крипто-

Трансгранічныя крыптамахляры ў спісе хітоў для агенцтваў ЕС

01/16/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Да канца 2022 года ашуканцы пераключылі сваю ўвагу на падман крыптаінвестараў, якія адчайна спрабавалі кампенсаваць страты за ўвесь год. Міжнародная праваахоўная аперацыя пад кіраўніцтвам еўрапейскіх урадавых структур далучыўся да крыптапрадпрымальнікаў і кампаній для стрымлівання трансгранічнага крыптамахлярства з ліпеня 2022 года, выкрыўшы злачынную сетку, якая працуе праз кол-цэнтры.

Еўрапол і Еўраюст, два агенцтвы ЕС па супрацоўніцтве праваахоўных органаў, аб'ядналіся з уладамі Балгарыі, Кіпра, Германіі і Сербіі ў расследаванні махлярства з інвестыцыямі ў інтэрнэце з чэрвеня 2022 года. Расследаванне выявіла злачынную сетку, якая панесла страты больш чым на 2.1 мільёна долараў — у асноўным нямецкім інвестарам.

малюнак

Паводле звестак Еўрапола, ашуканцы заваблівалі ахвяр — у тым ліку з Германіі, Швейцарыі, Аўстраліі і Канады — інвеставаць у фальшывыя крыптаінвестыцыйныя схемы і вэб-сайты. Гэтая выснова ў канчатковым выніку прывяла да стварэння аператыўнай аператыўнай групы, накіраванай на трансгранічнае расследаванне.

Ашуканцы, якія працуюць у чатырох колл-цэнтрах ва Усходняй Еўропе, заваблівалі патэнцыйных ахвяр, прапаноўваючы прыбытковы прыбытак ад невялікіх інвестыцый, што матывавала іх рабіць больш буйныя інвестыцыі. Улічваючы колькасць незарэгістраваных выпадкаў, Еўрапол падазрае, што агульныя страты могуць складаць сотні мільёнаў еўра.

У ходзе расследавання быў дапытаны 261 чалавек — два ў Балгарыі, два на Кіпры, тры ў Германіі і 214 у Сербіі, праведзены ператрусы ў 22 месцах у ЕС і 30 чалавек арыштаваныя. Таксама былі канфіскаваныя апаратныя кашалькі, наяўныя грошы, транспартныя сродкі, электроннае абсталяванне і дакументы.

У той час як ашуканцы працягваюць выдаваць сябе за дзяржаўныя органы і бізнес, крыптасупольнасць падтрымлівае актыўны падыход, каб аслабіць ашуканцаў актыўныя папярэджання, прафілактычныя выпраўленні ад узлому і асвета шырокай грамадскасці.

Па тэме: 3.9 мільярда долараў страцілі на рынку криптовалюты ў 2022 годзе: справаздача

У справаздачы платформы ўзнагароджання за памылкі і паслуг бяспекі Immunefi паказана, што крыптаіндустрыя страціла ў агульнай складанасці 3.9 мільярда долараў У 2022.

З партыі 95.6% агульных страт прыпадае на хакі, у той час як махлярства, махлярства і махлярства складаюць астатнія 4.4%. BNB Chain і Ethereum былі найбольш мэтавымі блокчейнами.

Мітчэл Амадор, генеральны дырэктар Immunefi, прапанаваў «актыўна выяўляць і ліквідаваць слабыя месцы», каб абараніць супольнасць і аднавіць давер паміж інвестарамі.