У апошні час Кітай стаў агменем незаконнага гандлю крыпта. Краіна заслужыла добрую рэпутацыю ў міжнароднай супольнасці, калі справа даходзіць да махлярства і незаконнай дзейнасці з выкарыстаннем крыптавалют.
Апошнім часам адбыўся шэраг гнюсных дзеянняў з краіны або з удзелам грамадзян Кітая.
Напрыклад, у чэрвені 2021 года больш за 200 ахвяр як мінімум з 20 краін страцілі 70 мільёнаў долараў з-за ашуканцаў, якія выдавалі сябе за прыгожых і сэксуальных кітайскіх жанчын, якія пераканалі іх інвеставаць у крыптаграфію.
У студзені гэтага года кампанія Chainalysis апублікавала справаздачу, у якой раскрываецца інфармацыя пра кітайскіх крыптаінвестараў, якія страцілі 2.8 мільярда долараў ад сумнавядомых выцягванняў дываноў. У махлярстве былі затрыманыя восем чалавек.
У ліпені мінулага года невядомыя грамадзяне Кітая былі арыштаваныя за ўдзел у фальшывым рэкеце ў Індыі, які таксама задзейнічаў лічбавыя валюты.
Але, магчыма, галоўным у гэтых афёрах з'яўляецца нядаўні дэмантаж кітайскай паліцыяй чатырохгадовай дзейнасці злачыннай групоўкі, адказнай за адмыванне крыптаграфіі на 5.6 мільярда долараў.
Маштабная група па адмыванні грошай "9.15".
Кажуць, што «банда 9.15» на чале з нейкім Хонг Моу стаіць за больш чым 300 інцыдэнтамі тэлегандлю з удзелам розных сайтаў збору і аплаты па ўсім Кітаі.
Група, якая дзейнічае з 2018 года, таксама садзейнічала абнаяўленню незаконных сродкаў ад махлярства, азартных гульняў і іншай дзейнасці, звязанай з крыптаграфіяй, у даляры ЗША, каб ліквідаваць сляды незаконнасці.
Выкарыстоўваючы крыптавалюту, групе Моу ўдалося адмыць 40 мільярдаў юаняў, якія ператвараюцца ў больш-менш 5.6 мільярда долараў, кажуць кітайскія ўлады.
Пасля разгону 93 падазраваных былі арыштаваныя і канфіскавана больш за 100 камп'ютараў і мабільных тэлефонаў, якімі карысталіся члены банды.
Па справе таксама былі замарожаныя сродкі ў памеры 300 мільёнаў юаняў. Паспяховае разгром банды таксама прывяло да кампенсацыі 7.8 мільёна юаняў за кошт эканамічных страт розных ахвяр.
Крыптавалюта: цёмны бок
Хоць гэта можна разглядаць як перамогу для ўладаў, гэта, несумненна, зноў ставіць клас актываў у негатыўным святле.
За апошнія гады такія краіны, як ЗША і Еўропа, прынялі жорсткія меры па рэгуляванні крыптаграфіі як альтэрнатыўнага спосабу фінансавання для сваіх грамадзян.
Адзін з іх пераканаўчых аргументаў заключаецца ў тым, што крыптавалюты могуць выкарыстоўвацца для незаконнай дзейнасці, і такія актывы цяжка адсачыць, па меншай меры ў некаторых адносінах, што робіць іх прывабным інструментам для адмывання грошай і іншых звязаных з гэтым злачынстваў.
Тым часам крымінальная справа ў дачыненні да арыштаваных падазраваных і Моу ўжо знаходзіцца ў апрацоўцы кітайскіх уладаў.
Пара BTCUSD аднаўляе ўзровень у 19 тысяч долараў, гандлюючыся на дзённым графіку на ўзроўні 19,434 XNUMX долараў | Крыніца: TradingView.com Рэкамендаваны малюнак з The Verge, Дыяграма: TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/