FATF раскрывае новыя планы па барацьбе з адмываннем грошай па меры зніжэння колькасці атак праграм-вымагальнікаў

Сусветная арганізацыя па барацьбе з адмываннем грошай, Financial Action Task Force, заклікала да больш актыўнага ўкаранення Правілаў паездак пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў, каб стрымліваць паток незаконных сродкаў з выкарыстаннем крыптавалют.

У сваёй апошняй справаздачы FATF выклала дарожную карту, якая патрабуе ўдасканалення рэгулявання віртуальных актываў у дзяржавах-членах FATF і FSRB, што дазволіць ім прымяняць Правіла падарожжаў і іншыя барацьба з адмываннем грошайg рэкамендацыі па крыпта.

FATF дапаможа краінам укараніць правілы паездак

У адпаведнасці з паведамляць, дэлегаты, якія прысутнічалі на нядаўнім пленарным пасяджэнні FATF у Парыжы, Францыя, узгаднілі план садзейнічання забеспячэнню выканання стандартаў «перадачы інфармацыі аб адпраўшчыку і бенефіцыяры» ў адпаведнасці з мадыфікаваным правілам паездак. FATF унесены змяненні правіла падарожжаў у 2019 г., каб прымусіць пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў збіраць і абменьвацца данымі аб крыніцы і прызначэнні перадачы лічбавых актываў на суму больш за 1,000 долараў.

Злучаным Штатам, чый парог складае 3,000 долараў, спатрэбіліся мінімальныя змены, каб улічыць папраўкі FATF да правілаў паездак 2019 года, паколькі большасць патрабаванняў ужо былі кадыфікаваны ў нацыянальным Законе аб банкаўскай таямніцы.

Тым не менш, сенатары Элізабэт Уорэн і Роджэр Маршал нядаўна падрыхтавалі законапраект, каб пашырыць сетку вакол крыптаіндустрыі. Прапанаванае рэгуляванне прапануе перакласіфікаваць пэўныя крыптафірмы як прадпрыемствы, якія займаюцца грашовымі паслугамі. Гэта прызначэнне, сярод іншага, падвядзе іх пад эгіду Закона аб банкаўскай таямніцы і падвергне большай справаздачнасці.

На пленарным пасяджэнні FATF прыпыніла членства РФ у сувязі з другім годам вайны краіны супраць Украіны. FATF заявіла, што дзеянні Расеі пагражаюць глабальнай фінансавай стабільнасці і парушаюць дух супрацоўніцтва паміж членамі FATF у ліквідацыі нелегальных патокаў сродкаў.

FATF таксама ўнесла Іарданію ў так званы шэры спіс за недахопы ў ацэнцы рызыкі лічбавых актываў, сярод іншага.

З'яўляючыся сусветным органам па барацьбе з адмываннем грошай, FATF абапіраецца на аўтаномныя ўзаемазалежныя рэгіянальныя органы (FSRB), якія ператвараюць рэкамендацыі ў правілы. Гэтыя органы ахопліваюць Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён, Карыбскі басейн, Еўразію, Блізкі Усход, Лацінскую Амерыку і Афрыку.

Колькасць праграм-вымагальнікаў зніжаецца, але яшчэ трэба папрацаваць

У мінулым годзе схемы вымагальнікаў, звязаныя з крыптавалютамі, скараціліся з 765.6 мільёна долараў у 2021 годзе да 456.8 мільёна долараў у 2022 годзе.

Нягледзячы на ​​тое, што зніжэнне з'яўляецца шматспадзеўным, Chainalysis сцвярджае, што гэтыя лічбы неабавязкова могуць адлюстроўваць зніжэнне колькасці інцыдэнтаў. Адзначаецца, што ўсё яшчэ могуць быць крыпта-адрасы, якія інструменты аналітыкі не пазначылі як падазроныя. 

Акрамя таго, фірма звязвае зніжэнне з ахвярамі, якія адмаўляюцца выконваць патрабаванні зламыснікаў, паколькі кіберстрахавыя фірмы ўзмацняюць правілы. Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі таксама забараняе здзяйсняць аперацыі з арганізацыямі, якія трапілі пад санкцыі. У 2022 годзе даходы ад праграм-вымагальнікаў пайшлі ў асноўным на цэнтралізаваныя біржы, прыняцце правілаў FATF у 2019 годзе можа яшчэ больш скараціць патокі незаконных сродкаў.

Крыптакампаніі, якія выконваюць новыя рэкамендацыі FATF, павінны распрацаваць бяспечныя спосабы абмену інфармацыяй аб контрагентах, забяспечваючы пры гэтым недатыкальнасць прыватнага жыцця.

У мінулым годзе Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі Эфириума міксер TornadoCash пасля таго, як ён быў выкарыстаны, каб схаваць перамяшчэнне 96 мільёнаў долараў ад атакі на Horizon Bridge.

Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.

Спонсараў

Спонсараў