага гульнявога прыкладання, замарозіўшы 150.22 Bitcoin.

А ў верасні рэгулятар замарозіў балансы на рахунках розных падкантрольных Кітаю арганізацый у сувязі з расследаваннем токена HPZ на аснове прыкладання. Утрыманая сума склала рупій. 9.82 крор, што эквівалентна 1,218,529.39 XNUMX XNUMX долараў.

Раней урад Індыі ўвёў падатак на прырост капіталу ў памеры 30% на крыпта-транзакцыі і 1% падатак, які вылічваецца ў крыніцы (TDS) на індыйцаў, якія купляюць або прадаюць крыпта. Згодна з нядаўнім дакладам, індыйцы страцілі цікавасць да гандлю на мясцовых крыптабіржах пасля падатковага рэжыму.

Паведамленне Праглядаў: 5